सैम बैंकमैन-फ्राइड का उत्थान और निरंतर पतन: उनके अब तक के मामले के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

क्रिप्टो अरबपति सैम बैंकमैन-फ्राइड के उत्थान और निरंतर पतन ने रहस्योद्घाटन की एक निरंतर धारा ला दी है। बैंकमैन-फ्राइड के दो आपराधिक मुकदमों में से पहला 2 अक्टूबर को होने वाला है, फोर्कास्ट ने उन प्रमुख विवरणों को संकलित किया है जिन्हें पाठकों को मुकदमे से पहले जानना आवश्यक है। 

सैम बैंकमैन-फ्राइड कौन है?

सैम बैंकमैन-फ्राइड को पहली बार 2018 में क्रिप्टो सर्किल में प्रसिद्धि मिली जब वह ने दावा किया उनके हेज फंड अल्मेडा रिसर्च ने जापान और अमेरिका के बीच मिलियन डॉलर बिटकॉइन आर्बिट्रेज ट्रेडों पर प्रभावशाली 10% दैनिक लाभ हासिल किया।

2019 तक, बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स का निर्माण कर रहा था, एक क्रिप्टो एक्सचेंज उन्होंने कहा कि यह "प्रतिद्वंद्वी" होगाएस--शो एक्सचेंजअल्मेडा ने व्यापार किया। अपने लॉन्च के तीन महीनों के भीतर, FTX की दैनिक मात्रा 200 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई और 10,000 से अधिक ग्राहकों पर अपने ग्राहक को जानें सेवाएं प्रदान कीं। रिपोर्ट खंड से।

जैसे-जैसे क्रिप्टो बाजार में उछाल आया, वैसे-वैसे बैंकमैन-फ्राइड की संपत्ति में भी उछाल आया। फोर्ब्स रखा हे उस समय के 29 वर्षीय व्यक्ति की कुल संपत्ति 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ज्यादा समय नहीं हुआ जब उन्होंने अपने भारी राजनीतिक योगदान से मुख्यधारा के मीडिया आउटलेट्स का ध्यान आकर्षित किया - बैंकमैन-फ्राइड एक प्रमुख व्यक्ति थे दाता राष्ट्रपति जो बिडेन के 2020 अभियान के लिए - और उनके प्रभावी परोपकारिता दर्शन.

बैंकमैन-फ्राइड जल्दी ही क्रिप्टो का पसंदीदा प्रवक्ता बन गया और एफटीएक्स लगातार मजबूत होता गया। यह जोड़ा सिकोइया, लाइटस्पीड, टाइगर ग्लोबल और ब्लैकरॉक सहित उद्यम उद्योग के कुछ सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को इसकी कैप तालिका में शामिल किया गया और महत्वपूर्ण विपणन सौदों की एक श्रृंखला हासिल की। वे सुपर बाउल से लेकर थे विज्ञापन स्थान को नामकरण अधिकार एनबीए टीम मियामी हीट के मैदान के लिए। 

2021 के अंत तक, FTX को बिनेंस के बाद क्रिप्टो डेरिवेटिव में दूसरे प्रमुख एक्सचेंज के रूप में स्थान दिया गया। FTX ने भी एक सुरक्षित किया मूल्याकंन 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर और गिना हुआ गैलेक्सी डिजिटल सहित उद्योग के कई शीर्ष व्यापारी और कंपनियां ग्राहक के रूप में, QCP कैपिटल और एम्बर समूह।

क्रिप्टो के लड़के के आश्चर्य के लिए यह सब कब बिखर गया?

पिछले साल नवंबर में जब एक्सचेंज में हालात बदतर हो गए तो एफटीएक्स ग्राहक हैरान रह गए। ए रिपोर्ट कॉइन्डेस्क से पता चला कि अल्मेडा की बैलेंस शीट में मुख्य रूप से एफटीएक्स के मूल टोकन एफटीटी में, अशिक्षित संपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल था। इससे एक्सचेंज की वित्तीय स्थिति के बारे में आशंकाएं पैदा हो गईं, खासकर प्रतिस्पर्धी एक्सचेंज बिनेंस के बाद नष्ट इसकी संपूर्ण FTT होल्डिंग्स।

