अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड चीनी सरकारी अधिकारियों को 40 मिलियन डॉलर के भुगतान के साथ रिश्वत देने की साजिश के साथ एक नए आरोप में। नया आरोप, जो बैंकमैन-फ्राइड के कुल आरोपों को 13 तक लाता है, उन पर समझौते को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एफसीपीए, एक अधिनियम जो अमेरिकी नागरिकों को व्यापार हासिल करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है।
मैनहट्टन अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर अपने हेज फंड अल्मेडा रिसर्च से संबंधित खातों को डीफ्रॉस्ट करने का आदेश देने का आरोप लगाया, जिसे चीनी सरकार ने फ्रीज कर दिया था। संघीय अभियोजकों के अनुसार, खातों में $1 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरंसी थी।
आरोपों के अनुसार, नवंबर 2021 में अल्मेडा के प्राथमिक ट्रेडिंग खाते से व्यक्तिगत क्रिप्टो वॉलेट में रिश्वत भुगतान के हस्तांतरण के बाद खाते फिर से खोल दिए गए। एफटीएक्स संस्थापक रिश्वत को अंतिम रूप देने के लिए लाखों डॉलर मूल्य की क्रिप्टो के हस्तांतरण को अधिकृत किया।
इसके अतिरिक्त, आरोप में ऐसी भाषा है जो बताती है कि पांचवीं गिरफ्तारी होने वाली है जिसे अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने बार-बार चल रही जांच के रूप में परिभाषित किया है। इस अनाम व्यक्ति ने कथित तौर पर बैंकमैन-फ्राइड के साथ रिश्वतखोरी की साजिश में भाग लिया था।
न्यायाधीश लुईस ए. कपलान ने संशोधित अभियोग के आधार पर गुरुवार के लिए दोषारोपण निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बैंकमैन-फ़्राइड को अल्मेडा रिसर्च या एफटीएक्स के किसी भी वर्तमान या पूर्व कर्मचारी से संपर्क करने से मना किया। आदेश उसे केवल एक लैपटॉप और फोन का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करता है और साथ ही उसे इंटरनेट एक्सेस वाले किसी भी स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करने से भी रोकता है।
अतिरिक्त आरोप 31-वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड पर अधिक दबाव डालता है, जिसने पहले एफटीएक्स के निधन से संबंधित नौ मामलों में दोषी नहीं होने की याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने अल्मेडा के घाटे को कवर करने के लिए ग्राहकों से अवैध रूप से अरबों डॉलर अर्जित किए। बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के खराब जोखिम प्रबंधन को स्वीकार किया लेकिन वित्तीय धोखाधड़ी से इनकार किया.
पिछले महीने, चार नए आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा बैंकमैन-फ़्रीड के ख़िलाफ़ आरोप लगाए गए थे, जिसमें उन पर अवैध अभियान दान के उपयोग के माध्यम से वाशिंगटन, डीसी को प्रभावित करने के लिए एक नापाक योजना की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। उन पर अभी तक नये आरोप नहीं लगाये गये हैं.
कपलान के सुझाव के बाद कि बैंकमैन-फ्राइड को मुकदमा लंबित रहने तक जेल में रखा जा सकता है, उनके वकील और अभियोजन पक्ष जमानत शर्तों की समीक्षा पर एक नई समझ पर आए। अभियोजकों की इस चिंता के बाद कि बैंकमैन-फ़्राइड गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
बैंकमैन-फ़्राइड वर्तमान में 250 अक्टूबर, 2 को अपने परीक्षण की प्रत्याशा में 2023 मिलियन डॉलर के बांड पर पालो अल्टो, कैलिफ़ोर्निया में अपने माता-पिता के घर में मौजूद है।
क्रिप्टो दुनिया पहले भी कई तूफानों से बच चुकी है, और इसमें कोई संदेह नहीं है बिट डिजिटल इंक. (NASDAQ: BTBT) एफटीएक्स के पतन के बाद हुए नतीजों से बचकर अपना लचीलापन दिखाया है।
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