बिटकॉइन मिक्सर 2022 में पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हैं: Chainalysis

जबकि गोपनीयता की वकालत क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर को व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की पहचान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में पेश करें, एक नया रिपोर्ट ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म Chainalysis का कहना है कि इस साल मिक्सर को भेजी गई क्रिप्टो का सबसे बड़ा हिस्सा साइबर अपराधियों और राष्ट्र राज्यों का रहा है।

चैनालिसिस की रिपोर्ट में कहा गया है, "23 में अब तक मिक्सर को भेजे गए फंड में अवैध पते का हिस्सा 2022% है, जो 12 में 2021% था।"

फर्म स्वीकार करती है कि मिक्सर का उपयोग करने के कई वैध कारण हैं, जैसे दमनकारी सरकार के तहत क्रिप्टो ट्रेडिंग या कानूनी लेकिन संवेदनशील लेनदेन को गुमनाम करना।

"हालांकि, मिक्सर की मुख्य कार्यक्षमता, इस तथ्य के साथ संयुक्त है कि वे शायद ही कभी, केवाईसी [अपने ग्राहक को जानें] जानकारी मांगते हैं, उन्हें साइबर अपराधियों के लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक बनाते हैं," चैनालिसिस लिखते हैं।

ट्रैकिंग फर्म का यह भी कहना है कि मिक्सर को 2022 में पहले से कहीं अधिक क्रिप्टोकरेंसी मिली है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर ऐसी सेवाएं हैं जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अधिकांश लेनदेन द्वारा छोड़े गए डिजिटल मनी ट्रेल को मिटाने की अनुमति देती हैं जैसे Bitcoin और Ethereum. ये सेवाएं ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक रूप से और आसानी से सुलभ होने वाले निशान का पालन करना कठिन बनाती हैं।

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिक्सर-जिसे टंबलर के रूप में भी जाना जाता है-कई उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई क्रिप्टोकरेंसी को एक साथ पूल करते हैं और उन्हें मिलाते हैं। उपयोगकर्ता तब अस्पष्ट पूल से धन प्राप्त करते हैं जो वे डालते हैं, माइनस फीस के बराबर।

Chainalysis के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA) के तहत मिक्सर को मनी ट्रांसमीटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिनसीएन के साथ पंजीकरण करने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम को लागू करने के लिए मनी ट्रांसमीटरों की आवश्यकता होती है। फिर भी, फर्म का कहना है कि वह केवाईसी या एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) नीतियों से संबंधित नियमों का पालन करने वाले किसी भी मिक्सर से अनजान है।

अमेरिकी अधिकारियों ने 2021 से कई मिक्सर ऑपरेटरों पर आरोप लगाए, उन्हें मंजूरी दी और जुर्माना लगाया।

अगस्त 2021 में, बिटकॉइन मिक्सर के सीईओ लैरी हार्मन कुंडलित वक्रता, मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया प्रभार कथित तौर पर 354,468 बिटकॉइन को वैध बनाने के लिए, उस समय लगभग $300 मिलियन। हारमोन, जो सिक्का निंजा मिश्रण सेवा भी संचालित करता था, पर जुर्माना लगाया गया था 60 $ मिलियन.

अप्रैल में, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि उसने रूसी डार्कनेट साइट को जब्त करने के लिए जर्मन कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग किया था हीड्राके सर्वर और साइट को मंजूरी दी।

मई में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने क्रिप्टोक्यूरेंसी मिश्रण सेवा के खिलाफ प्रतिबंध जारी किए, बेंडर.आईओ, उत्तर कोरिया के लिंक के साथ, जिसे ट्रेजरी अपनी तरह का पहला कहता है कार्य. एजेंसी के अनुसार, एक्सी इन्फिनिटी में चोरी हुए 21 मिलियन डॉलर में से कम से कम 622 मिलियन डॉलर रोनिन ब्रिज हैक ब्लेंडर को भेजा गया था।

पिछले महीने, साइबर अपराधियों ने हार्मनी प्रोटोकॉल से चोरी हुए एथेरियम में $36 मिलियन भेजे थे क्षितिज पुल टॉरनेडो कैश मिक्सिंग सेवा के लिए। उसी महीने, Chainalysis शुभारंभ हैकर्स और रैंसमवेयर द्वारा लक्षित लोगों की सहायता के लिए 24 घंटे का घटना प्रतिक्रिया कार्यक्रम।

Chainalysis का कहना है कि मिक्सर में जाने वाला फंड मुख्य रूप से केंद्रीकृत एक्सचेंजों, DeFi प्रोटोकॉल और स्वीकृत देशों, डार्कनेट मार्केट और हैकर्स जैसे उत्तर कोरियाई से जुड़ी अवैध गतिविधियों से जुड़े पते से आता है। लाजर समूह.

लेकिन मिक्सर जल्द ही अप्रचलित हो सकते हैं - या इसलिए Chainalysis का दावा है, क्योंकि फर्म कुछ लेनदेन को डी-मिक्स करने और धन के मूल स्रोत को देखने की अपनी क्षमता को "परिष्कृत" करना जारी रखती है।

एक क्रिप्टो विशेषज्ञ बनना चाहते हैं? डिक्रिप्ट का सर्वोत्तम लाभ सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त करें।

सबसे बड़ी क्रिप्टो समाचार + साप्ताहिक राउंडअप और बहुत कुछ प्राप्त करें!