एएमएल लेन-देन की निगरानी के लिए स्पेनिश फिनटेक डिविलो टू थेटारे

• स्पैनिश फिनटेक डिविलो ने वित्तीय अपराध रोकथाम विशेषज्ञ थेटारे के साथ भागीदारी की।
• डिविलो थेटारे के सोनार प्लेटफॉर्म, सास-आधारित एएमएल लेनदेन की निगरानी और प्रतिबंध सूची स्क्रीनिंग समाधान को तैनात करेगा।
• ThetaRay ने 2015 में न्यूयॉर्क में FinovateFall में अपना Finovate डेब्यू किया।

स्पेन स्थित फिनटेक डिविलो और के बीच एक साझेदारी थीटाराय B2B वित्तीय सेवा प्रदाता को सक्षम करेगा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ खुद को बेहतर तरीके से बचाएं, प्रतिबंधों का उल्लंघन, और अन्य वित्तीय अपराध। डिविलो थेटारे के सास-आधारित एएमएल लेनदेन की निगरानी और प्रतिबंध सूची स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करेगा, सोनार. प्रौद्योगिकी घरेलू और सीमा पार भुगतान प्रक्रिया में घुसपैठ करने वाली परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि के शुरुआती संकेतों का पता लगाने में सक्षम है।

थेटारे के सीईओ मार्क गज़िट ने कहा, "हमारा उन्नत एआई समाधान ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार, अनुपालन लागत को कम करने और सुरक्षित और सुरक्षित भुगतान के साथ जोखिम कवरेज बढ़ाने के दौरान लेनदेन की निगरानी की पूरी प्रक्रिया को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है।"

सोनार मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए डेटा सेट में विसंगतियों की पहचान करने के लिए उन्नत एआई, साथ ही मालिकाना और पेटेंट एल्गोरिदम का लाभ उठाता है। सोनार बहुत कम ("वस्तुतः नहीं") झूठे सकारात्मक के साथ लेन-देन की निगरानी करता है, डिविलो जैसी फर्मों को एसएमई और स्व-नियोजित पेशेवरों को विश्वसनीय और विश्वसनीय भुगतान सेवाएं प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है।

गैज़िट ने कहा, "डिविलो एक फिनटेक लीडर है जो मूल्यवान और अभिनव भुगतान समाधान प्रदान करता है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली का विकास कर रहे हैं।" "थीटारे डिविलो को प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए रोमांचित है जो सीमा पार भुगतान में विश्वास पैदा करती है, नए ग्राहकों और वित्तीय भागीदारों के साथ व्यापार के लिए दरवाजे खोलकर राजस्व वृद्धि को सक्षम करती है।"

2020 में स्थापित, डिविलो छोटे व्यवसायों और फ्रीलांसरों के लिए पूर्ण भुगतान, संग्रह और लेखा सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी भुगतान कार्ड की पेशकश करती है, पैसे के हस्तांतरण की सुविधा देती है और व्यवसायों और फ्रीलांसरों को पिन या क्यूआर कोड के सौजन्य से मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भुगतान का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए तकनीक प्रदान करती है। 2022 में, डिविलो ने एक नया समाधान लॉन्च किया जिसका नाम है दिदीप जो केवल एक कार्ड या अन्य मोबाइल डिवाइस को टैप करके मोबाइल डिवाइस के माध्यम से चार्ज करने में सक्षम बनाता है।

डिविलो के संस्थापक और सीईओ जुआन गुरुसेटा ने कहा, "डिविलो अधिक चपलता, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, उच्च सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और सरलता प्रदान करके भुगतान और संग्रह को बदलने के मिशन पर है।" "थेटारे के एएमएल समाधान का उपयोग करके, हम अपने संबंधों के नेटवर्क को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को इस आश्वासन के साथ बढ़ाने में सक्षम होंगे कि अगली पीढ़ी का एआई डिटेक्शन बेहतर कवरेज प्रदान करेगा और व्यवसायों को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देने के लिए अत्यधिक सटीक अलर्ट प्रदान करेगा।"

ThetaRay ने 2015 में FinovateFall में अपना Finovate डेब्यू किया। तब से वर्षों में, कंपनी एक अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए बढ़ी है, और इसका प्लेटफॉर्म हर साल लेनदेन में $15 ट्रिलियन से अधिक की निगरानी करता है। ThetaRay ने 2022 को साझेदारी की घोषणाओं की एक जोड़ी के साथ समाप्त कर दिया, मोबाइल बैंकिंग समाधान के साथ मिलकर अब पैसा और फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी कर रहा है शीर्ष पर, दोनों दिसंबर में।

एलेक्स अज़ाबाचे द्वारा फोटो

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• स्रोत: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/