हांगकांग पुलिस और सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) ने 13 संदिग्धों, एक सिंडिकेट, पर एक परिष्कृत 'रैंप-एंड-डंप' योजना का आरोप लगाया है, जिसे अन्यथा कहा जाता है पंप और डंप योजना , कई अपराध करने के कारण।
फर्जी स्टॉक निवेश योजनाओं के खिलाफ कानून प्रवर्तन और वित्तीय बाजार निगरानीकर्ता द्वारा संयुक्त जांच के बाद आरोप लगाए गए। सिंडिकेट सदस्यों ने कथित तौर पर योजनाओं के भीतर बाजार में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन किया।
शुक्रवार को घोषणा की गई कि पांच संदिग्धों पर धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप है और उन्होंने प्रतिभूति बाजार सहभागियों को धोखा देने के इरादे से एक योजना बनाने की साजिश रची है। उनमें से दो, अन्य आठ के साथ, भी सम्मुख हैं काले धन को वैध बनाना प्रभार.
वे अब HK$50,000 से HK$1 मिलियन तक के जमानत बांड के साथ जमानत पर बाहर हैं। हालाँकि, वे हांगकांग नहीं छोड़ सकते और उन्हें सभी यात्रा दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
आधिकारिक घोषणा में विस्तार से बताया गया कि संदिग्धों ने कथित तौर पर दोनों के शेयरों में 'रैंप-एंड-डंप' योजनाओं का आयोजन और कार्यान्वयन किया। हॉगकॉग-सूचीबद्ध कंपनियां। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयरों का प्रचार किया और कई नामांकित खातों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में शेयरों के व्यापार में हेरफेर किया।
कथित तौर पर, पांच प्राथमिक संदिग्धों ने लक्षित कंपनियों के शेयरों पर कब्जा करने के लिए अक्टूबर 2018 और मई 2019 के बीच अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची। फिर उन्होंने निवेशकों को उन शेयरों को खरीदने के लिए मनाने के लिए सोशल मीडिया अभियान शुरू किया।
एक बार जब स्टॉक की कीमतें बढ़ गईं या बढ़ गईं, तो संदिग्धों ने भारी मुनाफा कमाते हुए दोनों कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इसके अलावा, मांग समाप्त होने पर शेयरों की कीमत में गिरावट आई।
बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी
पंप और डंप दुनिया भर में योजनाएं बड़े पैमाने पर चल रही हैं और नियामक सक्रिय रूप से उन पर नकेल कस रहे हैं। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया के ASIC टेलीग्राम समूहों में घुसपैठ की ऐसी धोखाधड़ी वाली योजनाओं का समन्वय करना।
पिछले अप्रैल में, यूएस एसईसी ने एक पैनी स्टॉक पंप-एंड-डंप योजना का भंडाफोड़ किया और 16 व्यक्तियों पर आरोप लगाया 194 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध आय अर्जित की विश्व स्तर पर।
हांगकांग पुलिस और सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) ने 13 संदिग्धों, एक सिंडिकेट, पर एक परिष्कृत 'रैंप-एंड-डंप' योजना का आरोप लगाया है, जिसे अन्यथा कहा जाता है पंप और डंप योजना , कई अपराध करने के कारण।
फर्जी स्टॉक निवेश योजनाओं के खिलाफ कानून प्रवर्तन और वित्तीय बाजार निगरानीकर्ता द्वारा संयुक्त जांच के बाद आरोप लगाए गए। सिंडिकेट सदस्यों ने कथित तौर पर योजनाओं के भीतर बाजार में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन किया।
शुक्रवार को घोषणा की गई कि पांच संदिग्धों पर धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप है और उन्होंने प्रतिभूति बाजार सहभागियों को धोखा देने के इरादे से एक योजना बनाने की साजिश रची है। उनमें से दो, अन्य आठ के साथ, भी सम्मुख हैं काले धन को वैध बनाना प्रभार.
वे अब HK$50,000 से HK$1 मिलियन तक के जमानत बांड के साथ जमानत पर बाहर हैं। हालाँकि, वे हांगकांग नहीं छोड़ सकते और उन्हें सभी यात्रा दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
आधिकारिक घोषणा में विस्तार से बताया गया कि संदिग्धों ने कथित तौर पर दोनों के शेयरों में 'रैंप-एंड-डंप' योजनाओं का आयोजन और कार्यान्वयन किया। हॉगकॉग-सूचीबद्ध कंपनियां। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयरों का प्रचार किया और कई नामांकित खातों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में शेयरों के व्यापार में हेरफेर किया।
कथित तौर पर, पांच प्राथमिक संदिग्धों ने लक्षित कंपनियों के शेयरों पर कब्जा करने के लिए अक्टूबर 2018 और मई 2019 के बीच अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची। फिर उन्होंने निवेशकों को उन शेयरों को खरीदने के लिए मनाने के लिए सोशल मीडिया अभियान शुरू किया।
एक बार जब स्टॉक की कीमतें बढ़ गईं या बढ़ गईं, तो संदिग्धों ने भारी मुनाफा कमाते हुए दोनों कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इसके अलावा, मांग समाप्त होने पर शेयरों की कीमत में गिरावट आई।
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पंप और डंप दुनिया भर में योजनाएं बड़े पैमाने पर चल रही हैं और नियामक सक्रिय रूप से उन पर नकेल कस रहे हैं। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया के ASIC टेलीग्राम समूहों में घुसपैठ की ऐसी धोखाधड़ी वाली योजनाओं का समन्वय करना।
पिछले अप्रैल में, यूएस एसईसी ने एक पैनी स्टॉक पंप-एंड-डंप योजना का भंडाफोड़ किया और 16 व्यक्तियों पर आरोप लगाया 194 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध आय अर्जित की विश्व स्तर पर।
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