12 अक्टूबर, 2023 को शाम 2:12 बजे EST पर पोस्ट किया गया।
स्वागत है आपका छठा दिन गिर क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के आपराधिक मुकदमे की। 31-वर्षीय एसबीएफ, जैसा कि उन्हें भी जाना जाता है, धोखाधड़ी सहित सात आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।
लौरा शिन और सेज यंग अदालत कक्ष के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जबकि रोज़ी पेरपर और जेम्स रुबिन डेस्क से लिख रहे हैं।
मंगलवार को अब तक जो कुछ हुआ उसका लाइव सारांश यहां दिया गया है:
अक्टूबर 12, 2023, 2: 01 दोपहर
पूर्व अल्मेडा रिसर्च सीईओ कैरोलिन एलिसन से सवाल करने के अपने दूसरे अवसर में, सैम बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने एलिसन के प्रबंधन कौशल के बारे में चिंताएं बढ़ाने की कोशिश की। एसबीएफ वकील मार्क कोहेन से पूछताछ के दौरान, एलिसन ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से अनुपस्थित थी।
बाद में गवाह स्टैंड पर अपने तीसरे दिन के दौरान, एलिसन ने यह भी कहा कि 2021 और 2022 में अल्मेडा की बैलेंस शीट पर काम करने वाली लेखांकन फर्मों ने अपनी भागीदारी समाप्त कर दी और एलिसन ने अंततः जिम्मेदारी संभाली। रक्षा टीम ने संकेत दिया है कि वह एलिसन के कुप्रबंधन को अपनी रणनीति का स्तंभ बनाएगी।
अक्टूबर 11, 2023, 4: 32 दोपहर
न्यायाधीश लुईस कपलान स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर रहे थे कि वह एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में एसबीएफ निवेश लाने के बचाव पक्ष के विरोध में क्यों थे। जज ने कहा, "अपराध का आरोप यह है कि उसने पैसे लिए।" “बाद में उसने इसके साथ क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहने जैसा है कि अगर मैं फेडरल रिजर्व बैंक में सेंध लगाऊं, दस लाख रुपये कमाऊं, सारा पैसा पावरबॉल टिकटों पर खर्च कर दूं और जीत जाऊं, तो यह ठीक था।
अक्टूबर 11, 2023, 4: 16 दोपहर
एलिसन ने कहा कि बैलेंस शीट कॉइनडेस्क ने उनके स्कूप को प्रकाशित करने से पहले पकड़ ली थी, जो एक बाहरी संस्करण था जिसे ऋणदाताओं को फुलाए गए नंबरों के साथ भेजा गया था। मतलब, वास्तविक बैलेंस शीट को गुप्त रखा जाना काफी खराब था - और फिर भी, बाहरी बैलेंस शीट इतनी खराब थी कि एफटीएक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
अभियोजन पक्ष ने एलिसन से एसबीएफ की सार्वजनिक छवि और खराब पीआर के बारे में उनकी चिंताओं के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके झबरा बाल उनके निजी ब्रांड के लिए "बहुत मूल्यवान" हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एसबीएफ ने लक्जरी कार चलाने से लेकर टोयोटा कोरोला चलाना शुरू कर दिया क्योंकि यह "उनकी छवि के लिए बेहतर था।"
एलिसन ने अल्मेडा और एफटीएक्स को खराब वित्तीय स्थिति में डालने के लिए सैम को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि हम इस स्थिति में थे इसका मूल कारण यह था कि हमने खुली अवधि के ऋणों में अरबों डॉलर उधार लिए थे और उनका इस्तेमाल तरल निवेश के लिए किया था," उन्होंने कहा, ऐसा करने का निर्णय सैम का था।
11 अक्टूबर 2023, 2:07 अपराह्न ईएसटी
11 अक्टूबर 2023, 1:45 अपराह्न ईएसटी
एफटीएक्स ट्रेडिंग शाखा अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ और मुख्य गवाह कैरोलिन एलिसन ने अभियोजकों के तर्क का समर्थन करते हुए गवाही दी कि बैंकमैन-फ्राइड कंपनी के अपने प्रबंधन में ठंडे और आपराधिक तरीके से गणना कर रहा था, जिसकी परेशानियां टेरा लूना पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के बाद बढ़ गई थीं। मई 2022 में.
