जिम मेदुरी ने जनवरी में अपने बेटे होने का नाटक करने वाले एक व्यक्ति के भयानक फोन कॉल का जवाब दिया।
फोन करने वाले ने, जिसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी, कहा कि वह एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया है। मेदुरी आश्वस्त थे कि उनके बेटे को नशे में गाड़ी चलाने और एक गर्भवती महिला और उसकी बेटी को घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सैन जोस निवासी ने बाद में बचाव पक्ष के वकील और कोर्टहाउस क्लर्क का रूप धारण करने वाले लोगों से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके बेटे को जेल में मंकीपॉक्स के प्रकोप के कारण बे एरिया से नेवादा भेजा जा सकता है। घबराकर और हड़बड़ी में, मेदुरी क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से जमानत राशि भेजने के लिए सहमत हो गई। फर्जी वकील ने 65 वर्षीय मेडुरी को एक एटीएम की ओर निर्देशित किया, जहां लोग डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खरीद सकते हैं। उन्होंने मशीन में 15,000 डॉलर नकद डाले, घोटालेबाजों द्वारा दिए गए कोड को स्कैन किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए।
जब मेदुरी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसका पैसा ख़त्म हो चुका था।
सांता क्लारा काउंटी जिला अटॉर्नी के कार्यालय की मदद से अपने अधिकांश पैसे वापस पाने में सक्षम मेदुरी ने कहा, "उन्होंने डर के आधार पर खेला और एक माता-पिता अपने बच्चे की मदद के लिए क्या करेंगे, और यह विस्तृत था।"
मेदुरी का दुर्भाग्य सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे घोटालेबाज बिटकॉइन एटीएम का उपयोग पीड़ितों से हजारों डॉलर ठगने के लिए कर रहे हैं, यह धोखाधड़ी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की चेतावनी बढ़ रही है.
सुविधा स्टोर, गैस स्टेशन और यहां तक कि बेकरी में स्थित मशीनें लोगों के लिए नकदी के साथ जल्दी से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने का एक आसान तरीका है, जिसे वायर ट्रांसफर या चेक की तुलना में ट्रैक करना कठिन है। जैसे-जैसे घोटालेबाज इन मशीनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा का फायदा उठाते हैं, बिटकॉइन एटीएम भी कानून निर्माताओं, नियामकों और उपभोक्ता वकालत समूहों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो लोगों को धोखाधड़ी और अत्यधिक शुल्क से बचाना चाहते हैं।
जनवरी से शुरू होकर, कैलिफ़ोर्निया क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम लेनदेन को प्रति व्यक्ति प्रति दिन $1,000 तक सीमित कर देगा सीनेट बिल 401, जिस पर गॉव गेविन न्यूसोम ने हस्ताक्षर कर कानून बनाया। कुछ बिटकॉइन एटीएम मशीनें $50,000 तक की सीमा का विज्ञापन करती हैं। नया कानून बिटकॉइन एटीएम ऑपरेटरों को 5 से शुरू होने वाले लेनदेन के 15 डॉलर या 2025% से अधिक शुल्क लेने से रोकता है, जो भी अधिक हो। विधायी स्टाफ के सदस्यों ने सैक्रामेंटो में एक क्रिप्टो कियोस्क का दौरा किया और कुछ डिजिटल संपत्तियों पर 33% तक का मार्कअप पाया। जब उन्होंने उन कीमतों की तुलना की जिन पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदी और बेची जाती है। विधायी विश्लेषण के अनुसार, आमतौर पर एक क्रिप्टो एटीएम डिजिटल संपत्ति के मूल्य पर 12% से 25% के बीच शुल्क लेता है।
"यह बिल यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारे समुदायों में जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, वे हमारे राज्य को किनारे होते नहीं देखना जारी रखेंगे, जब हम जानते हैं कि ये वास्तविक समस्याएं हैं जो हो रही हैं," सेन मोनिक लिमोन, डी-गोलेटा, जो सह हैं, ने कहा -बिल लिखा.