"एफटीएक्स ठीक है," लिखा था बिनेंस के फैसले के जवाब में बैंकमैन-फ्राइड ट्विटर पर। 

लेकिन, सब कुछ ठीक नहीं था. एफटीटी की कीमत में गिरावट जारी रही और अधिक एफटीएक्स उपयोगकर्ता इसे वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे।

24 घंटों के भीतर, ऑन-चेन डेटा पता चला जब एफटीएक्स ने निकासी अनुरोधों को संसाधित करना बंद कर दिया तो उसे तरलता की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकमैन-फ्राइड की घोषणा तरलता की कमी को दूर करने में मदद करने के लिए बिनेंस एफटीएक्स के गैर-अमेरिकी व्यवसाय का अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाएगा। हालाँकि, सौदा कभी पूरा नहीं हुआ।

ब्लूमबर्ग को ग्राहक निधि में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना करना पड़ रहा है की रिपोर्ट बैंकमैन-फ़्राइड को या तो अधिक नकदी जुटाने या दिवालियापन के लिए फाइल करने के निर्णय का सामना करना पड़ा। 11 नवंबर तक, एफटीएक्स दायर दिवालियापन के लिए और जॉन जे. रे III, जिन्होंने नेतृत्व किया एनरॉन का परिसमापन, दिवालियेपन की कार्यवाही की देखरेख के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बैंकमैन-फ्राइड का स्थान लिया।

एफटीएक्स के पहले दिन की दलीलों में रे ने कहा, "मैंने अपने करियर में कॉर्पोरेट नियंत्रणों की इतनी पूर्ण विफलता कभी नहीं देखी।" 

जैसे ही रे ने एफटीएक्स और इसकी 130 से अधिक सहायक कंपनियों की स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, बैंकमैन-फ्राइड आगे बढ़ गए। मीडिया का दौरा कहानी का अपना पक्ष बता रहा हूँ। रे अभियुक्त बैंकमैन-फ़्राइड पर अपनी उपस्थिति और ट्वीट्स के माध्यम से जानबूझकर दिवालियापन प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया।

बैंकमैन-फ़्राइड पर क्या आरोप हैं? 

बैंकमैन-फ़्राइड का मीडिया दौरा तब रुक गया जब यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन (एसईसी), यूएस कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) और यूएस अटॉर्नी कार्यालय दायर उनके खिलाफ समानांतर आपराधिक और नागरिक आरोप। वह था गिरफ्तार 12 दिसंबर को बहामास में एक आवास पर। 

एसईसी और सीएफटीसी मामले हैं होल्ड पर न्याय विभाग के आपराधिक मामले के पूरा होने तक, जिसमें उन पर कुल 12 आरोप शामिल हैं:

• वायर धोखाधड़ी के दो मामले और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के दो मामले। 
• एक गिनती वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की और एक गिनती वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की साजिश की। 
• एक मामला प्रतिभूति धोखाधड़ी करने का और एक मामला प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश का। 
• मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का एक मामला।
• बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश का एक मामला।
• बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश का एक मामला।
• विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के रिश्वत विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने की साजिश का एक मामला।

सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर 31 वर्षीय व्यक्ति को 150 साल की जेल हो सकती है। उनका मामला अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश लुईस कपलान को सौंपा गया है।

ट्रायल कब है? क्या बैंकमैन-फ़्राइड कोई याचिका समझौता कर सकता है? 

बैंकमैन-फ़्राइड के परीक्षण को दो भागों में विभाजित किया जाएगा और पहला परीक्षण 2 अक्टूबर को होगा।

दिसंबर में दायर प्रारंभिक अभियोग में आठ आरोप शामिल थे। फिर पाँच अतिरिक्त आरोप जोड़ने के लिए अभियोग को संशोधित किया गया। प्रारंभिक अभियोग में एक अभियान वित्त आरोप लगाया गया था गिरा जुलाई में अभियोजकों द्वारा.

