न्यू चैनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार, यहां सबसे अधिक क्रिप्टो घोटाले हो रहे हैं

अंतर्दृष्टि फर्म Chainalysis की एक नई रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डाल रही है कि दुनिया भर में सबसे अधिक क्रिप्टो घोटाले कहाँ हो रहे हैं।

रिपोर्ट पूर्वी यूरोप में क्रिप्टो-संबंधित अपराधों पर केंद्रित है, जो कि चैनालिसिस का कहना है कि अफ्रीका के बाद अवैध क्रिप्टो गतिविधि के लिए दूसरा स्थान है।

फर्म डेटा एकत्र करती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अवैध पतों के लिए कितने जोखिम हैं।

Chainalysis ने नोट किया कि पूर्वी यूरोप कहीं और की तुलना में अवैध डार्कनेट बाजारों में अधिक क्रिप्टो भेजता है, जिसका मुख्य कारण हाइड्रा मार्केट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डार्कनेट बाजार है जो इस क्षेत्र में रूसी-भाषियों को पूरा करता है।

लेकिन कुल मिलाकर, पूर्वी यूरोप में अधिकांश अवैध क्रिप्टो लेनदेन ऑनलाइन ब्लैक मार्केट के बजाय घोटालों से जुड़े हैं।

"जैसा कि सभी क्षेत्रों में होता है, घोटाले पूर्वी यूरोप से अवैध पते पर भेजे गए धन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं - हम मान सकते हैं कि इस गतिविधि में से अधिकांश पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्कैमर को पैसा भेजते हैं। जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच, पूर्वी यूरोप स्थित पतों ने घोटालों के लिए $815 मिलियन भेजे, जो पश्चिमी यूरोप के बाद दूसरे स्थान पर है।

Chainalysis यह भी कहता है कि पूर्वी यूरोप क्रिप्टो-संबंधित स्कैम वेबसाइटों पर सबसे अधिक वेब ट्रैफ़िक भेजता है, इसके बाद मध्य और दक्षिणी एशिया और लैटिन अमेरिका का स्थान आता है।

फर्म ने यूक्रेन को उस देश के रूप में नामित किया है, जो लगभग 44 मिलियन की मामूली आबादी के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक क्रिप्टो स्कैम वेबसाइटों पर जाता है।

चैनालिसिस का कहना है कि क्रिप्टो-संबंधित घोटालों में शेर की हिस्सेदारी पर कब्जा करने वाली कंपनी फिनिको है, जो एक रूसी-आधारित कंपनी है जिसे रूसी केंद्रीय बैंक ने पोंजी स्कीम माना था और इसके संस्थापक को देखा था गिरफ्तार जुलाई में। फिनिको पर 1.5 से अधिक अलग-अलग जमाओं के माध्यम से बिटकॉइन (बीटीसी) में $800,000 बिलियन से अधिक प्राप्त करने का आरोप है।

Finiko लगभग एक दर्जन अपराधियों में से एक है, Chainalysis दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष 5 क्रिप्टो घोटालों की सूची में पहचान करता है।

चैनालिसिस की पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें.

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फीचर्ड इमेज: शटरस्टॉक / बोलिगोलोव एंड्रयू

स्रोत: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/