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जैसे ही आपराधिक मुकदमा अपने अंतिम चरण में पहुंचने लगा, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ 12 लोगों की जूरी के सामने अपनी गवाही पेश करने के लिए गवाह स्टैंड पर लौट आए।
सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड का प्रतिनिधित्व करने वाले बचाव पक्ष के वकीलों ने पहली बार जूरी के समक्ष पूर्व एफटीएक्स सीईओ से पूछताछ की, क्योंकि वे अपना मामला शांत करने की तैयारी कर रहे थे।
27 अक्टूबर को न्यूयॉर्क कोर्ट रूम की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने क्रिप्टो एक्सचेंज का नेतृत्व करते हुए एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा देने और उनके फंड लेने से इनकार किया। पूर्व सीईओ ने कथित तौर पर कहा कि क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च लॉन्च करते समय उन्हें डिजिटल संपत्ति के बारे में "मूल रूप से कुछ भी नहीं" पता था।
एसबीएफ ने अपने वकील मार्क कोहेन के एक सवाल के जवाब में कहा, "एफटीएक्स ने दिवालिया घोषित कर दिया है।" "बहुत से लोगों को चोट लगी।"
कोहेन ने हांगकांग में अल्मेडा के संचालन के बारे में एसबीएफ से सवाल किया और पूछा कि उनका मानना है कि एफटीएक्स में जोखिम संभावित रूप से हेज फंड को प्रभावित कर सकता है। बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोपों के केंद्र में यह दावा है कि उन्होंने ऐसे प्रयासों का निर्देशन किया जिसके परिणामस्वरूप अल्मेडा ने उनकी जानकारी के बिना एफटीएक्स ग्राहक निधि का उपयोग किया। वह अपने वर्तमान मुकदमे में सात आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है।
अदालत कक्ष से मिली रिपोर्टों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा, "अलामेडा [एफटीएक्स के लिए] एक बाजार निर्माता थी।" "यदि कोई खाता नकारात्मक हो जाता है, तो हम बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन देर होने पर, हमारे पास बैकस्टॉप तरलता होगी।"
अभियोजकों की आपत्ति पर एसबीएफ ने कहा:
“हमने जोखिम इंजन के लिए सर्वरों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन हमें पता चला कि अगर अल्मेडा, या किसी अन्य बड़े खाते का गलत परिसमापन हुआ तो यह एफटीएक्स के लिए विनाशकारी होगा।
बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार, उन्होंने एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग से "अल्मेडा के खाते के ऐसे परिसमापन को रोकने" के लिए कहा, साथ ही वांग को एसबीएफ की पूर्व जानकारी के बिना "नकारात्मक अनुमति दें" सुविधा लागू करने का सुझाव दिया। वांग ने 6 अक्टूबर को गवाही दी कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें और पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह को 2019 में इस सुविधा को लागू करने का आदेश दिया था।
प्रकाशन के समय, बैंकमैन-फ़्राइड को अभी भी जूरी के समक्ष अपनी गवाही के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा जिरह का सामना करना पड़ा था। न्यायाधीश लुईस कपलान ने 26 अक्टूबर को जूरी की उपस्थिति के बिना अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों के सामने एसबीएफ को उनकी गवाही का "पूर्वावलोकन" करने को कहा।
25 अक्टूबर से पहले, यह अनिश्चित था कि बैंकमैन-फ्राइड आपराधिक मुकदमे में गवाही देगा या नहीं। चूँकि अभियोजक अपने मामले में अंतिम गवाह से पूछताछ पूरी करने की तैयारी कर रहे थे, बचाव पक्ष के वकीलों ने कपलान को बताया कि वे एसबीएफ सहित केवल कुछ मुट्ठी भर गवाहों को बुलाने की तैयारी कर रहे थे।
अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा जूरी को अंतिम दलीलें देने के साथ, मुकदमा कुछ व्यावसायिक दिनों के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। मार्च 2024 में शुरू होने वाले दूसरे मुकदमे में बैंकमैन-फ़्राइड को पांच और आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दोनों मामलों में सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।
अपने परीक्षण के दौरान, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स को गुमराह करने का विवाद किया
लेन-देन की प्रतीक्षा और ब्लॉकचेन भीड़ वास्तव में "नापाक" को हतोत्साहित करती है
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