म्यांमार क्रिप्टो घोटाला: 100 मिलियन डॉलर के घोटाले में टेदर की संलिप्तता

म्यांमार क्रिप्टो घोटाला: 100 मिलियन डॉलर के घोटाले में टेदर की संलिप्तता

समय टिकट: 1 मार्च, 2024 12:00 पूर्वाह्न
  • म्यांमार से संचालित होने वाली एक कंपनी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की योजना में फंसी हुई है।
  • अधिकारियों ने म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित केके पार्क नामक सुविधा के लिए टीथर टोकन में किए गए फिरौती भुगतान को ट्रैक किया। 
  • टीथर ने दुनिया भर में नियामक निकायों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है और "सुअर वध" से संबंधित अपराधों से जुड़े $276 मिलियन को स्थिर कर दिया है।

म्यांमार से संचालित होने वाली एक कंपनी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली योजना में फंसी हुई है, जो क्रिप्टोकरेंसी डोमेन के भीतर संभावित खतरों की स्पष्ट याद दिलाती है। इस संस्था ने कथित तौर पर दो वर्षों में एक धोखेबाज ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें लोगों को धोखा देकर 100 मिलियन डॉलर का भारी घोटाला किया गया। म्यांमार क्रिप्टो घोटाले ने कई निवेशकों को हिलाकर रख दिया है, जिससे क्रिप्टो वॉलेट और ब्लॉकचेन नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह खुलासा एक प्रमुख क्रिप्टो एनालिटिक्स संगठन चैनालिसिस और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सतर्क गुलामी-विरोधी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन, के ठोस प्रयासों से सामने आया है।

चैनालिसिस ने इन तथाकथित "सुअर वध" घोटालों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में, वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों में एक टाइटन, टीथर की पहचान की है। आश्चर्यजनक रूप से, अधिकारियों ने म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित केके पार्क नामक सुविधा के लिए यूएसडीटी टोकन में किए गए फिरौती भुगतान को ट्रैक किया। कथित तौर पर ये लेनदेन तस्करी किए गए मजदूरों के हताश और असहाय परिवारों में उत्पन्न हुए, जिन्हें अपने प्रियजनों की आजादी हासिल करने की कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा।

म्यांमार क्रिप्टो घोटाला: टीथर और ब्लॉकचेन कमजोरियों की एक चेतावनीपूर्ण कहानी

ये निष्कर्ष द्वेषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा हड़पी गई अपार राशि के कारण महत्वपूर्ण हैं और उन जटिल तंत्रों को उजागर करते हैं जो ऐसी नापाक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के एक अनुभवी वैश्विक विश्लेषक एरिक हेन्ट्ज़ ने स्थिति को स्पष्ट किया: "जबकि दुनिया ने घोटाले के प्रति ब्लॉकचेन की संवेदनशीलता को लगातार स्वीकार किया है, यह घटना घोटाले को एक ठोस साइट और एक पहचाने जाने योग्य परिसर में स्थानीयकृत करने में एक सफलता का प्रतीक है।".

एक गहन विश्लेषण से पता चला कि एक चीनी कंपनी ने क्रिप्टोकरेंसी में 100 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि को डिजिटल वॉलेट की एक जोड़ी में डाल दिया। चेनैलिसिस के साइबर खतरा खुफिया प्रमुख जैकी कोवेन के अनुसार, यह इस बात का एक ठोस उदाहरण है कि कैसे आभासी संपत्तियां खलनायकों को गुप्त काले बाजार का विस्तार करने के लिए सशक्त बना सकती हैं। अपराधी टीथर के टोकन का उपयोग अमेरिकी डॉलर के विनिमय के लिए एक उपकरण के रूप में और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए एक अवैध माध्यम के रूप में कर रहे हैं।

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यूएसडीटी का अंधकारमय मोड़: केवल मुद्रा विनिमय से कहीं अधिक की सुविधा प्रदान करना

हालाँकि, इस जांच उद्यम ने मानव तस्करी विवादों में शामिल चीनी नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से चीनी कंपनी की पहचान नहीं करने का विकल्प चुना। आगे की जांच से संकेत मिलता है कि केके पार्क, जो कि खतरनाक थाईलैंड-म्यांमार सीमा के पास स्थित है, संभावित रूप से हजारों मजबूर मजदूरों को आश्रय देता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या को ऑनलाइन घोटाला संचालन की घिनौनी दुनिया में भर्ती किया गया है। केके पार्क का संदिग्ध स्वामित्व और इसके संचालकों की गुमनामी ने मामले को जटिल बना दिया है, जिससे कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं।

