मैरीलैंड मैन ने एक जेल सेल से बिटकॉइन में $ 139,000,000 की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया

मैरीलैंड के एक व्यक्ति पर अमेरिकी जेल की कोठरी से 2,933 बिटकॉइन (BTC) की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 139 मिलियन डॉलर है।

37 वर्षीय रयान फैरेस पर संघीय अभियोजकों ने डार्क वेब पर ड्रग्स बेचने के लिए 57 महीने की जेल की सजा काटते हुए धन शोधन का आरोप लगाया है।

मूल रूप से 2018 में दोषी ठहराया गया था, फरेस को पहले 4,000 बिटकॉइन को जब्त करने का आदेश दिया गया था, जिसकी कीमत लेखन के समय लगभग $ 189 मिलियन थी, और अतिरिक्त $ 5.6 मिलियन नकद और संपत्ति में।

फारेस ने कथित तौर पर "ज़ानाक्समैन" के तहत संचालित किया, जबकि अल्प्राजोलम, शामक दवा ज़ैनक्स का एक सामान्य रूप बेच रहा था।

मैरीलैंड जिले में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, फैरेस ने एक पिल प्रेसर का इस्तेमाल किया मोड़ नवंबर 920,000 से जून 2013 के बीच अल्प्राजोलम ने 2017 से अधिक नकली ज़ैनक्स गोलियां बनाईं। इसके बाद फैरेस ने कथित तौर पर रॉबर्ट स्वैन नाम के एक सह-साजिशकर्ता के साथ काम किया, ताकि अपनी आय को लूटने के लिए बिटकॉइन का उपयोग किया जा सके।

"विशेष रूप से, फ़ारेस ने डार्क वेब मार्केटप्लेस और एन्क्रिप्टेड संदेशों के माध्यम से एक सह-साजिशकर्ता से संपर्क करने के लिए छद्म शब्दों का इस्तेमाल किया, ताकि वह नकदी के लिए अपने मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त बिटकॉइन का आदान-प्रदान कर सके। सह-साजिशकर्ता तब प्राप्त बिटकॉइन के मूल्य के बराबर अमेरिकी मुद्रा के पैकेजों को मेल या शिप करेगा, कम शुल्क, फारेस द्वारा प्रदान किए गए डाक पते पर ...

साजिश के दौरान, फैरेस को मेल के माध्यम से $ 5 मिलियन से अधिक की कुल नकद प्राप्त हुई, जिसे उसने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित बिटकॉइन के लिए आदान-प्रदान किया था। इसके अलावा, फ़ारेस और स्वैन न्यू जर्सी चले गए ताकि स्वैन 200,000 डॉलर नकद जमा कर सके जो कि फ़ारेस ने बिटकॉइन के लिए एक्सचेंज किया था। 16 फरवरी, 2017 को इन-पर्सन मीटिंग के दौरान, स्वैन ने उस व्यक्ति को एक काल्पनिक नाम प्रदान किया, जिससे वह मिला था और झूठा कहा था कि बिटकॉइन और नकदी उसके अपने थे। फैरेस और स्वैन ने बाद में एक ही व्यक्ति के साथ बिटकॉइन को 400,000 डॉलर नकद में बदलने का असफल प्रयास किया।"

एक के अनुसार रिपोर्ट बाल्टीमोर सन से, नए अभियोग में आरोप लगाया गया है कि फ़ारेस और उनके पिता, जोसेफ फ़ारेस ने जेल में हिरासत के दौरान अक्टूबर 2019 और अप्रैल 2021 के बीच नशीली दवाओं के संचालन से धन की लूट की।

अभियोग यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि क्या हाल ही में जब्त की गई क्रिप्टो संपत्तियां उन आय में से थीं जिन्हें फैरेस को जब्त करने का आदेश दिया गया था या क्या वे ऐसी संपत्ति थीं जिन्हें सरकार ने पहले नहीं पाया था।

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फीचर्ड इमेज: शटरस्टॉक / एलेक्स वोलेट

स्रोत: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/