अल्मेडा रिसर्च की पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने मंगलवार को अपने और अपने पूर्व प्रेमी सैम बैंकमैन-फ्राइड के नेतृत्व में कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी की गवाही देने के लिए स्टैंड लिया।
एलिसन ने दावा किया कि अल्मेडा ने अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के आदेश पर 10 अरब डॉलर से अधिक एफटीएक्स ग्राहक को अपने कब्जे में ले लिया।
कैरोलीन एलिसन बोलती हैं
As संक्षेप मंगलवार को इनर सिटी प्रेस द्वारा, एलिसन ने तुरंत कबूल कर लिया कि उसने बैंकमैन-फ्राइड और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। “उसने मुझे ये अपराध करने का निर्देश दिया,” उसने कहा।
उन्होंने आगे कहा, "अलामेडा ने एफटीएक्स ग्राहकों से कई अरब डॉलर लिए और इसका इस्तेमाल निवेश के लिए किया।" "उन्होंने सिस्टम स्थापित किया और हमें पैसे लेने के लिए कहा।"
जब पूछा गया कि अल्मेडा ने कितना पैसा लिया है, एलिसन ने कहा कि यह "$10 बिलियन के बॉलपार्क में" था, और "आखिरकार लगभग $14 बिलियन।" उन्होंने कहा कि अल्मेडा को अल्मेडा के बैंक खाते में $10 बिलियन से $20 बिलियन के बीच FTX धन प्राप्त हुआ था, जिसका उपयोग FTX ने सिल्वरगेट में बैंकिंग पहुंच के लिए किया था।
एलिसन के दावे एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग के दावों की पुष्टि करते हैं, जो की पुष्टि की पिछले हफ्ते अल्मेडा ने "विशेष विशेषाधिकार" का उपयोग करते हुए एफटीएक्स ग्राहकों के पैसे के साथ व्यापार किया, जो उसे अपने खाते में मौजूद राशि से अधिक पैसे के साथ व्यापार करने की अनुमति देता था।
वांग के अनुसार, "अनुमति नकारात्मक" नामक सुविधा का अल्मेडा द्वारा 2019 की शुरुआत में सक्रिय रूप से उपयोग किया गया था। कार्यकारी ने कहा कि अल्मेडा ने इस सुविधा का उपयोग अपने वास्तविक स्वामित्व से परे $8 बिलियन मूल्य की फिएट और क्रिप्टो को निकालने के लिए किया।
एलिसन ने समझाया, "अगर कोई सिक्का बिनेंस पर अधिक कारोबार कर रहा था, तो हम एफटीएक्स से वापस ले सकते हैं और वहां बेच सकते हैं।"
ऋणदाताओं को मूर्ख बनाना
एलिसन ने कहा कि उसने अल्मेडा के लेनदारों के साथ बैलेंस शीट साझा करके उन्हें बेवकूफ बनाया, जिससे "अल्मेडा पहले की तुलना में कम जोखिम भरा लग रहा था।" LEDN और सहित कई अन्य क्रिप्टो ऋण देने वाली फर्म और ट्रेडिंग डेस्क उत्पत्ति अल्मेडा के सीधे संपर्क में थे।
जेनेसिस से ऋण सुरक्षित करने के लिए, एलिसन ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने उसे फर्म की बैलेंस शीट पर एफटीएक्स के एक्सचेंज टोकन, एफटीटी को डालने के लिए कहा था। कॉइनगेको के अनुसार, सितंबर 70 में $2022 से ऊपर ट्रेडिंग, FTT अब केवल $1 पर ट्रेड करता है।
एक के हिस्से के रूप में दिवालियापन दाखिल जुलाई में, ब्लॉकफाई लेनदारों ने दावा किया कि फर्म के सीईओ ज़ैक प्रिंस को ट्रेडिंग डेस्क के विस्फोट से पहले ही अल्मेडा की खतरनाक बैलेंस शीट और एफटीटी पर निर्भरता के बारे में पता था।
बैंकमैन-फ्राइड के साथ अपने रिश्ते के बारे में एलिसन ने कहा कि उन्होंने "2020 की गर्मियों में बीच-बीच में" एक साथ सोना शुरू किया। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में एलिसन ने कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते थे।
एफटीएक्स के संस्थापक को राजनेताओं के साथ कई संबंध रखने के लिए जाना जाता है, जिनमें से कई लोग उनके एक्सचेंज के पतन से पहले उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखते थे। सरकार के अभियोग के पिछले संस्करण में, डीओजे ने बैंकमैन-फ्राइड पर कई अभियान वित्त उल्लंघनों और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे।
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- स्रोत: https://cryptopotato.com/heres-what-sbfs-ex-girlfriend-said-in-court-about-the-ftx-fraud/
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