हिरासत में लिए गए अधिकारी, भागने का साहस: नाइजीरिया के साथ बिनेंस की $35 मिलियन की लड़ाई कैसे सामने आई - डिक्रिप्ट

अफ्रीका के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिनेंस का संचालन गहन जांच के दायरे में है, नाइजीरियाई अधिकारियों ने क्रिप्टो दिग्गज और कई अन्य एक्सचेंजों पर मुद्रा हेरफेर और अवैध धन के हस्तांतरण की सुविधा सहित उल्लंघन का आरोप लगाया है।

एक बिनेंस कार्यकारी के साथ नाइजीरिया में हिरासत में, और दूसरा होना देश छोड़कर भाग गये हिरासत में लिए जाने के बाद, नाइजीरियाई अधिकारियों ने अकेले बाहर नाइजीरियाई कानूनों को दरकिनार करने और कर चोरी के लिए विनिमय।

के साथ साझा किए गए अदालती कागजात के अनुसार डिक्रिप्टनाइजीरियाई अधिकारियों ने बिनेंस पर अफ्रीका के क्षेत्रीय प्रमुख नदीम अंजारवाला और उसके वित्तीय अपराध अनुपालन प्रमुख तिगरान गैम्बरियान के साथ मिलकर "वैध लाइसेंस के बिना अन्य वित्तीय संस्थानों का विशेष व्यवसाय करने" का आरोप लगाया।

उन पर विदेशी मुद्रा बाजार में हेरफेर करने, "आपकी गैरकानूनी गतिविधियों की आय की उत्पत्ति" और "$35,400,000 की संचयी राशि की उत्पत्ति" को छिपाने का भी आरोप लगाया गया था।

'ब्लैकमेल'

फरवरी में, बिनेंस ने क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच के हिस्से के रूप में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए गैंबरियन और अंजारवाला को नाइजीरिया की राजधानी अबूजा भेजा। जांच के हिस्से के रूप में, नाइजीरिया मांग बिनेंस उसे देश में अपने शीर्ष 100 उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ पिछले छह महीनों के लेनदेन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है।

RSI अधिकारियों को हिरासत में लिया गया 28 फरवरी को, मूक लेकिन उग्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और देश की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के पूर्व प्रमुख, नुहू रिबाडु के आदेश पर। शुरुआत में इस जोड़ी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था, जिन्हें आर्थिक वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी) ने शर्तों के तहत 14 दिनों के लिए हिरासत में रखा था। अदालत के आदेश, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया।

22 मार्च को, अंजारवाला, एक ब्रिटिश केन्याई, हिरासत से भाग गए, कथित तौर पर उसे सुरक्षा के तहत प्रार्थना के लिए एक स्थानीय मस्जिद में जाने की अनुमति दी गई थी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, माना जाता है कि उसने देश से किसी अज्ञात स्थान पर भागने के लिए छुपाए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। कथित तौर पर नाइजीरिया है इंटरपोल के साथ काम कर रहा हूं अंजारवाला को देश वापस लौटाने के लिए.

उसी दिन एफ.आई.आर आरोप लगाए गए एक्सचेंज के साथ-साथ अंजारवाला और गैम्बरियान के खिलाफ कर चोरी का मामला। 28 मार्च को, ईएफसीसी ने बिनेंस, अंजारवाला और गैम्बरियन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।

अमेरिकी नागरिक गम्बरीयन अभी भी हिरासत में है sued गैरकानूनी हिरासत के लिए नाइजीरियाई सरकार। वह था आरोपों के साथ सेवा की कल अदालत में पेशी के दौरान, और कोई दलील नहीं ली; उन्हें औपचारिक रूप से 8 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में और 19 अप्रैल को कर चोरी के आरोप में दोषी ठहराया जाएगा, जब उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।

नाइजीरिया के ईएफसीसी ने सुझाव दिया है कि गैंबरियन को एक्सचेंज की ओर से आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। उनके परिवार ने कहा कि वे चिंतित हैं कि बिनेंस अधिकारी को उनके नियोक्ता को दंडित करने के लिए नाइजीरियाई अधिकारियों द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

"सीधे शब्दों में कहें तो, मेरे पति को ब्लैकमेल किया जा रहा है," उनकी पत्नी युकी कहा.

