टेराफॉर्म लैब्स को $166 मिलियन के संदिग्ध भुगतान पर एसईसी जांच का सामना करना पड़ा: रिपोर्ट

हालिया फाइलिंग में, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने डेलावेयर दिवालियापन अदालत से डेंटन यूएस एलएलसी को अपने विशेष वकील के रूप में बनाए रखने के टेराफॉर्म लैब्स के प्रस्ताव को खारिज करने का आग्रह किया है।

एसईसी ने डेंटन को भुगतान की गई राशि को "संदिग्ध" बताते हुए चिंता जताई है।

एसईसी ने टीएफएल के 166 मिलियन डॉलर के हस्तांतरण पर चिंता जताई

एसईसी ने नोट किया कि टेराफॉर्म लैब्स ने डेंटन्स एडवांस पेमेंट रिटेनर को 166 मिलियन डॉलर हस्तांतरित किए। इस कुल राशि में से $122 मिलियन टेराफॉर्म के दिवालिया होने से पहले 90 दिनों के भीतर स्थानांतरित किए गए थे दाखिल.

रॉयटर्स के अनुसार, एसईसी के पास है व्यक्त चिंता है कि इस लेन-देन का उद्देश्य एजेंसी के मुकदमे में आगामी फैसले को निपटाने से बचना हो सकता है।

नियामक ने डेंटन एडवांस पेमेंट रिटेनर को कानूनी फीस के लिए "अपारदर्शी स्लश फंड" के रूप में चित्रित किया, यह सुझाव देते हुए कि टेराफॉर्म लैब्स एसईसी के साथ अपने कानूनी विवाद को लम्बा खींचने के लिए इन फंडों को "वॉर चेस्ट" के रूप में उपयोग कर सकता है। मुकदमेबाजी के खर्चों को कवर करने के लिए आधे से अधिक धनराशि पहले ही आवंटित किए जाने के बावजूद, $81 मिलियन रिटेनर में बने रहे।

इसके अलावा, आयोग ने दावा किया कि डेंटन एडवांस पेमेंट रिटेनर का उपयोग संभवतः मोंटेनेग्रो में टेरा के पूर्व सीईओ क्वोन डो-ह्योंग की आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कानूनी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा था, जो टीएफएल में उनकी भूमिका से संबंधित नहीं था।

परिणामस्वरूप, एसईसी ने अदालत से रिटेनर भुगतान की जांच के लिए एक शुल्क परीक्षक नियुक्त करने का आग्रह किया है, जिसे उसने समय और राशि में संदिग्ध माना है। इसके अलावा, एजेंसी ने कहा है कि डेंटन टेराफॉर्म लैब्स का प्रतिनिधित्व करने से तब तक परहेज करें जब तक कि शेष रिटेनर फंड वापस नहीं कर दिए जाते।

अमेरिकी दिवालियापन न्यायाधीश ब्रेंडन शैनन इस संबंध में दलीलों की अध्यक्षता करेंगे विवाद विलमिंगटन, डेलावेयर में 5 मार्च को होने वाली अदालती सुनवाई में।

टेराफॉर्म लैब्स अध्याय 11 कार्यवाही

टेराफॉर्म लैब्स, जिसने जनवरी में अध्याय 11 की कार्यवाही शुरू की थी, ने संकेत दिया है कि इसकी दिवालियापन फाइलिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी मामले में एसईसी के पक्ष में दिसंबर के फैसले के खिलाफ अपील की सुविधा प्रदान करेगी।

एक संघीय न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि टेराफॉर्म लैब्स और उसके संस्थापक, डू क्वोन ने दो डिजिटल मुद्राओं को पंजीकृत करने में विफल होकर अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया, जिसके पतन ने 2022 में क्रिप्टोकरेंसी बाजारों को बाधित कर दिया।

न्यायाधीश को अभी तक इसकी सीमा निर्धारित करनी है हर्जाना टेराफ़ॉर्म को भुगतान करना होगा, लेकिन टेराफ़ॉर्म ने चिंता व्यक्त की है कि यह राशि उसकी संपत्ति से अधिक हो सकती है।

दिवालियापन दाखिल करने के बाद, टेराफॉर्म ने दिवालियापन अदालत से डेंटन को विशेष मुकदमेबाजी वकील के रूप में नियुक्त करने और कर्मचारियों और मुकदमेबाजी में शामिल महत्वपूर्ण बाहरी भागीदारों के लिए कानूनी लागत के लिए $6.3 मिलियन आवंटित करने की मंजूरी मांगी। टेराफॉर्म की अदालती फाइलिंग से पता चलता है कि कर्मचारियों के कानूनी खर्चों को कवर करने के लिए लगभग $3.25 मिलियन आवंटित किए जाएंगे।

टेराफॉर्म यूके में एक क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी से सबूत इकट्ठा करने के मुकदमे को कायम रखने के लिए लगभग 1.33 मिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहता है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह एसईसी मुकदमे के खिलाफ उसके बचाव का समर्थन करेगा।