जबकि इसी तरह के घोटाले क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत पहले से मौजूद हैं, धोखेबाजों द्वारा इन डिजिटल संपत्तियों का उपयोग बढ़ रहा है, के अनुसार संघीय व्यापार आयोग। एजेंसी ने 2021 में बताया कि 46,000 के बाद से, 1 से अधिक लोगों ने घोटालों के कारण क्रिप्टो में $2022 बिलियन से अधिक का नुकसान होने की सूचना दी है।
बिटकॉइन एटीएम घोटाले के पीड़ितों का कहना है कि लेनदेन सीमित करने से लोगों को यह समझने के लिए अधिक समय मिलेगा कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी का उपयोग करने से रोका जा सकेगा। लेकिन क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों का कहना है कि नए कानून उनके उद्योग और छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाएंगे जो वे मशीनों के लिए जगह किराए पर देते हैं। के अनुसार, कैलिफ़ोर्निया में 3,200 से अधिक बिटकॉइन एटीएम हैं सिक्का एटीएम रडार, एक साइट जो मशीनों के स्थान को ट्रैक करती है।
के कार्यकारी निदेशक चार्ल्स बेले ने कहा, "यह बिल पर्याप्त रूप से धोखाधड़ी पर नकेल कसने के तरीके को संबोधित करने में विफल है, और इसके बजाय एक विशिष्ट तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने वाला दंडात्मक रास्ता अपनाता है जो उद्योग को हिलाकर रख देगा और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि बुरे अभिनेताओं को रोकने के लिए कुछ नहीं करेगा।" ब्लॉकचेन वकालत गठबंधन।
जबकि कैलिफ़ोर्निया के कानून निर्माताओं ने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को समर्थन देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करने का प्रयास किया है, हाल के कानून ने सख्त राज्य विनियमन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जुलाई 2025 तक एक अन्य कानून के तहत डिजिटल वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसायों को कैलिफोर्निया के वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
कानून पर हस्ताक्षर करते समय, विधानसभा बिल 39, न्यूजॉम में एक शामिल है message उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं, व्यवसायों और राज्य नियामकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए कानून को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है।
उन्होंने लिखा, "यह आवश्यक है कि हम उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने और एक जिम्मेदार नवाचार वातावरण को बढ़ावा देने के बीच उचित संतुलन बनाएं।"
2022 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन से कुछ महीने पहले, न्यूजॉम ने वीटो कर दिया था समान बिल इसके लिए क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को राज्य लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, इस चिंता का हवाला देते हुए कि नया नियामक कार्यक्रम महंगा होगा और कार्रवाई समय से पहले की जाएगी।
सांता क्लारा काउंटी के उप जिला अटॉर्नी एरिन वेस्ट, जिन्होंने मेदुरी को अपना पैसा वापस पाने में मदद की, ने कहा कि घोटालेबाज बिटकॉइन एटीएम मशीनों की ओर रुख करते हैं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में नकदी स्वीकार करते हैं। बिटकॉइन का मूल्य भी बढ़ सकता है, जिससे धोखेबाजों को अपनी लूट बढ़ाने का एक रास्ता मिल जाएगा।
घोटालेबाज लोगों को अपना पैसा सौंपने के लिए बरगलाने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें तात्कालिकता की झूठी भावना पैदा करना और उनका विश्वास जीतना भी शामिल है। कुछ लोग सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स के माध्यम से अपने पीड़ितों से दोस्ती करते हैं या उन्हें बहकाते हैं, उन्हें झूठ के जाल में फंसाते हैं जिसमें नकली आपात स्थिति भी शामिल होती है। अन्य बार, घोटाला एक टेक्स्ट संदेश के साथ शुरू होता है जो पीड़ितों को नकली क्रिप्टोकरेंसी निवेश साइट पर निर्देशित करता है।
वेस्ट ने कहा कि उनकी टीम लेनदेन में शामिल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को ट्रैक करके मेदुरी जैसे घोटाले के पीड़ितों के लिए $2.5 मिलियन की वसूली करने में सक्षम रही है। मेदुरी द्वारा बिटकॉइन एटीएम सेवाओं द्वारा संचालित कियोस्क में 15,000 डॉलर डालने के बाद, डिजिटल पैसा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस में समाप्त हो गया। एक्सचेंज ने एक खोज वारंट का अनुपालन किया, जिससे उसकी टीम को बिनेंस से चुराए गए धन को पुनः प्राप्त करने और मेदुरी को वापस करने की अनुमति मिली।