में कथन, बिनेंस ने जोर देकर कहा कि गैम्बरियन ने किसी भी नाइजीरियाई कानून का उल्लंघन नहीं किया है और उसके पास कंपनी में निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है।

गम्बरीयन में नाइजीरियाई सरकार के खिलाफ मुकदमा, वह अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है, और अबुजा में संघीय उच्च न्यायालय में बिनेंस और अंजारवाला के साथ अभियोग की प्रतीक्षा कर रहा है।

लागोस स्थित जोखिम परामर्श फर्म एसबीएम इंटेलिजेंस के एक वरिष्ठ विश्लेषक सेई अवोजुलुगबे ने कहा, "हिरासत से नाइजीरिया की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।"

नाइजीरियाई पीयर-टू-पीयर क्रिप्टोक्यूरेंसी मार्केटप्लेस के सीईओ ने "बकवास" आरोपों को खारिज कर दिया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के लिए किया जाता है। नोवन्स के सीईओ रे यूसुफ ने कहा, "सरकार में ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो जानते हैं कि किसी भी अवैध गतिविधि का अधिकांश हिस्सा फिएट, पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली और नकद डॉलर के साथ किया जाता है।" डिक्रिप्ट.

बिनेंस और नाइजीरिया

कंपनी के नए सीईओ रिचर्ड टेंग के लिए बिनेंस को विवादों और नियामक अस्पष्ट क्षेत्रों से दूर रखना प्राथमिकता है। एक समझौते के तहत पिछले नवंबर में झाओ ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वह बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ के सीईओ बने। 4.3 बिलियन डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में.

"पिछले दो वर्षों के दौरान, बिनेंस ने बिनेंस के अनुपालन कार्यक्रम और संस्कृति को मजबूत करने के लिए सही कर्मियों को भर्ती करने, नियुक्त करने और बनाए रखने के महत्वपूर्ण प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने पिछले अनुपालन मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया है," टेंग कहा नवंबर 2023 में झाओ के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद।

लेकिन बिनेंस के शीर्ष पर हुए बदलावों से नाइजीरियाई अधिकारी शांत नहीं हुए हैं।

फरवरी में, नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ओलायेमी कार्डोसो ने पत्रकारों को यह बताया 26 $ अरब एक वर्ष में अज्ञात स्रोतों से बिनेंस नाइजीरिया से होकर गुजरा था।

कार्डोसो ने कहा, "हम चिंतित हैं कि कुछ ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जो इनमें से कई संस्थाओं के माध्यम से अवैध प्रवाह और संदिग्ध प्रवाह का संकेत देती हैं।"

कम से कम 24.2 $ अरब वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी विश्लेषण फर्म चैनालिसिस के अनुसार, 2023 में वैश्विक स्तर पर अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी पते द्वारा प्राप्त किया गया था। लेकिन उसने चेतावनी दी कि यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है।

मार्च में, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टीनुबू के प्रवक्ता बेयो ओनानुगा ने कहा, जोर देकर कहा बिनेंस संचालन देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था और स्थानीय मुद्रा नायरा को कमजोर करने के लिए क्रिप्टो दिग्गज को दोषी ठहराया।

बिनेंस ने किसी भी गलत काम से इनकार किया लेकिन घोषणा की ठहराव मार्च में इसकी सभी नायरा-संप्रदाय सेवाओं में से।

देश की संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) ने पिछले महीने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर कर चोरी के चार आरोप लगाए थे। कर एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने अपने नाइजीरियाई उपयोगकर्ताओं को करों से बचने में मदद की।

एफआईआरएस ने कहा, "मुकदमे में एक मामला संशोधित एफआईआरएस स्थापना अधिनियम 40 की धारा 2007 के अनुसार फेडरेशन को करों की विभिन्न श्रेणियों को इकट्ठा करने और भेजने में बिनेंस की कथित विफलता से संबंधित है।"

अधिनियम की धारा 40 स्पष्ट रूप से करों की गैर-कटौती और गैर-प्रेषण को संबोधित करती है, चूक करने वाली संस्थाओं के लिए दंड और संभावित कारावास निर्धारित करती है।

बिनेंस पर मूल्य वर्धित कर और कंपनी आयकर का भुगतान नहीं करने और कर रिटर्न दाखिल करने के दायित्वों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया था।

नाइजीरिया और क्रिप्टोकरेंसी

बिनेंस मामला क्रिप्टोकरेंसी के साथ नाइजीरिया के अशांत संबंधों को उजागर करता है।

मई 2023 में, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने हस्ताक्षर किए 2023 वित्त अधिनियम। कानून पेश किया गया व्यापक परिवर्तन 10 मई, 1 से डिजिटल संपत्तियों के निपटान में होने वाले मुनाफे पर 2023% पूंजीगत लाभ कर सहित देश के राजस्व अभियान में।