केके पार्क के बदनाम कृत्य टेदर पर जांच बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 100 बिलियन डॉलर की सीमा के करीब परिसंपत्ति प्रबंधन पोर्टफोलियो के साथ, टीथर पर अवैध गतिविधियों के लिए अपनी इन-हाउस मुद्रा के दुरुपयोग को रोकने का दबाव बढ़ रहा है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की एक हालिया सलाह ने दक्षिण पूर्व एशिया में लॉन्डर्स और ठगों के बीच एक पसंदीदा लेनदेन साधन के रूप में यूएसडीटी के उद्भव को रेखांकित किया।

जवाब में, इसने दुनिया भर में नियामक निकायों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है और "सुअर वध" से संबंधित अपराधों से जुड़े $276 मिलियन को स्थिर कर दिया है। यह मंच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चल रहे सहयोग में पेशेवर गौरव का रुख व्यक्त करता है।

सबसे विवादास्पद $100 मिलियन केके पार्क से संबंधित है, जो ट्रॉन नेटवर्क पर लेनदेन करने वाली कंपनी के बही-खाते में प्रकट हुआ था, जिसकी नाममात्र लेनदेन शुल्क के लिए सराहना की गई थी। ऐसी भ्रामक प्रथाओं में, कोवेन टेथर और ट्रॉन के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डालता है। यह गठबंधन टीथर मूल्य स्थिरता और ट्रॉन को किफायती लेनदेन लागत प्रदान करता है, जिससे घोटालेबाजों के लिए एक आकर्षक अवसर बनता है।

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सुअर वध घोटाला एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है जिसमें पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म में पैसा निवेश करने के लिए बरगलाया जाता है। [फोटो/मध्यम]

टीथर अपने टोकन से जुड़ी संभावित आपराधिक गतिविधियों को रोकने और संबोधित करने के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील उपायों को लागू करके वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। कानून प्रवर्तन के साथ काम करने के टेदर के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

टीथर सख्त अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) को नियोजित करता है। अपने प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करने की प्रक्रियाएँ, अवैध गतिविधियों के जोखिम को कम करती हैं।

यूएसडीटी संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें चिह्नित करने के लिए लेनदेन की निरंतर निगरानी का उपयोग करता है। टीथर धन के प्रवाह को ट्रैक करने और ऐसे पैटर्न का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य आपराधिक गतिविधि का संकेत दे सकते हैं।

फ्रीजिंग एसेट्स: चोरी या घोटाला संचालन जैसे गलत काम का सबूत होने पर टीथर टोकन को फ्रीज कर सकता है। उन्होंने अपनी जांच में कानून प्रवर्तन की सहायता के लिए कई बार इस शक्ति का प्रयोग किया है।

कानून प्रवर्तन अनुरोध: टेदर की कानूनी और अनुपालन टीमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जानकारी के अनुरोधों का जल्द से जल्द जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसमें डेटा प्रदान करना शामिल है जो अवैध लेनदेन का पता लगाने और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता कर सकता है।

शिक्षा और प्रशिक्षण: टीथर क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल वॉलेट के संचालन में प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी साझेदारी कर सकता है, जो क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की जांच में मदद कर सकता है।

वैश्विक भागीदारी: दुनिया भर में नियामक अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से, टीथर का लक्ष्य डिजिटल मुद्रा लेनदेन के लिए अधिक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देना है।

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स्टेबलकॉइन प्रदाता का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके टोकन का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए न कि इन सहयोगी संबंधों को बनाए रखते हुए अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए। कंपनी मुकाबला करने के व्यापक प्रयास में योगदान देने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग और खुलेपन का रुख बनाए रखती है क्रिप्टो-संबंधित अपराध।

अपनी भूलभुलैया लेनदेन संरचनाओं और तीव्र गति के साथ, क्रिप्टोकरेंसी कानून प्रवर्तन को अभूतपूर्व चुनौतियों के साथ प्रस्तुत करती है। क्रिप्टो लेनदेन की परिष्कार और गति का मतलब है कि अधिकारी अक्सर मायावी "सुअर वध" घोटालेबाजों के साथ पकड़ बनाते हैं, जो अपने अवैध आदान-प्रदान के लिए तेजी से डिजिटल मुद्राओं की ओर रुख करते हैं।

यह मामला बढ़े हुए ब्लॉकचेन सुरक्षा उपायों की मूलभूत आवश्यकता और क्रिप्टो स्कैमर्स द्वारा डिजिटल वॉलेट धारकों के लिए पैदा किए जाने वाले खतरे को उजागर करता है। जैसे-जैसे क्रिप्टो परिदृश्य फल-फूल रहा है और समाज के वित्तीय ढांचे में एकीकृत हो रहा है, म्यांमार क्रिप्टो घोटाले से सबक बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं, जो ब्लॉकचेन अर्थव्यवस्था को नेविगेट करने में सतर्कता और सूचित सावधानी के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देते हैं।

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