हालाँकि क्रिप्टोक्यूरेंसी पीड़ितों के लिए अपना पैसा वापस पाना संभव है, भले ही वह विदेश यात्रा करता हो, वेस्ट ने कहा कि यह दुर्लभ है। उन्होंने कहा, कुछ क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज दूसरों की तुलना में कानून प्रवर्तन में अधिक सहयोग करते हैं।
"यह पूरी चीज़ एक स्पीड गेम है," वेस्ट ने कहा, जो REACT - रीजनल एनफोर्समेंट एलाइड कंप्यूटर टीम नामक टास्क फोर्स का हिस्सा है - जो हाई-टेक अपराधों का मुकाबला करती है। "क्या हम पीड़ित को एक सक्षम अन्वेषक के सामने ला सकते हैं जो कम से कम समय में ब्लॉकचेन पर चीजों को ढूंढना जानता हो?" ब्लॉकचेन एक प्रकार का साझा डिजिटल डेटाबेस है जो क्रिप्टो लेनदेन के बारे में जानकारी संग्रहीत करता है।
लॉस एंजिल्स में एक 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका, जिनका टाइम्स ने पहले साक्षात्कार लिया था, ने कहा कि वह मई में कई दिनों में बिटकॉइन एटीएम के माध्यम से घोटालेबाजों को भेजे गए $69,000 की वसूली नहीं कर पाई हैं। चोरी की गई धनराशि सेशेल्स स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कुओको और हुओबी में समाप्त हो गई।
घोटाला तब शुरू हुआ जब श्रीमती के, जो गुमनाम रहना चाहती हैं क्योंकि वह अपनी निजी जानकारी देने में अधिक सतर्क रहती हैं, उन्हें एक जोरदार पॉप-अप अलर्ट मिला कि उनका कंप्यूटर एक वायरस से संक्रमित हो गया है। एक फर्जी तकनीकी सहायता नंबर पर कॉल करने और बाद में एफबीआई का रूप धारण करने वाले एक व्यक्ति से बात करने के बाद, श्रीमती के को लगा कि उनके चेस बैंक खाते को बाल पोर्नोग्राफी मामले में शामिल विदेशी चीनी हैकर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। विस्तृत चाल को जारी रखने के लिए, घोटालेबाजों ने श्रीमती के को नकली भी भेजा बैंक का पीछा ईमेल।
श्रीमती के ने कहा, "अगर यह इतना पेचीदा मामला नहीं होता, तो शायद मैं थोड़ी होशियार होती और इस जाल में नहीं फंसती।" "मैं अपने आप में इतना निराश महसूस करता हूं कि मैं बस हुक, लाइन और सिंकर में गिर गया।"
श्रीमती के ने कहा कि एफबीआई प्रतिरूपणकर्ता ने उनसे कहा कि वह अपने चेस चेकिंग खाते से तीन दिनों में 75,000 डॉलर नकद निकालें और किसी को न बताएं। यदि बैंक के कर्मचारियों ने पूछा, तो घोटालेबाज ने श्रीमती के से कहा कि वह निर्माण के लिए नकदी निकाल रही थी।
एफबीआई प्रतिरूपणकर्ता ने श्रीमती के को आश्वस्त किया कि यदि वह नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर देती है और धनराशि को एक डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर देती है, जिसकी एजेंसी निगरानी करेगी, तो वह कानून प्रवर्तन को बाल शिकारियों को पकड़ने में मदद कर सकती है। जटिल झूठ अंततः श्रीमती के को हाइलैंड पार्क में एक डोनट की दुकान पर कॉइनहब बिटकॉइन एटीएम मशीन तक ले गया, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25,000 डॉलर तक नकद स्वीकार करता है।
जब तक उन्हें एहसास हुआ कि यह एक घोटाला है, श्रीमती के पहले ही धोखेबाजों को $69,000 भेज चुकी थीं। उसने पुलिस को अपराध की सूचना दी, लेकिन वह अपना पैसा वापस नहीं पा सकी।
लॉस एंजिल्स में एक गैस स्टेशन मिनी मार्केट के अंदर एक बिटकॉइन एटीएम एक नियमित कैश एटीएम के बगल में स्थित है।
(क्रिस डेल्मास/एएफपी गेटी इमेजेज के माध्यम से)
संघीय कानून के तहत, बिटकॉइन एटीएम ऑपरेटरों को आम तौर पर धन सेवा व्यवसाय माना जाता है, इसलिए उन्हें अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, या फिनसीएन के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध उपयोगों से निपटने के लिए वित्तीय जानकारी एकत्र करती है और उसका विश्लेषण करती है। व्यवसायों को मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कार्यक्रम भी बनाए रखना होगा और एजेंसी को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी होगी।
एलएसजीटी सर्विसेज के सीईओ लोगन शॉर्ट, जो कॉइनहब बिटकॉइन एटीएम के रूप में कारोबार करते हैं, ने एक ईमेल में कहा कि कंपनी "उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करती है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी उद्योग में धोखाधड़ी को 100% रोका नहीं जा सकता है।" लास वेगास स्थित कंपनी फिनसीएन के साथ पंजीकृत है, लेकिन उस पर आरोप लगे हैं कि वह क्रिप्टो एटीएम मशीनें संचालित करती है कनेक्टिकट आवश्यक राज्य लाइसेंस के बिना.
