भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने HPZ टोकन घोटाले से जुड़े 916M को फ्रीज किया

• भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि HPZ टोकन धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों के बैंक खातों से 916 मिलियन जमा किए गए हैं।
• संदिग्ध खातों की जानकारी के लिए बैंक और पेमेंट गेटवे कंपनियों की तलाशी ली गई।
• जांच भूपेश अरोड़ा द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा ऐप-आधारित टोकन के दुरुपयोग से संबंधित है।

एचपीजेड टोकन धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों से जुड़े विभिन्न बैंक और भुगतान गेटवे खाते, ए क्रिप्टोकरेंसी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 91.6 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। ईडी ने हाल ही में इन कंपनियों से संबंधित संदिग्ध खातों की तलाशी ली थी।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच के तहत बैंक और भुगतान गेटवे कंपनियां स्वयं एचपीजेड टोकन धोखाधड़ी मामले में आरोपी नहीं हैं। बल्कि, घोटाले में फंसी कंपनियों द्वारा बनाए गए संदिग्ध खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके परिसरों की तलाशी ली गई।

सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, ईडी ने खुलासा किया, कि पिछले सप्ताह की खोज "एचपीजेड" नामक ऐप-आधारित टोकन के दुरुपयोग और विभिन्न संस्थाओं द्वारा इसी तरह के अनुप्रयोगों की जांच से संबंधित थी, विशेष रूप से भूपेश अरोड़ा और उनके द्वारा नियंत्रित सहयोगी। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है:

पिछले सप्ताह की तलाशी] भूपेश अरोड़ा और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा रखे गए खातों के संबंध में 'एचपीजेड' नामक ऐप-आधारित टोकन के दुरुपयोग और कई संस्थाओं द्वारा इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों से संबंधित एक जांच के संबंध में आयोजित की गई थी।

इस बीच, फरवरी में वापस, ED ने HPZ टोकन धोखाधड़ी मामले में फंसी विभिन्न कंपनियों से संबंधित बैंक खातों में पाए गए 29.5 करोड़ रुपये (295 मिलियन) को फ्रीज कर दिया था।

आरोपियों ने HPZ टोकन के उपयोग के माध्यम से पीड़ितों को धोखा दिया था cryptocurrency ऐप-आधारित टोकन बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करने वाले उपयोगकर्ताओं को उच्च रिटर्न का वादा करता है।

इसके अतिरिक्त, भूपेश अरोड़ा और अन्य अपंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग ऐप-वेबसाइट कंपनियों को नियंत्रित करते थे, जिनका उपयोग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। पिछले हफ्ते ईडी की कार्रवाई नागालैंड के कोहिमा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा दायर धोखाधड़ी की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से संबंधित है।

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