यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने एक बड़े विदेशी मुद्रा और बिटकॉइन ट्रेडिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है और योजना चलाने वाले आठ व्यक्तियों के खिलाफ नागरिक प्रवर्तन आरोप लगाए गए। उन्होंने प्राइम एफएक्स नामक एक प्लेटफॉर्म संचालित किया और ग्राहकों के फंड में $1.2 मिलियन से अधिक का दुरुपयोग किया। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, धोखाधड़ी योजना का मास्टरमाइंड उडुआकोबोंग उडो इनयांगुडो उर्फ अलेक्जेंडर उटी बस्सी नाम का एक नाइजीरियाई है, जबकि अन्य अपराधी विभिन्न राज्यों में रहने वाले अमेरिकी नागरिक हैं।
आरोपियों ने चार साल तक फर्जीवाड़ा योजना चलाई।
नियामक ने आरोप लगाया आरोपी ने जून 2016 से लेकर अब तक फर्जी ट्रेडिंग स्कीम चलाई फरवरी 2019। उन्होंने Primefx.org नामक एक वेबसाइट संचालित की और व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में गलत और भ्रामक प्रस्तुतियाँ दीं। यूटीआई वेबसाइट का प्रशासक था और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था कार्यक्षेत्र। इस योजना ने स्थानीय अमेरिका के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से धन की मांग की और उसका दुरुपयोग किया। शिकायत में धन की याचना के लिए यूटीआई को भी दोषी ठहराया गया।
ऑपरेटरों ने प्राइम एफएक्स ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया।
यूटीआई ने एक ईमेल खाते का प्रबंधन किया, जिसमें योजना के मौजूदा और नए ग्राहकों को अन्य प्राइम एफएक्स एजेंटों के साथ-साथ अन्य प्रतिवादियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में धन जमा करने का निर्देश दिया गया, जिन्होंने अंततः प्राइम एफएक्स ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया। सीएफटीसी ने कहा, "प्रतिवादी ऐसे आचरण में शामिल थे जिसने लगभग सभी प्राइम एफएक्स ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया।" संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो-संबंधी धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हुई है, जो कमजोर निवेशकों को कम समय में उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाती है। यूएस सीएफटीसी भी सक्रिय रूप से ऐसी योजनाओं का भंडाफोड़ कर रही है और कई व्यक्तियों और समूहों पर निवेशकों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। विभिन्न देशों के वित्तीय निगरानीकर्ताओं ने इसमें वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है क्रिप्टो घोटाले.
स्रोत: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
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