एक रिपोर्ट से पता चलता है कि यूक्रेनी साइबर पुलिस ने एक ऐसे समूह के सदस्यों की पहचान की है जिसने नकली क्रिप्टो निवेश प्रस्तावों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को धोखा दिया है। आपराधिक संगठन ने कई यूरोपीय देशों में हजारों कर्मचारियों के साथ कार्यालय और ग्राहक सेवा केंद्र बनाए रखा।
साइबर पुलिस विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी योजना की यूक्रेनी शाखा का भंडाफोड़ किया
यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस (एनपीयू) की साइबर अपराध से निपटने वाली इकाई ने पांच यूक्रेनी नागरिकों को एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय योजना में भाग लेने के आरोप में उजागर किया है, जिसने पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी और प्रतिभूतियों में नकली निवेश से उच्च लाभ का वादा किया था।
यूक्रेनी पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि आपराधिक उपक्रम के पीछे की इकाई ने पूरे यूरोप में प्रतिनिधि कार्यालय और कॉल सेंटर स्थापित किए थे। इसकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप अनुमानित वार्षिक नुकसान €200 मिलियन ($207 मिलियन) से अधिक हो गया, एक प्रेस विज्ञप्ति विस्तृत.
ऑपरेशन एनपीयू के मुख्य जांच विभाग, यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय के साथ मिलकर किया गया था और इसमें सहायता की गई थी यूरोपोल, कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी, और यूरोजस्ट, जो न्यायिक सहयोग के लिए यूरोपीय संघ का निकाय है।
साइबर पुलिस ने कहा कि अल्बानिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, लातविया और स्पेन के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भी 2020 में यूक्रेन में शुरू किए गए संगठन के खिलाफ जांच में मदद की। साइबर पुलिस ने कहा कि सात देशों ने मामले के संबंध में अदालती कार्यवाही शुरू की है।
दुनिया भर में हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, जांचकर्ताओं का कहना है
कई यूरोपीय देशों में संचालित आपराधिक समूह द्वारा स्थापित ग्राहक सेवा केंद्र और 2,000 से अधिक कर्मचारी थे। उनका मुख्य कार्य निवेशकों को यह विश्वास दिलाना था कि वे क्रिप्टोक्यूरेंसी और ट्रेडिंग स्टॉक, बॉन्ड और विकल्पों में निवेश करके उच्च लाभ कमा सकते हैं।
यूरोपोल के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समूह की अवैध गतिविधियों से दुनिया भर में सैकड़ों हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इस योजना ने अपने प्लेटफार्मों पर परिसंपत्ति वृद्धि का अनुकरण किया लेकिन निवेशक कभी भी अपनी कमाई को भुनाने में सक्षम नहीं थे।
तीन कॉल सेंटर, जिसके लिए पांच यूक्रेनियन जिम्मेदार थे, राजधानी कीव और पश्चिमी यूक्रेनी शहर इवानो-फ्रैंकिव्स्क में स्थित थे। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो आयोजकों को यूक्रेनी कानून के तहत आठ साल तक की जेल हो सकती है। नेटवर्क का अस्तित्व पहले था उजागर अगस्त में।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने यूक्रेनी संदिग्धों के घरों के साथ-साथ अन्य देशों में समूह के अन्य सदस्यों के निवास स्थानों की तलाशी ली है। साइबर पुलिस विभाग ने कहा कि तलाशी के दौरान 500 से अधिक कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
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