बिटकॉइन फॉग ऑपरेटर को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी घोषित किया गया, 50 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है

लगभग तीन साल पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद, अमेरिकी संघीय जिला अदालत में एक जूरी ने क्रिप्टो मिक्सर बिटकॉइन फॉग के संचालक रोमन स्टर्लिंगोव को मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में चार-गिनती के आरोप में दोषी पाया।

बिटकॉइन फॉग के संस्थापक को अपने सभी आरोपों के लिए अधिकतम 50 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है।

स्टर्लिंगोव को दोषी ठहराया गया

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति 12 मार्च को जूरी ने रोमन स्टर्लिंगोव को मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और स्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी घोषित किया। 35 वर्षीय रूसी-स्वीडिश बिटकॉइन फॉग संस्थापक को बिना लाइसेंस के धन-संचारण उद्यम संचालित करने और डीसी मनी ट्रांसमीटर अधिनियम के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया था।

जबकि स्टर्लिंगोव की सजा 15 जुलाई, 2024 के लिए निर्धारित की गई है, पहले दो आरोपों में प्रत्येक में अधिकतम 20 साल की कैद की सजा है, जबकि अंतिम दो आरोपों में प्रत्येक में अधिकतम पांच साल की जेल की सजा है।

बिटकॉइन फॉग, जो 2011 और 2021 के बीच एक दशक तक संचालित हुआ, ने उन अपराधियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग टूल के रूप में काम किया जो अपने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को छुपाना चाहते थे। क्रिप्टो मिक्सर ने अपने पूरे ऑपरेशन में 1.2 मिलियन से अधिक बिटकॉइन स्थानांतरित किए, जिसकी कीमत उस समय करीब 400 मिलियन डॉलर थी और बीटीसी की मौजूदा कीमत पर इसका मूल्य 88 बिलियन डॉलर है।

जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, अधिकांश बिटकॉइन कंप्यूटर धोखाधड़ी, अवैध नशीले पदार्थों और पहचान की चोरी से जुड़े डार्कनेट बाज़ारों से प्राप्त किए गए थे। मिक्सर ने उन लोगों को भी सेवा प्रदान की जो बाल यौन शोषण सामग्री की आपूर्ति करते थे।

इस बीच, सरकार के अनुसार, बिटकॉइन फॉग के सबसे बड़े ग्राहक सिल्क रोड, अल्फाबे और एगोरा जैसे डार्क वेब बाजार थे।

नवीनतम विकास पर टिप्पणी करते हुए, कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू ग्रेव्स ने कहा:

“डार्कनेट अपराधियों को अब तक पता होना चाहिए कि बिटकॉइन फॉग जैसे ऑपरेशन क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए गुमनामी प्रदान नहीं कर सकते हैं जैसा कि वे दावा करते हैं कि वे कर सकते हैं। यह दृढ़ विश्वास दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका साइबरस्पेस में अपराधों को अंजाम देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का मुकाबला कर सकता है और करेगा।''

दोषी फैसले के अलावा, जूरी ने कानून प्रवर्तन द्वारा पहले जब्त की गई संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी, जिसमें बिटकॉइन फॉग वॉलेट में रखे गए 1,354 बीटीसी, $ 349,625 और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज क्रैकेन पर जब्त खातों में अन्य क्रिप्टो संपत्तियां शामिल हैं।

स्टर्लिंगोव के वकील ने दोषी फैसले को पलटने की मांग की

इस बीच, स्टर्लिंगोव का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील टोर एकलैंड ने कहा कि वे जूरी के दोषी फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। स्टर्लिंगोव के परीक्षण के दौरान, एकलैंड ने तर्क दिया कि इस तथ्य की ओर इशारा करने वाला कोई सबूत नहीं है कि उसका ग्राहक बिटकॉइन फॉग संचालित करता था।

स्टर्लिंगोव, जो थे गिरफ्तार अप्रैल 2021 में, अपनी गवाही में कहा कि उसने कहा याद नहीं आया यदि उसने क्रिप्टो मिक्सर के लिए डोमेन नाम बनाया, और उसे संदेह था कि निर्माण के पीछे वह था।

अमेरिका बनाम स्टर्लिंगोव में दोषी फैसला। अब हम अपील करते हैं.

- टोर एकलैंड (@TorEkelandPLLC) मार्च २०,२०२१

अमेरिकी अभियोजक मुकदमे में गवाही देने के लिए इल्या लिचेंस्टीन और लैरी हार्मन को लाए। लिचेंस्टीन ने पहले 2022 में बिटफिनेक्स को हैक करने और धन की चोरी के संबंध में 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोप में दोषी ठहराया था। हार्मन, बिटकॉइन मिक्सर हेलिक्स के मालिक भी दोषी पाया 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए।

मुकदमे में गवाही देते हुए लिचेंस्टीन ने कहा कि उन्होंने चुराए गए धन को अस्पष्ट करने के लिए बिटकॉइन फॉग जैसे मिक्सर का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टर्लिंगोव की क्रिप्टो मिक्सिंग सेवा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनका मुख्य उपकरण नहीं थी।

क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाएं अमेरिकी अधिकारियों की गहन जांच के दायरे में रहती हैं, जिनका मानना ​​है कि ऐसी सेवाएं अपराधियों के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करती हैं। एक प्रमुख क्रिप्टो मिक्सर, टॉरनेडो कैश को 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।

कथित तौर पर बवंडर नकद मदद की लाज़रस समूह जैसे दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं के लिए साइबर अपराधों की आय को वैध बनाना। डेवलपर्स रोमन सेमेनोव और रोमन स्टॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर प्रतिबंधों के उल्लंघन तक के आरोप हैं, जिसके लिए स्टॉर्म ने गुहार लगाई थी दोषी नहीं हूँ. हालाँकि, सेमेनोव वर्तमान में बड़े पैमाने पर है।