एलिसन ने इसकी गवाही दी बैंकमैन-फ़्राइड ने 2022 की गर्मियों के दौरान नियमित रूप से अल्मेडा के बारे में अपडेट का अनुरोध किया क्योंकि एफटीएक्स को बढ़ते संकट का सामना करना पड़ा, ग्राहकों से बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेने के बाद ऋण चुकाना पड़ा।
उन्होंने सृजन का भी वर्णन किया सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा उन्हें और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ भी लिखित में न देने का निर्देश देने के बाद एफटीएक्स द्वारा उधार ली गई ग्राहक राशि की राशि को छिपाने में मदद करने के लिए "एफटीएक्स बॉरोज़" नामक एक बैलेंस शीट बनाई गई, जिससे कंपनी को परेशानी हो सकती है।
एलिसन, बैंकमैन-फ्राइड की पूर्व प्रेमिका, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी गवाही पूरी की और एफटीएक्स के पूर्व प्रमुख इंजीनियर, निशाद सिंह ने धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के लिए दोषी ठहराया है और एक याचिका समझौते के हिस्से के रूप में गवाही दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे उन्हें जेल से बाहर रखेंगे या सज़ा कम कर देंगे।
11 अक्टूबर 2023, 1:30 अपराह्न ईएसटी
जैसा कि एलिसन ने बताया, सुनवाई एक समय भावुक हो गई और एलिसन रोने लगी अदालत ने कहा कि वह यह सोचकर "डर की स्थिति" में थी कि अगर बहुत सारे ग्राहकों ने एक साथ धन निकाल लिया तो क्या होगा। उन्होंने एसबीएफ की नैतिकता पर भी संदेह जताया और कहा कि वह एक स्व-वर्णित "उपयोगितावादी" व्यक्ति है, जो कार्यों को उचित ठहराता है यदि उन्हें लगता है कि इन कार्यों से अधिकांश लोगों को लाभ होता है।
11 अक्टूबर 2023, 1:24 अपराह्न ईएसटी
एलिसन ने अभियोजकों को बताया कि एसबीएफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एफटीएक्स में इक्विटी बेचकर पूंजी जुटाने पर विचार किया, उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि नियामक बिनेंस पर नकेल कसें।
10 अक्टूबर 2023, 6:18 अपराह्न ईएसटी
पिछले गवाहों की तुलना में, एलिसन ने स्पष्ट रूप से बात की और उसका अनुसरण करना आसान था। उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते के बारे में विवरण भी साझा किया और बताया कि कैसे कई बार उन्होंने उसे प्राथमिकता नहीं दी - ऐसे विवरण जो अभियोजन पक्ष को जूरी का पक्ष जीतने में मदद कर सकते हैं।
10 अक्टूबर 2023, 5:22 अपराह्न ईएसटी
अपनी बहुप्रतीक्षित गवाही के पहले दिन के बाद जब कैरोलिन एलिसन अदालत कक्ष से बाहर निकलीं तो फोटोग्राफरों और पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उम्मीद है कि वह कल फिर से गवाही देगी।
10 अक्टूबर 2023, 1:52 अपराह्न ईएसटी
अल्मेडा की पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने आज अपनी गवाही शुरू की, जिससे एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच संबंधों के बारे में अधिक महत्वपूर्ण विवरण सामने आने की उम्मीद है। शुरुआत के लिए, एलिसन ने कहा कि उसने बैंकमैन-फ्राइड के निर्देशन में अल्मेडा में काम करते हुए अपराध किए थे।
जब उससे अपने पूर्व प्रेमी बैंकमैन-फ्राइड की पहचान करने के लिए कहा गया तो वह गलत क्षेत्र में दिखी और वह तुरंत उसकी ओर इशारा नहीं कर सकी, तो उसे अदालत के पर्यवेक्षकों की हंसी का पात्र बनना पड़ा।
10 अक्टूबर, 2023, दोपहर 1:10 बजे ईएसटी (पांचवां दिन)