देश ने उसी महीने ब्लॉकचेन को अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति भी शुरू की।

नीति दस्तावेज़ बताता है कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन नीति अन्य बातों के अलावा, क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। इससे क्रिप्टोकरेंसी में विश्वास बनाने और इसे नाइजीरिया में व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद मिल सकती है।"

उस समय ऐसा लग रहा था कि क्रिप्टो का दीवाना देश धीरे-धीरे क्रिप्टोकरेंसी को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

वित्त अधिनियम और नीति दस्तावेज़ के अनावरण के महीनों पहले, राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने चुनाव प्रचार करते समय क्रिप्टोकरेंसी सहित डिजिटल संपत्तियों के व्यापार के लिए एक सक्षम नियामक वातावरण प्रदान करने का वादा किया था।

उनके सत्ता संभालने के लगभग छह महीने बाद, देश ने बैंकों द्वारा डिजिटल संपत्तियों के व्यापार की सुविधा पर प्रतिबंध हटा दिया। इसने तीन महीने से भी कम समय के बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर अधिक गहन कार्रवाई शुरू की।

सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन) का आदेश बैंकों को क्रिप्टो लेनदेन को सक्षम करने से रोकता है जब वित्त अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे, साथ ही जब टीनुबू ने अपना अभियान वादा किया था।

सीबीएन ने 2021 में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से जुड़े सभी खातों को बंद करने का आदेश दिया था, इस डर से कि छद्म-अनाम क्रिप्टो खाते मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं।

हालाँकि नाइजीरियाई सरकार अभी भी क्रिप्टो एक्सचेंजों को पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए उत्सुक है, नए प्रवेशकों को कठोर पंजीकरण और संचालन शुल्क का भुगतान करना होगा। का एक नया सेट मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियम डिजिटल परिसंपत्ति ऑपरेटरों के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा भी पेश किया गया है।

एसईसी ने स्वयं लगातार चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरेंसी एक जोखिम भरा उद्यम है।

एसईसी ने एक बयान में कहा, "नाइजीरियाई निवेशकों को चेतावनी दी जाती है कि क्रिप्टो-परिसंपत्तियों में निवेश करना बेहद जोखिम भरा है और इसके परिणामस्वरूप उनके निवेश का पूरा नुकसान हो सकता है।" जून 2023 परिपत्र.

विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि नाइजीरिया का विदेशी मुद्रा संकट लापरवाह खर्च से जुड़ा है, न कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से।

अवोजुलुगबे ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग जैसे बाहरी कारकों को दोष देने की सरकार की प्रवृत्ति के बावजूद, नाइजीरिया की विदेशी मुद्रा दर चुनौतियों का मूल कारण गैर-जिम्मेदार सरकारी खर्च, तेल चोरी और कम निर्यात आय स्तर हैं - जिसके लिए सरकार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेती है।"

बिनेंस जवाब देता है

ब्यूरो डी चेंज ऑपरेटरों द्वारा क्रिप्टो दिग्गज पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान के महीनों बाद बिनेंस पर कार्रवाई शुरू हुई।

“तो, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बिनेंस को रोक सके। यह एक प्रतियोगिता है; हमें बिनेंस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि आपके पास तरलता है,'' अमीनु ग्वाडेबे, जो एसोसिएशन ऑफ ब्यूरो डी चेंज ऑपरेटर्स ऑफ नाइजीरिया (एबीसीओएन) के प्रमुख हैं, बोला था अगस्त में एक सरकारी स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी।

नाइजीरिया में बढ़ती कानूनी चुनौतियों और इसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बावजूद, बिनेंस अपनी प्रतिक्रिया में दृढ़ रहा है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने स्पष्ट रूप से किसी भी गलत काम से इनकार किया है, जिसमें यह संचालित होने वाले सभी न्यायालयों में नियमों के अनुपालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी ब्रैडली जाफ़ ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी डिक्रिप्टटिप्पणी के लिए अनुरोध. लेकिन मार्च में एक ब्लॉग पोस्ट में, कंपनी ने कहानाइजीरिया में कर चोरी और अवैध संचालन के आरोपों के जवाब में, वह आरोपों के खिलाफ सख्ती से अपना बचाव करते हुए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगा।

एक अप्रैल ब्लॉग पोस्ट में, बिनेंस ने कहा कि गैम्बरियन की हिरासत के संबंध में कंपनी और नाइजीरियाई सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है।

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• स्रोत: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded