WazirXव्यापार की मात्रा के हिसाब से भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, ने अक्टूबर 2,431 और मार्च 2022 के बीच 2023 से अधिक खातों को अपनी आंतरिक निगरानी प्रक्रिया के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के निर्देशन में ब्लैकलिस्ट किया है।
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कुछ तथ्य
- WazirX को अक्टूबर 431 और मार्च 390 के बीच प्लेटफॉर्म पर US$2022 मिलियन के कुल लेन-देन की मात्रा के लिए LEA से 2023 अनुरोध प्राप्त हुए, जो ज्यादातर अकाउंट ब्लॉक करने, संदिग्ध आपराधिक कार्यवाही और जांच, एक्सचेंज से संबंधित थे। अपनी चौथी पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा मंगलवार को जारी किया गया। इनमें से 46 अनुरोध विदेशी एलईए से और 385 अनुरोध भारतीय एजेंसियों से थे।
- इस अवधि के दौरान एक्सचेंज ने 396,000 से अधिक उपयोगकर्ता इंटरैक्शन देखे, यह रिपोर्ट में कहा गया है।
- WazirX ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और जांच के लिए TRM लैब्स और चैनालिसिस जैसे थर्ड-पार्टी फॉरेंसिक टूल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ साझेदारी की है।
- WazirX ने कहा कि जब उपयोगकर्ताओं की ट्रेडिंग मात्रा व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति या आय से मेल नहीं खाती, साथ ही तीसरे पक्ष के फोरेंसिक टूल से प्राप्त उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्ता लेनदेन से संदिग्ध लेनदेन की सूचना दी। एक्सचेंज ने उन उपयोगकर्ताओं की भी रिपोर्ट की जिन्होंने धन या आय प्रमाण के स्रोत के बारे में मांगी गई जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया।
- इस महीने की शुरुआत में, भारत ने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग का विस्तार करके इसे विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया धनशोधन अधिनियम की रोकथाम (पीएमएलए) डिजिटल संपत्तियों को शामिल करने के लिए। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, जैसे वज़ीरएक्स, को अब लेन-देन पर उचित परिश्रम करने और अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
- भारत का वित्त मंत्रालय इस महीने की शुरुआत में कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय, देश की वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी, पीएमएलए और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित "कई मामलों" की जांच कर रही है। अब तक, लगभग 115.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपराध की आय को जब्त कर लिया गया है जबकि पांच लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
- छह महीनों में वज़ीरएक्स के साथ काम करने वाले कुछ विदेशी एलईए में टोरंटो पुलिस विभाग, पुलिस विभाग डॉर्टमुंड, न्यूयॉर्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आदि शामिल हैं। वज़ीरएक्स के साथ काम करने वाले भारतीय एलईए में अन्य लोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय शामिल हैं।
- संबंधित लेख देखें: जेनेट येलेन ने क्रिप्टो के लिए मजबूत नियामक ढांचे का आग्रह किया क्योंकि भारत विनियमन के लिए G20 पुश का नेतृत्व करता है
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
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