यूएस सीएफटीसी ने कथित धोखाधड़ी के लिए पूर्व वोयाजर डिजिटल सीईओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया

यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने वोयाजर डिजिटल के पूर्व सीईओ स्टीफन एर्लिच के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि पूर्व प्रमुख ने धोखाधड़ी की और दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता को एजेंसी के साथ पंजीकृत करने में विफल रहे।

संबंधित विकास में, एक अन्य अमेरिकी नियामक संस्था, फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने घोषणा की कि वह वोयाजर डिजिटल के साथ एक समझौते पर पहुंच गई है।

स्टीफ़न एर्लिच के विरुद्ध CFTC के आरोप

सीएफटीसी ने मुकदमे की घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति मंगलवार (अक्टूबर 12, 2023) को प्रकाशित। नियामक के अनुसार, एर्लिच और वोयाजर डिजिटल ने क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म को एक भरोसेमंद और उपयोगकर्ताओं के लिए संपत्ति खरीदने और संग्रहीत करने के लिए "सुरक्षित आश्रय" के रूप में गलत तरीके से प्रचारित करके ग्राहकों को धोखा दिया। साथ ही, सीईओ और कंपनी ने ग्राहकों को अधिकतम 12% का वादा किया।

एक सुरक्षित मंच के रूप में वोयाजर डिजिटल के भ्रामक प्रतिनिधित्व ने, उच्च-उपज रिटर्न के वादे के साथ, ग्राहकों को वोयाजर पर $ 2 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालाँकि, एर्लिच और वोयाजर डिजिटल ने ग्राहकों की संपत्ति को तीसरे पक्ष की संस्थाओं को ऋण दिया, जिनके रिटर्न के लिए आय उत्पन्न करने का उच्च जोखिम माना जाता है।

सीएफटीसी के बयान के अनुसार, ऐसी तृतीय-पक्ष कंपनियों में से एक, जिसे नियामक ने "फर्म ए" के रूप में संदर्भित किया है, ने अपने पुनर्भुगतान में चूक की, जिससे वोयाजर डिजिटल की तरलता संकट पैदा हो गया। वोयाजर की ख़राब वित्तीय स्थिति के बीच, एर्लिच ने अभी भी ग्राहकों को आश्वासन दिया कि क्रिप्टो ऋणदाता तक फंड सुरक्षित थे अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया जुलाई 2022 में उपयोगकर्ताओं पर $1.7 बिलियन से अधिक का बकाया है।

मुकदमे पर टिप्पणी करते हुए, सीएफटीसी के प्रवर्तन निदेशक, इयान मैकगिनले ने कहा:

“यह दर्शाते हुए कि वे ग्राहकों की डिजिटल परिसंपत्ति वस्तुओं के साथ सुरक्षित और जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगे, पर्दे के पीछे, उन्होंने अपने ग्राहकों की संपत्ति के साथ आश्चर्यजनक रूप से लापरवाह जोखिम उठाया, जिससे वोयाजर दिवालिया हो गया और भारी ग्राहक हानि हुई। जब उनका व्यवसाय ढहने लगा, तो उन्होंने वोयाजर की वास्तविक वित्तीय स्थिति को छुपाते हुए, अपने ग्राहकों से झूठ बोलना जारी रखा। अपनी धोखाधड़ी को बढ़ाते हुए, एर्लिच और वोयाजर ने सीएफटीसी पंजीकरण की आवश्यकता वाली क्षमताओं में कार्य करते हुए ग्राहकों के साथ उनका विश्वास तोड़ दिया, जिसे वे प्राप्त करने में विफल रहे।

इस बीच, नियामक एजेंसी व्यापार और पंजीकरण पर स्थायी प्रतिबंध के साथ-साथ नागरिक मौद्रिक दंड, वसूली और क्षतिपूर्ति की मांग कर रही है।

वोयाजर के साथ एफटीसी के समझौते में $1.65 बिलियन का जुर्माना शामिल है

एफटीसी ग्राहकों को इस बयान के साथ गुमराह करने के लिए समानांतर कार्रवाई में एर्लिच पर भी मुकदमा कर रही है कि उनके जमा किए गए धन का बीमा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) द्वारा किया गया था, जो गलत था।

जैसा कि एफटीसी ने अपनी शिकायत में कहा है, एफडीआईसी बीमा क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को कवर नहीं करता है। जुलाई 2022 में, FDIC और फेडरल रिजर्व संयुक्त पत्र जारी किया वॉयेजर से ग्राहक जमा बीमा के बारे में अपने "झूठे और भ्रामक" बयान को सही करने के लिए कहना।

इस बीच, एफ.टी.सी पहुँचे वोयाजर और संबद्ध संस्थाओं के साथ एक प्रस्तावित समझौता सौदा, जिसमें 1.65 अरब डॉलर का भुगतान शामिल है। एजेंसी ने कंपनियों को ग्राहक निधियों को संभालने से भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया।

दूसरी ओर, एर्लिच, एफटीसी के साथ समझौते के लिए सहमत नहीं हुआ है, नियामक ने कहा है कि वह संघीय अदालत में पूर्व वोयाजर सीईओ के खिलाफ अपने मामले में आगे बढ़ेगा।