बिटकॉइन एटीएम सर्विसेज, जो मेडुरी द्वारा उपयोग किए गए कियोस्क का संचालन करती है, अपनी वेबसाइट पर कहती है कि वह फिनसीएन के साथ पंजीकृत है। टाइम्स को बिटकॉइन एटीएम सेवाओं को फिनसीएन के साथ धन सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकृत होने का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। कैश एटीएम सर्विसेज नामक एक कंपनी जिसका डाक पता बिटकॉइन एटीएम सर्विसेज के समान है, पंजीकृत थी। बिटकॉइन एटीएम सेवाओं ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
कानून प्रवर्तन पर नकेल कस दी गई है बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो एटीएम,लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह बताना कठिन हो सकता है कि उद्योग चिंताओं को दूर करने के प्रति कितना गंभीर है। 2020 में, ए योरबा लिंडा आदमी बिना लाइसेंस वाले बिटकॉइन एटीएम के संचालन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने के आरोप में दोषी ठहराया गया, भले ही वह जानता था कि अपराधी धन का उपयोग कर रहे थे। अवैध व्यवसाय, जिसे हीरोकॉइन के नाम से जाना जाता है, लोगों को $25,000 तक के लेनदेन में बिटकॉइन खरीदने और बेचने की अनुमति देता था और 25% तक का शुल्क लेता था।
क्रिप्टोकरेंसी के नियम राज्य के अनुसार अलग-अलग होते हैं। कैलिफ़ोर्निया को लंबे समय से छूट दी गई है क्रिप्टो एटीएम धन संचरण में लगे व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से।
क्रिप्टो एटीएम मशीनें उन लोगों की सेवा करती हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है या जो सिर्फ गैस स्टेशन, सुविधा स्टोर या अन्य दुकान पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदने की सुविधा चाहते हैं, कैश2बिटकॉइन के सीईओ अयमान रिदा ने कहा, जो कैलिफोर्निया सहित क्रिप्टोकरेंसी एटीएम ऑपरेटरों के साथ काम करते हैं। राज्य के नियमों का अनुपालन। उन्होंने कहा, कुछ खर्चों को कवर करने के लिए एटीएम शुल्क ऑनलाइन एक्सचेंजों की तुलना में अधिक है। इसमें पट्टे पर दी गई जगह, मशीन रखरखाव और नकदी प्रबंधन की लागत शामिल है।
उन्होंने कहा, क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटर स्पष्ट नियमों और दिशानिर्देशों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वे शुल्क और लेनदेन की सीमा तय करने के खिलाफ हैं। यदि कोई ग्राहक 1,000 डॉलर से अधिक का लेनदेन करता है तो क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों को आमतौर पर पहचान के अधिक रूपों की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में उच्च-मूल्य वाले लेनदेन को चिह्नित करते हैं, जो घोटालेबाजों को रोकने में मदद कर सकता है।
उन्होंने कहा, ''घोटालेबाज होशियार हो रहे हैं।'' "नियामकों से मेरा सवाल यह है कि आप एक उद्योग को क्यों मार रहे हैं जबकि घोटाले अन्य उद्योगों के साथ भी हो रहे हैं लेकिन वे इसके बारे में भी कुछ नहीं कर रहे हैं?"
मेदुरी के लिए, जिसे बिटकॉइन एटीएम घोटाले में धोखा दिया गया था, उसे राहत मिली है कि उसका बेटा वास्तव में गिरफ्तार नहीं हुआ था और कार दुर्घटना में था। अजीब बात है, यह पता चलने पर कि यह सब एक विस्तृत झूठ था, राहत की अनुभूति हुई।
उन्होंने कहा, "मैं और मेरी पत्नी उस दिन बिल्कुल बर्बाद हो गए थे।" “मुझे तो कोई परवाह ही नहीं थी. मुझे ख़ुशी है कि वह ठीक था।”
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