अभियोजकों ने पांच अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने का अनुरोध किया और अगले साल मार्च में उनके लिए दूसरा मुकदमा निर्धारित किया। अभियोजन पक्ष एक फाइलिंग में कहा बैंकमैन-फ़्राइड ने एक निर्णय जीता जिससे वह यह तर्क दे सके कि बहामियन सरकार को अतिरिक्त शुल्कों के लिए सहमति नहीं देनी चाहिए। समस्या को हल करने में काफी समय लग सकता है, जिससे दूसरे परीक्षण में देरी हो सकती है। 

बैंकमैन-फ्राइड है वकालत की अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों के लिए वह दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी वह किसी भी समय दलील समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास कर सकता है। क्या अमेरिकी सरकार इसे स्वीकार करती है यह एक और सवाल है। बिटकॉइन-केंद्रित प्लेटफॉर्म स्वान के प्रबंध निदेशक टेरेंस यांग ने कहा, यह इस पर निर्भर हो सकता है कि क्या वह ऐसी जानकारी साझा करता है जो "बिनेंस जैसी बड़ी मछली के आकार को छोटा कर सकती है"।

कैरिंगटन, कोलमैन, सोलमैन और ब्लूमेंथल में मुकदमेबाजी के प्रमुख एलेक्स मोरे ने कहा, "इस मामले की सनसनीखेज प्रकृति सरकार के लिए किसी भी दलील समझौते से इनकार करके सार्वजनिक रूप से एसबीएफ का एक उदाहरण बनाने का एक अच्छा अवसर बनाती है।"

मोरे ने कहा कि एक दलील सौदा अभी भी सार्थक साबित हो सकता है, जिससे अभियोजन और अदालत के लिए महत्वपूर्ण समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने आगे कहा, और बैंकमैन-फ्राइड वर्तमान में जेल में समय काट रहा है, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि इससे उसे जेल में समय काटने की वास्तविकता का एहसास हो सकता है, जिससे उसे सौदा करने की अधिक संभावना होगी।

बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी रक्षा की संभावना क्या होगी? 

बैंकमैन-फ्राइड की संभावित कानूनी रक्षा के बारे में अटकलें पहले से ही लगाई जा रही हैं। उनका प्रतिनिधित्व लॉ फर्म कोहेन एंड ग्रेसर के साझेदार मार्क कोहेन और क्रिश्चियन एवरडेल द्वारा किया जाता है। 

ऐसा लगता है कि बैंकमैन-फ़्राइड आंशिक रूप से "परामर्शदाता की सलाह" रणनीति का उपयोग करेगा एक अदालत दाखिल. इस रक्षा के तहत वह करेंगे दावा जब अधिकारियों को धन उधार देने और संदेशों को ऑटो-डिलीट करने जैसे कथित आचरण की बात आई तो वह "अच्छे विश्वास में काम कर रहे थे" क्योंकि वह इन-हाउस वकीलों के साथ-साथ बाहरी लॉ फर्म की सलाह का पालन कर रहे थे। फेंकू और पश्चिम. 

रणनीति के बावजूद, बैंकमैन-फ्राइड है सेट भारी कानूनी बिलों का सामना करना। उन्होंने एफटीएक्स के निदेशकों और अधिकारियों की बीमा पॉलिसी तक पहुंच हासिल करने की कोशिश की, जो अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से बचाती है। लेकिन एक अमेरिकी जिला दिवालियापन अदालत से इनकार किया उसका अनुरोध. 

एफटीएक्स है की कोशिश कर रहा बैंकमैन-फ़्राइड के पिता को दिया गया 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अवैध ऋण वापस लेने के लिए। परिसमापकों का मानना ​​है कि इसका उपयोग उनके बेटे की कानूनी सुरक्षा को वित्तपोषित करने के लिए किया गया है।

मुख्य गवाह कौन होने की उम्मीद है? 

