लेन-देन के आंकड़ों से पता चलता है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के प्रयासों के समर्थन में धनराशि प्रदान करने वाले वॉलेट से लाखों अमेरिकी डॉलर के क्रिप्टोक्यूरेंसी को केंद्रीकृत एक्सचेंजों (सीईएक्स) में भेजा गया है, विशेष रूप से बिनेंस। यूक्रेन के विश्लेषकों के अनुसार, धन को वैध बनाने के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया था।
सबसे बड़े एक्सचेंज को भेजे गए एक अध्ययन में 90% से अधिक प्रो-रूसी क्रिप्टो ट्रांसफर की पहचान की गई
हापी लैब्स द्वारा किए गए इस तरह के लेनदेन के विश्लेषण के अनुसार, पिछले साल 40 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि उन वॉलेट्स से भेजी गई थी, जिनका उपयोग यूक्रेन के रूसी आक्रमण को क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों में प्रायोजित करने के लिए किया गया था। यूक्रेनी स्टार्टअप का दावा है कि इन ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग था पद ट्विटर पर मंगलवार को प्रकाशित हुआ।
जबकि विभिन्न राशियाँ कई क्रिप्टो प्लेटफार्मों में चली गईं, लगभग 96% डिजिटल कैश दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस तक पहुंच गया। ब्लॉकचेन ट्रैकिंग टूल और डेटा विश्लेषण सॉफ़्टवेयर प्रदान करने वाली कंपनी के शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं में विफलताओं का संकेत है।
विकेंद्रीकृत सुरक्षा प्रोटोकॉल डेवलपर्स ने बताया कि उसी समय, विपरीत दिशा में स्थानांतरित की गई राशि – यूक्रेन पर रूसी युद्ध का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सचेंजों से वॉलेट – बहुत अधिक मामूली हैं।
"बायनेन्स अभी भी नेताओं में से है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, यह केवल एक ही नहीं है। दिवालिया @FTX_Official और अन्य लोगों को नमस्ते कहें!" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में टिप्पणी की। विकेंद्रीकृत एग्रीगेटर 1 इंच के साथ दो अन्य प्रमुख केंद्रीकृत एक्सचेंज, कुकोइन और यूरोपीय, यूक्रेन-रूटेड व्हाइटबिट भी शीर्ष पांच में हैं।
हापी लैब्स ने रूसी सेना और विभिन्न निजी सैन्य कंपनियों के लिए हथियारों और गोला-बारूद के लिए दान को ट्रैक किया, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में दो रूस-समर्थित स्व-घोषित गणराज्यों से जुड़े समूह शामिल हैं, कंपनी के एनालिटिक्स और अनुसंधान के प्रमुख मार्क लेट्सयुक, क्रिप्टो न्यूज आउटलेट फोर्कलॉग को बताया।
यूक्रेनी ब्लॉकचैन फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुरोध के बावजूद, एक्सचेंज अक्सर छह महीने से अधिक समय तक रूसी सैन्य आक्रमण के वित्तपोषण में शामिल वॉलेट को ब्लॉक नहीं करते हैं।
"केंद्रीकृत एक्सचेंजों को अधिसूचना के बाद जितनी जल्दी हो सके ऐसे वॉलेट को ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन अक्सर उन्हें या तो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं किया जाता है, या उन्हें बहुत देर से ब्लॉक किया जाता है, जब गंदे फंड पहले ही उनके पास से गुजर चुके होते हैं और खाता खाली हो जाता है," लेत्सुयुक ने निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए कहा।
उन्होंने यह भी नोट किया कि रूसी अभियान से जुड़े लेनदेन को ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए हापी लैब्स और यूक्रेनी विशेष सेवाओं के साथ सहयोग करते हुए व्हाइटबिट कानून प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर सुरक्षा कंपनियों से अलर्ट का जवाब देने के लिए सबसे तेज है।
बाइनेंस अनियमित और स्वीकृत एक्सचेंजों को दोष देता है
Binance के प्रतिनिधियों ने इसकी वैश्विक प्रतिबंध टीम के प्रमुख, Chagri Poyraz के एक हालिया लेख का उल्लेख किया, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि मंच लेन-देन की निगरानी के लिए Elliptic, Chainalysis और TRM Labs के विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करता है। वह यह भी बताते हैं कि आने वाले लेन-देन को ब्लॉक करना बहुत आसान नहीं है, जिसे किए जाने के बाद ही जांच की जा सकती है।
इन फंडों को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन फ्रीज या ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने विस्तार से बताया। पोयाराज ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनियमित या स्वीकृत एक्सचेंज नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) चेक नहीं करते हैं या मौजूदा एएमएल नियमों का पालन नहीं करते हैं। और उनमें से ज्यादातर रूस में स्थित हैं जबकि कुछ चीन या भारत से काम कर रहे हैं।
Binance ने यह भी याद दिलाया कि यूक्रेन में संघर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान, क्रिप्टोक्यूरेंसी में 4 मिलियन डॉलर से अधिक रूसी समर्थक संगठनों के समर्थन में जुटाए गए थे, जिनमें से अधिकांश पहले से ही प्रतिबंधों के तहत रखे गए हैं। एक के अनुसार रिपोर्ट एलिप्टिक द्वारा फरवरी 2023 में जारी, ऐसी संस्थाओं ने रूसी सेना और संबद्ध मिलिशिया के लिए लगभग 4.8 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।
दो उद्धृत आंकड़े हापी लैब्स द्वारा उत्पादित एक की तुलना में बहुत छोटे हैं, जो यह संकेत दे सकता है कि कंपनी द्वारा अध्ययन किए गए बटुए से गुजरने वाले सभी फंड युद्ध से संबंधित दान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। संघर्ष में दोनों पक्ष रहे हैं क्रिप्टो उठाना और एलिप्टिक के अनुसार, यूक्रेन को $212 मिलियन से अधिक भेजे गए हैं।
क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के पास यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण से संबंधित लेनदेन को प्रतिबंधित करने का साधन है? इस विषय पर अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।
छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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