सीएफटीसी ने दिवालिया सेल्सियस और पूर्व सीईओ पर अमेरिकी नियमों का उल्लंघन करने की रिपोर्ट दी

• सीएफटीसी इस महीने जल्द ही सेल्सियस के खिलाफ मुकदमा शुरू कर सकता है।
• न्यूयॉर्क राज्य ने 5 जनवरी को मैशिंस्की के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस और इसके पूर्व सीईओ एलेक्स Mashinsky 2022 में कंपनी के पतन से पहले कथित तौर पर कई संयुक्त राज्य नियमों का उल्लंघन किया गया था, जैसा कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) के जांचकर्ताओं द्वारा पाया गया था।

सीएफटीसी के प्रवर्तन अनुभाग के वकीलों ने कथित तौर पर यह निर्धारित किया सेल्सियस निवेशकों को धोखा दिया गया, नियामक के साथ पंजीकरण करने में विफल रहा, और मैशिंस्की ने कई नियमों का उल्लंघन किया, जैसा कि ब्लूमबर्ग ने 5 जुलाई को रिपोर्ट किया था।

मुकदमा चल रहा है

सूत्रों के मुताबिक सीएफटीसी यदि इसके अधिकांश आयुक्त जांचकर्ताओं के निष्कर्षों से सहमत होते हैं, तो इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी संघीय अदालत में निष्क्रिय क्रिप्टो ऋणदाता के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जा सकता है।

सीएफटीसी की जांच के नतीजे दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी ऋण मंच के खिलाफ उठाए गए कानूनी कदमों में नवीनतम हैं। न्यूयॉर्क राज्य ने पूर्व सीईओ के धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के कारण कथित तौर पर अरबों डॉलर खोने के लिए 5 जनवरी को मैशिंस्की के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

इसके अलावा, 13 जून, 2022 को सेल्सियस द्वारा अप्रत्याशित रूप से ग्राहक निकासी बंद करने के तीन दिन बाद, पांच अलग-अलग अमेरिकी राज्यों के प्रतिभूति नियामकों ने 16 जून को कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की।

इसके अलावा, अदालती दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मैनहट्टन में प्रतिभूति और विनिमय आयोग और संघीय अभियोजकों द्वारा कई जाँचें शुरू की गईं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग के अनुसार, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय दोनों ने जांच की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

जनवरी में अमेरिकी अदालतों द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि सेल्सियस कभी-कभी पोंजी योजना की तरह व्यवहार करता है, यह निष्कर्ष वर्मोंट के वित्तीय नियामक द्वारा साझा किया गया था।

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