एसबीएफ की रक्षा अंततः मामले में आगे बढ़ती दिख रही है, मंगलवार को वांग की जिरह में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त हुए। कुछ उदाहरणों में, वे सुझाव देते दिखे कि वांग की घटनाओं की यादें धुंधली थीं या उनमें पूरा संदर्भ शामिल नहीं था। उदाहरण के लिए, उन्होंने इस तथ्य को सामने लाया कि वांग ने पिछले हफ्ते कहा था कि एसबीएफ निवेशकों और मीडिया को बताएगा कि एफटीएक्स की सहयोगी कंपनी अल्मेडा रिसर्च के साथ एफटीएक्स पर अन्य लोगों की तरह ही व्यवहार किया गया था। लेकिन बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि क्योंकि वांग ने केवल एसबीएफ की फोन पर बातचीत सुनी थी, उसने केवल एसबीएफ का पक्ष ही सुना होगा और जरूरी नहीं कि उसे पता हो कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है।
बचाव पक्ष ने एक दस्तावेज़ भी पेश किया जिसमें एसबीएफ ने अल्मेडा को बंद करने पर चर्चा की, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने उतना "बचाव" नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था।
***
6 अक्टूबर, 2023 (चौथा दिन)
अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स दोनों के सह-संस्थापक गैरी वांग ने अल्मेडा के विशेष विशेषाधिकारों का वर्णन किया, जिसे एफटीएक्स ने एक्सचेंज लॉन्च होने के कुछ महीने बाद 31 जुलाई, 2019 की शुरुआत में अपने सॉफ्टवेयर कोड में प्रोग्राम किया था।
अभियोजकों ने अन्य सबूतों के साथ पहले से हटाए गए संदेश, ट्वीट और जीथब कोड दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, और वांग ने नोट किया कि एफटीएक्स ने एक्सचेंज के ग्राहकों या निवेशकों को इन लाभों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक याचिका समझौते में धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वह उन्हें जेल से बाहर रखेंगे। वांग को 50 साल तक की सज़ा हो सकती है।
***
वांग ने एफटीएक्स की ट्रेडिंग शाखा, अल्मेडा रिसर्च की अपने एफटीएक्स खाते पर नकारात्मक संतुलन बनाए रखने की क्षमता का वर्णन किया, जिसका अर्थ है कि अल्मेडा अपने पास से अधिक धनराशि स्थानांतरित और निकाल सकती है, अनिवार्य रूप से "एक्सचेंज से उधार लेना।"
जुलाई 2019 में, एफटीएक्स की शुरुआत के तुरंत बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर एफटीएक्स के इंजीनियरिंग प्रमुख वांग और निशाद सिंह से अल्मेडा के खातों और एफटीएक्स पर अन्य बहीखाता खातों से एफटीएक्स से संबंधित विभिन्न खर्चों का भुगतान करने के लिए कहा - विशेष रूप से एफटीटी, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित खर्च FTX द्वारा बनाया गया। तब अल्मेडा के खाते के लिए "allow_negative" सुविधा सक्षम की गई थी।
वांग ने कहा, क्योंकि अल्मेडा के खाते में नकारात्मक शेष राशि हो सकती है, इसलिए उसने साइट पर मौजूद धनराशि से अधिक धनराशि निकाल ली। उन्होंने कहा, वे फंड एफटीएक्स ग्राहकों के थे, और जिस समय एफटीएक्स ने दिवालिया घोषित किया, अल्मेडा ने एक्सचेंज से 8 बिलियन डॉलर उधार लिया था।
वांग ने कहा कि एफटीएक्स और ग्राहकों को पैसे खोने से बचाने के लिए एफटीएक्स अन्य ग्राहक खातों को नष्ट कर देगा और बंद कर देगा जो नकारात्मक क्षेत्र में चले गए हैं। लेकिन "allow_negative" कोड के कारण अल्मेडा के खाते को नष्ट किए जाने की संभावना नहीं थी, उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि एसबीएफ ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि एफटीएक्स ने कभी भी अल्मेडा के खाते को नष्ट नहीं किया।
