अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने मंगलवार को घोषणा की है कि टेक्सास के एक व्यक्ति ने विदेशी मुद्रा निवेश योजना में निवेशकों को धोखा देने का अपराध स्वीकार कर लिया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ह्यूस्टन के 25 वर्षीय केल्विन रामिरेज़ ने विदेशी मुद्रा बाजार में कम या बिना जोखिम वाले निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके खुद को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया।
व्यक्तिगत तार धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया टेक्सास के दक्षिणी जिले से पहले। इसके अलावा, निष्कर्षों ने नोट किया कि वह एक सफल व्यापारी होने का दावा करने के लिए मुख्य रूप से Instagram खातों पर निर्भर था जो खातों को प्रबंधित करता था। अधिकारियों ने उन पर नकली निवेश को झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया जो बिल्कुल भी मौजूद नहीं था।
अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है, "अपनी योजना के माध्यम से, रामिरेज़ ने धोखाधड़ी से 650,000 से अधिक व्यक्तियों से 100 डॉलर से अधिक प्राप्त किए, और फिर निवेशकों के धन का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया।" डीओजे ने कहा कि रामिरेज़ को इस साल 9 नवंबर को सजा सुनाए जाने की उम्मीद है और उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है। कार्यवाही के हिस्से के रूप में, टेक्सास का 25 वर्षीय व्यक्ति अपनी योजना के पीड़ितों को "पूर्ण मुआवजा" देने पर सहमत हुआ, जिसमें लगभग $687,792.92 का नुकसान भी शामिल है।
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फिर भी, जांच अभी भी चल रही है और संघीय जमा बीमा निगम (एफडीआईसी) के महानिरीक्षक कार्यालय और संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के नेतृत्व में है।
हाल ही में अमेरिकी वित्तीय धोखाधड़ी जांच
पिछले महीने, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने इजरायल में स्थित दो व्यक्तियों पर द्विआधारी विकल्प के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों को लाखों डॉलर से कथित रूप से धोखा देने के आरोप लगाए। एसईसी ने जोनाथन 'योनी' मेमन और रॉन बेनहरव पर आरोप लगाया निवेशकों को धोखा देना, जिसमें सेवानिवृत्त और अन्य खुदरा निवेशक शामिल हैं, धोखाधड़ी और ऑनलाइन ऑफ़र के माध्यम से, जिसमें द्विआधारी विकल्प प्रसाद के रूप में उच्च जोखिम वाली प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है। जून में, वॉचडॉग ने धोखाधड़ी और एक अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश से जुड़े झूठे और भ्रामक बयान देने के लिए लोकी इंक और उसके सीईओ जॉन वाइज के खिलाफ आरोपों का निपटारा किया।
एसईसी ने कहा कि समझदार और लोकी इंक। उल्लंघन 10 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 1934(बी) और उसके तहत नियम 10बी-5 और प्रतिभूति अधिनियम 17 की धारा 1933(ए) के धोखाधड़ी-रोधी प्रावधान और धारा 5(ए) और 5(सी) के पंजीकरण प्रावधान प्रतिभूति अधिनियम के।
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