संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी .) ) ने सोमवार को 18 व्यक्तियों और संस्थाओं पर एक धोखाधड़ी योजना में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसमें दर्जनों ऑनलाइन खुदरा ब्रोकरेज खातों की हैकिंग शामिल थी।
यह हैक, जो 2017 के अंत और 2018 की शुरुआत के बीच हुआ था, कथित तौर पर कनाडा के अल्बर्टा स्थित रहीम मोहम्मद द्वारा समन्वित किया गया था।
एसईसी ने कहा कि अमेरिका के भीतर और बाहर कई अन्य व्यक्तियों ने भी इस योजना में भाग लिया या लाभान्वित हुए।
अमेरिकी नियामक ने सोमवार को मामले के विवरण का खुलासा किया एक प्रेस बयान अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।
नियामक ने कहा, "एसईसी की शिकायत में प्रतिभूति अधिनियम 1933 और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934 के धोखाधड़ी-रोधी और लाभकारी स्वामित्व रिपोर्टिंग प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और दो राहत प्रतिवादियों के नाम बताए गए हैं, जिन्होंने हैक से आय प्राप्त की थी।"
नियामक ने कहा कि व्यक्तियों ने लोटस बायो-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एलबीटीडी) और गुड गेमिंग, इंक. के माइक्रोकैप स्टॉक खरीदने के लिए कम से कम 1 हैक किए गए खातों का उपयोग करके अवैध लाभ में $ 31 मिलियन से अधिक कमाया।
जबकि एलबीटीडी एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जो अमेरिका और चीन में काम करती है, गुड गेमिंग एक इंटरैक्टिव मनोरंजन कंपनी है।
एसईसी ने कहा कि हैकर्स ने इन फर्मों के शेयरों की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेरफेर करके लाभ कमाया।
“अनधिकृत खरीद ने कथित तौर पर धोखेबाजों को सक्षम बनाया, जिन्होंने पहले से ही लोटस बायो-टेक और गुड गेमिंग स्टॉक के बड़े ब्लॉकों को नियंत्रित किया था, अपनी होल्डिंग्स को कृत्रिम रूप से उच्च कीमतों पर बेचने और अवैध आय में $ 1 मिलियन से अधिक प्राप्त करने के लिए।
एसईसी ने कहा कि उसका लक्ष्य "गलत कमाई के साथ-साथ ब्याज, जुर्माना, बार और अन्य न्यायसंगत राहत की वापसी" सुरक्षित करना है।
'बेशर्म और परिष्कृत योजना'
एसईसी ने इस मामले में ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में स्थित डेविस वोंग और संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस में स्थित ग्लेन लेकन पर भी उंगली उठाई।
ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एक अन्य व्यक्ति, रिचर्ड टैंग के बारे में भी कहा जाता है कि वह दोनों कंपनियों से जुड़ी योजनाओं में शामिल था।
के अनुसार सेकंड, जबकि वोंग के पास एलबीटीडी में बहुमत हिस्सेदारी थी, लेकन के पास गुड गेमिंग में समान हिस्सेदारी थी। और उन दोनों ने कथित तौर पर हमले को अंजाम देने में मोहम्मद का सहयोग किया।
मामले पर बोलते हुए, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने निवेशकों से सतर्क रहने का आग्रह किया।
“एसईसी इस प्रकार के गलत कार्यों को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों को सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जिसमें मजबूत पासवर्ड चुनना, अलग-अलग खातों के लिए अलग-अलग पासवर्ड का उपयोग करना और उपलब्ध होने पर दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करना शामिल है, ”ग्रेवाल ने कहा।
अपनी ओर से, एसईसी के अटलांटा क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक नेकिया जोन्स ने कहा कि व्यक्तियों के खिलाफ आरोप जटिल, सीमा पार योजनाओं को खत्म करने की नियामक की क्षमता को साबित करते हैं।
जोन्स ने कहा, "हमारी शिकायत एक बेशर्म और परिष्कृत योजना का विवरण देती है, जिसमें हैकर्स अपने ट्रैक को छिपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय खातों और डमी खाताधारकों का उपयोग करते हैं।"
अन्य हालिया मामले
इस बीच, इस महीने की शुरुआत में एस.ई.सी चार सह-संस्थापकों पर आरोप लगाया और सात अन्य व्यक्तियों को $300 मिलियन की क्रिप्टो पिरामिड योजना में शामिल होने के लिए इलिनोइस के उत्तरी जिले में संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस मामले का भी एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण था, जिसमें सह-संस्थापक रूस, जॉर्जिया और इंडोनेशिया में स्थित थे, और तीन प्रवर्तक संयुक्त राज्य अमेरिका में थे।
पिछले महीने, प्रतिभूति बाजार निगरानीकर्ता आरोप भी दायर किया 6.8 मिलियन डॉलर से अधिक के तीन मामलों में नौ व्यक्तियों के खिलाफ।
पूर्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी अमित भारद्वाज, एक निवेश बैंकर ब्रिजेश गोयल और संघीय जांच ब्यूरो के पूर्व प्रशिक्षु सेठ मार्किन इन मामलों में शामिल थे।
संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी .) ) ने सोमवार को 18 व्यक्तियों और संस्थाओं पर एक धोखाधड़ी योजना में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसमें दर्जनों ऑनलाइन खुदरा ब्रोकरेज खातों की हैकिंग शामिल थी।
यह हैक, जो 2017 के अंत और 2018 की शुरुआत के बीच हुआ था, कथित तौर पर कनाडा के अल्बर्टा स्थित रहीम मोहम्मद द्वारा समन्वित किया गया था।
एसईसी ने कहा कि अमेरिका के भीतर और बाहर कई अन्य व्यक्तियों ने भी इस योजना में भाग लिया या लाभान्वित हुए।
अमेरिकी नियामक ने सोमवार को मामले के विवरण का खुलासा किया एक प्रेस बयान अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।
नियामक ने कहा, "एसईसी की शिकायत में प्रतिभूति अधिनियम 1933 और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934 के धोखाधड़ी-रोधी और लाभकारी स्वामित्व रिपोर्टिंग प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और दो राहत प्रतिवादियों के नाम बताए गए हैं, जिन्होंने हैक से आय प्राप्त की थी।"
नियामक ने कहा कि व्यक्तियों ने लोटस बायो-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एलबीटीडी) और गुड गेमिंग, इंक. के माइक्रोकैप स्टॉक खरीदने के लिए कम से कम 1 हैक किए गए खातों का उपयोग करके अवैध लाभ में $ 31 मिलियन से अधिक कमाया।
जबकि एलबीटीडी एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जो अमेरिका और चीन में काम करती है, गुड गेमिंग एक इंटरैक्टिव मनोरंजन कंपनी है।
एसईसी ने कहा कि हैकर्स ने इन फर्मों के शेयरों की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेरफेर करके लाभ कमाया।
“अनधिकृत खरीद ने कथित तौर पर धोखेबाजों को सक्षम बनाया, जिन्होंने पहले से ही लोटस बायो-टेक और गुड गेमिंग स्टॉक के बड़े ब्लॉकों को नियंत्रित किया था, अपनी होल्डिंग्स को कृत्रिम रूप से उच्च कीमतों पर बेचने और अवैध आय में $ 1 मिलियन से अधिक प्राप्त करने के लिए।
एसईसी ने कहा कि उसका लक्ष्य "गलत कमाई के साथ-साथ ब्याज, जुर्माना, बार और अन्य न्यायसंगत राहत की वापसी" सुरक्षित करना है।
'बेशर्म और परिष्कृत योजना'
एसईसी ने इस मामले में ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में स्थित डेविस वोंग और संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस में स्थित ग्लेन लेकन पर भी उंगली उठाई।
ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एक अन्य व्यक्ति, रिचर्ड टैंग के बारे में भी कहा जाता है कि वह दोनों कंपनियों से जुड़ी योजनाओं में शामिल था।
के अनुसार सेकंड, जबकि वोंग के पास एलबीटीडी में बहुमत हिस्सेदारी थी, लेकन के पास गुड गेमिंग में समान हिस्सेदारी थी। और उन दोनों ने कथित तौर पर हमले को अंजाम देने में मोहम्मद का सहयोग किया।
मामले पर बोलते हुए, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने निवेशकों से सतर्क रहने का आग्रह किया।
“एसईसी इस प्रकार के गलत कार्यों को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों को सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जिसमें मजबूत पासवर्ड चुनना, अलग-अलग खातों के लिए अलग-अलग पासवर्ड का उपयोग करना और उपलब्ध होने पर दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करना शामिल है, ”ग्रेवाल ने कहा।
अपनी ओर से, एसईसी के अटलांटा क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक नेकिया जोन्स ने कहा कि व्यक्तियों के खिलाफ आरोप जटिल, सीमा पार योजनाओं को खत्म करने की नियामक की क्षमता को साबित करते हैं।
जोन्स ने कहा, "हमारी शिकायत एक बेशर्म और परिष्कृत योजना का विवरण देती है, जिसमें हैकर्स अपने ट्रैक को छिपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय खातों और डमी खाताधारकों का उपयोग करते हैं।"
अन्य हालिया मामले
इस बीच, इस महीने की शुरुआत में एस.ई.सी चार सह-संस्थापकों पर आरोप लगाया और सात अन्य व्यक्तियों को $300 मिलियन की क्रिप्टो पिरामिड योजना में शामिल होने के लिए इलिनोइस के उत्तरी जिले में संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस मामले का भी एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण था, जिसमें सह-संस्थापक रूस, जॉर्जिया और इंडोनेशिया में स्थित थे, और तीन प्रवर्तक संयुक्त राज्य अमेरिका में थे।
पिछले महीने, प्रतिभूति बाजार निगरानीकर्ता आरोप भी दायर किया 6.8 मिलियन डॉलर से अधिक के तीन मामलों में नौ व्यक्तियों के खिलाफ।
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