***
जून 2022 में वांग, सिंह और तत्कालीन अल्मेडा सीईओ कैरोलिन एलिसन के साथ बैठक में, बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर एलिसन को निर्देश दिया कि अल्मेडा को उसके ऋणदाताओं, जैसे कि क्रिप्टो ऋणदाता जेनेसिस, जो ऋण चुकाने के लिए कह रहे थे, को पैसा वापस लौटाएं। वांग ने कहा कि अल्मेडा के ऋणदाताओं को चुकाने के लिए सारा पैसा एफटीएक्स ग्राहक जमा से आएगा। वांग ने कहा, तीन महीने बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा को बंद करने का विषय उठाया।
***
11 नवंबर, 2022 को एफटीएक्स द्वारा दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के अगले दिन, बैंकमैन-फ्राइड और बहामियन सरकारी अधिकारियों ने वांग को एफटीएक्स संपत्तियों को बहामास नियामकों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, वांग ने कहा, बैंकमैन-फ्राइड ने सोचा कि एफटीएक्स संपत्तियों को उन्हें स्थानांतरित करना आदर्श था क्योंकि वे "मैत्रीपूर्ण लग रहे थे" और बैंकमैन-फ़्राइड को सत्ता में बने रहने देने के लिए तैयार थे।
***
बचाव पक्ष के लिए एक अशुभ संकेत में, बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने गवाहों से बार-बार पूछताछ करके अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश लुईस कपलान को बार-बार परेशान किया है।
बैंकमैन-फ्राइड के वकील क्रिश्चियन एवरडेल ने वांग से सीटीओ के रूप में उनकी भूमिका के बारे में पूछा, जो उस समय एक दृढ़ता से स्थापित तथ्य था। अभियोजकों की आपत्ति के बाद, न्यायाधीश कपलान ने बचाव दल से कहा, "इसका उत्तर दिया गया है, लेकिन कृपया इसे रोकें," दोहराव का जिक्र करते हुए।
इसके बाद एवरडेल ने पूछा कि क्या वांग ने एफटीएक्स के व्यावसायिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके तुरंत बाद, न्यायाधीश कपलान ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर पूछा, "चलो इसे रोकें' का कौन सा भाग अस्पष्ट था?"
5 अक्टूबर, 2023 (तीसरा दिन)
बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे का तीसरा दिन गैरी वांग द्वारा अपने एफटीएक्स सह-संस्थापक पर ग्राहक निधि के आपराधिक दुरुपयोग का आरोप लगाने के साथ समाप्त हुआ। वांग ने गुरुवार दोपहर का कुछ हिस्सा अपनी संकटग्रस्त ट्रेडिंग शाखा, अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट में खामियों को कवर करने के लिए एफटीएक्स से धन के हस्तांतरण पर विवरण देने में बिताया।
वांग ने कहा, "हमने अल्मेडा रिसर्च को एफटीएक्स से असीमित धनराशि निकालने की अनुमति देने के लिए विशेष विशेषाधिकार दिए और इसके बारे में झूठ बोला।"
31 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड, जिन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज के विस्फोट तक इसके सीईओ के रूप में कार्य किया, पर सात गंभीर आरोप हैं, जिनमें वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं। अभियोजकों का कहना है कि एसबीएफ, जैसा कि उन्हें भी कहा जाता है, ने लक्जरी रियल एस्टेट खरीद और अन्य खर्चों के लिए और अल्मेडा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों के धन का उपयोग किया। यदि दोषी पाया गया, तो पूर्ववर्ती क्रिप्टो वंडरकिंड को दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है।
जून में, अभियोजकों ने पांच अन्य आरोपों को अलग कर दिया जो उन्होंने बहामास में बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के बाद दायर किए थे, जहां एफटीएक्स अपने पतन से पहले आधारित था। कानून प्रवर्तन और लेनदार वर्तमान में एफटीएक्स परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे हैं।
एसबीएफ ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है, उसकी रक्षा टीम ने शुरुआती बहस में जूरी सदस्यों को बताया कि एफटीएक्स का पतन एक प्रबंधक के रूप में उसकी अनुभवहीनता और उसकी ऊपरी प्रबंधन टीम के खराब फैसलों के कारण हुआ।