70 पन्नों की अदालत दाखिल अभियोजकों को बैंकमैन-फ्राइड के निकटतम सलाहकारों, विशेषज्ञ गवाहों और पूर्व एफटीएक्स कर्मचारियों, ऋणदाताओं और निवेशकों से गवाही लेने का इरादा दिखाता है।

एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और निशाद सिंह के साथ-साथ अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया है और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं।

एफटीएक्स के पूर्व अधिकारियों डैन फ्रीडबर्ग और रयान सलामे ने भी कथित तौर पर अभियोजकों से बात की है। अदालत में दायर याचिका में, अभियोजन पक्ष ने कहा कि सलामे गवाह के रूप में उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि सम्मन किए जाने पर वह अपने पांचवें संशोधन अधिकार को लागू करने का इरादा रखते हैं। सैम ट्रैबुको, जिन्होंने एलिसन के साथ अल्मेडा रिसर्च का सह-नेतृत्व किया था, लेकिन इसके पतन से पहले ही चले गए, का मामले में अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है।

के सीईओ मृगांका पटनायक ने कहा, "उनके इतने सारे सहयोगियों द्वारा याचिका सौदे स्वीकार करने और बातचीत करने के कारण, बैंकमैन-फ्राइड के लिए अपराध स्वीकार करने के लिए बहुत कम कानूनी प्रोत्साहन हो सकता है (यानी उसे अधिक अनुकूल शर्तों या सजा देने की संभावना नहीं होगी)।" ब्लॉकचेन फोरेंसिक प्लेटफॉर्म मर्कल साइंस।

बैंकमैन-फ़्राइड पर गवाहों के हस्तक्षेप के प्रयास से लेकर कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं स्थापित करना एक गवाह के साथ "एक रचनात्मक संबंध"। लीक प्रेस को पूर्व रोमांटिक साथी एलिसन की डायरी - जिसके परिणामस्वरूप उस पर प्रतिबंध लगाए गए।

पटनायक ने कहा कि सरकार बैंकमैन-फ्राइड के कार्यों का वर्णन करने में "मृदुभाषी" नहीं रही है। गवाहों से छेड़छाड़ ने उस आग में घी डालने का काम किया।

उन्होंने कहा, "जब सरकार को लगता है कि कार्रवाई इतनी गंभीर थी, तो उनके पीछे के नेता को कोई दलील देने की संभावना बहुत कम है।"

बैंकमैन-फ़्रीड के पक्ष में कौन रहता है? 

कुछ समय पहले तक बैंकमैन-फ़्राइड अपने घर में नज़रबंद था माता-पिता का घर कैलोफ़ोर्निया में। उनके माता-पिता जो बैंकमैन और बारबरा फ्राइड, दोनों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सह पर हस्ताक्षर किए जमानत पैकेज में बैंकमैन-फ़्राइड का US$250 मिलियन का बांड। पैकेज में लैरी क्रेमर और एंड्रियास पेपेके द्वारा हस्ताक्षरित दो अतिरिक्त बांड शामिल थे, जो स्टैनफोर्ड में भी काम करते हैं।

बैंकमैन-फ्राइड है प्राप्त प्रेस से मुलाकातें और "द बिग शॉर्ट" के लेखक माइकल लुईस, जो हैं काम कर रहे उसके बारे में एक किताब पर.

रुको, क्या बैंकमैन-फ्राइड पहले से ही जेल में है?

बैंकमैन-फ्राइड अब है जेल मेंब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में, कम से कम दो मौकों पर गवाहों के हस्तक्षेप के लिए 11 अगस्त को उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। 

परीक्षण से पहले महीने में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? 

बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि जेल में बैंकमैन-फ्राइड की स्थितियाँ उसके बचाव की तैयारी के लिए अनुपयुक्त हैं - जो दस्तावेज़ भारी है और इंटरनेट पहुंच पर काफी निर्भर करता है - विशेष रूप से खोज के सात मिलियन पृष्ठों के प्रकाश में शुरू की अगस्त के अंत में अभियोजन पक्ष द्वारा। रॉयटर्स के अनुसार, न्यायाधीश ने बैंकमैन-फ्राइड को नए साक्ष्य की समीक्षा करने की अनुमति देने के लिए मुकदमे में पांच महीने की देरी की संभावना जताई है। रिपोर्ट आभासी सुनवाई पर.

मर्कल साइंस के पटनायक ने कहा, "बैंकमैन-फ्राइड मुकदमे को रोकने की कोशिश करने के लिए और अधिक कानूनी रुख अपना सकते हैं।" "इस परिदृश्य में, उनकी और उनकी टीम की ओर से अधिक देरी की रणनीति देखना संभव होगा, ताकि वे एक मजबूत रक्षा तैयार करने के लिए समय निकाल सकें।"

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• स्रोत: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/