यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि तीन अन्य व्यक्तियों पर $ 30 मिलियन प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिवादी ओकविले, ओंटारियो, कनाडा के अली आसिफ हामिद, इडाहो फॉल्स के माइकल गिएट्ज़, इडाहो, और ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के क्रिस्टीन पेज, बोअज़ मनोर के नेतृत्व वाली योजना का हिस्सा थे - वर्तमान में दोषी ठहराया गया - और उनके सहयोगी , एडिथ पार्डो।
न्यू जर्सी के डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। दस्तावेजों के अनुसार, प्रतिवादी ICO धोखाधड़ी में नेतृत्व की भूमिकाएँ थीं, आपराधिक योजना के भीतर मनोर की स्थिति को छिपाने में मदद करना। जांच का नेतृत्व ट्रेसी सिविट्ज, एन मैरी प्रीस्लर, एसईसी एनफोर्समेंट डिवीजन की मार्केट एब्यूज यूनिट की सिमोना सुह और एसईसी के न्यूयॉर्क क्षेत्रीय कार्यालय के जॉर्डन बेकर और संदीप सतवालेकर ने किया था।
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इसके अलावा, अधिकारियों ने उन पर मनोर की आपराधिक पृष्ठभूमि जानने का आरोप लगाया: "मनोर की भागीदारी और उसके इतिहास को निवेशकों से छुपाने के लिए, उन्होंने आईसीओ संबंधित संचारों में मनोर के चुने हुए उपनाम 'शॉन मैकडोनाल्ड' का इस्तेमाल किया और भौतिक रूप से भ्रामक आईसीओ विपणन सामग्री बनाने और वितरित करने में मदद की, जिसने किसी भी या तो मनोर या काल्पनिक 'मैकडॉनल्ड' के संदर्भ में और इसके बजाय व्यक्तियों की एक कथित 'कार्यकारी टीम' का हवाला दिया, जो वास्तव में, व्यवसाय पर कोई वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकार नहीं था।
प्रतिवादियों में से एक समझौता करने के लिए सहमत हुआ
उस ने कहा, एसईसी ने हामिद, गिएट्ज़ और पेज पर उल्लंघन और सहायता करने, और संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों के उल्लंघन और प्रतिभूति पंजीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालांकि उसने एसईसी के दावों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, पेज ने एक समझौते की व्यवस्था करने पर सहमति व्यक्त की, जो अभी भी अदालत की मंजूरी के अधीन है "जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा, डिजिटल संपत्ति का विघटन शामिल है जो उसे उसके कदाचार के संबंध में प्राप्त हुआ था, और $ 192,768 का नागरिक दंड , "एसईसी ने टिप्पणी की।
पिछले हफ्ते, वित्त मैग्नेट्स ने बताया कि अमेरिकी वित्तीय नियामक आरोपित एडगर एम. राडजाब्लिक बोका रैटन, फ्लोरिडा, और तीन अलग-अलग प्रतिभूति धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए उनके द्वारा नियंत्रित दो संस्थाएं, उनमें से एक टोकन पेशकश से संबंधित है।
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