कथित तौर पर यूके की एक डिजिटल एसेट फर्म ने कथित रूसी हथियार डीलर के वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी में लाखों डॉलर ट्रांसफर किए थे, जिसे बाद में अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दे दी थी।
गार्जियन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म कॉपर टेक्नोलॉजीज कथित तौर पर का तबादला इजरायल में जन्मे रूसी नागरिक जोनाटन ज़िमेनकोव के क्रिप्टो वॉलेट में डिजिटल संपत्ति में $4.2 मिलियन से अधिक।
कथित तौर पर यह स्थानांतरण यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में उनकी कथित भूमिका के लिए ज़िमेनकोव को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने से लगभग 19 महीने पहले हुआ था।
फरवरी 2023 की एक प्रेस विज्ञप्ति में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने जोनाटन और उसके पिता इगोर ज़िमेनकोव के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। OFAC कहा पिता और पुत्र की जोड़ी "तीसरे पक्ष की सरकारों को रूसी रक्षा बिक्री" की सुविधा प्रदान करते हुए "रूसी साइबर सुरक्षा और विदेशों में हेलीकॉप्टर बिक्री के लिए कई सौदों में" शामिल थी।
उसी दिन, OFAC प्रकट जोनाथन ज़िमेनकोव से संबंधित एक एथेरियम वॉलेट।
कथित तौर पर कॉपर ने वॉलेट में लगभग 1,700 एथेरियम भेजे थे (ETH) मई 2021 में दो अलग-अलग लेनदेन में।
कॉपर के प्रवक्ता का कहना है,
"कॉपर अपने अनुपालन, कानूनी और नियामक दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेता है, और यूके में सभी लागू प्रतिबंधों सहित सभी लागू नियामक मानकों के पूर्ण अनुपालन में काम किया है।"
लेखन के समय, ETH $4,056 पर कारोबार कर रहा है, जो दर्शाता है कि हस्तांतरित एथेरियम भंडार की कीमत अब $6.89 मिलियन है।
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लहर द डेली हॉडल मिक्स
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- स्रोत: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/
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