वांग और दो अन्य वरिष्ठ प्रबंधकों, अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और निशाद सिंह ने पहले ही संघीय अभियोजकों के साथ एक सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया है।
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वांग से पहले, उद्यम पूंजी दिग्गज पैराडाइम मैट हुआंग के सह-संस्थापक ने गवाही दी थी कि कंपनी ने कई पूंजी दौरों में एफटीएक्स में 278 मिलियन डॉलर का निवेश किया था, लेकिन अब एफटीएक्स का मूल्य "शून्य डॉलर" है।
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सुबह की शुरुआत पूर्व एफटीएक्स डेवलपर एडम येडिडिया की निरंतर गवाही के साथ हुई, जिन्हें उनकी गवाही के बदले में छूट दी गई थी और उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाने में मदद की थी जो फिएट मुद्रा जमा करने पर ग्राहकों के खातों को क्रेडिट करते थे। एफटीएक्स की शुरुआत में, ग्राहक अपना पैसा अल्मेडा को भेजते थे और इससे समग्र लेखांकन गड़बड़ा जाता था। प्रौद्योगिकी दोषों ने एफटीएक्स की बैलेंस शीट को ट्रैक करने की क्षमता से भी समझौता किया।
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अभियोजकों के कहने पर येदिदिया ने बहामास के लक्जरी समुदाय अल्बानी में हुई बातचीत का जिक्र किया, जहां बैंकमैन-फ्राइड, एलिस और अन्य प्रबंधकों ने एक पेंटहाउस अपार्टमेंट साझा किया था। येडिडिया ने कहा कि एफटीएक्स के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक बग है, लेकिन जब उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, तो बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि कंपनी "पिछले साल बुलेटप्रूफ थी, लेकिन...इस साल बुलेटप्रूफ नहीं है।"
येडिडिया ने कहा कि उन्होंने अपने लेनदारों को चुकाने के लिए अल्मेडा द्वारा ग्राहक निधि के उपयोग के बारे में जानने के बाद इस्तीफा दे दिया।
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एक बिंदु पर, येडिडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिग्नल पर एक एक्सचेंज के बारे में बताया, जिसके दौरान अधिकारी अल्बानी में रहने की लागत के बारे में चिंतित थे और बैंकमैन-फ्राइड ने सुझाव दिया कि कंपनी उनके किराए को कवर करेगी।
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अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश लुईस कपलान बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा कुछ सवालों को बार-बार दोहराए जाने से अक्सर नाराज नजर आते थे और कभी-कभार आहें भरते थे। कपलान, जिन्होंने अपने लंबे करियर में कई प्रसिद्ध मामलों की सुनवाई की है, अदालत में अपने गैर-बकवास दृष्टिकोण के लिए न्यायिक हलकों में प्रसिद्ध हैं।
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4 अक्टूबर, 2023 (पहला दिन)
बैंकमैन-फ़्राइड, जिन्होंने मुकदमे से पहले अपने घुंघराले बाल छोटे कर लिए थे, ने एक बिजनेस सूट पहनना जारी रखा, तीन में से एक जिसे उन्होंने कथित तौर पर मैसीज़ से खरीदा था। अदालत कक्ष पर्यवेक्षकों के अनुसार, वह अपने लैपटॉप पर टाइप करता था और गवाही के दौरान कभी-कभी परेशान हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी माँ गवाही के दौरान एक बिंदु पर अपने होंठ काट रही थी और चेहरे पर हथेलियाँ झुका रही थी, जिससे वह परेशान हो गई थी।
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- स्रोत: https://unchainedcrypto.com/sam-bankman-fried-live-blog-updates/
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