$3.5B क्रिप्टो का मूल्य 2021 में IRS साइबर क्राइम यूनिट द्वारा जब्त किया गया

यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) ने आपराधिक जांच पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, और क्रिप्टोकरेंसी ने साइबर अपराध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आईआरएस साइबर क्राइम यूनिट के अनुसार रिपोर्ट, 3.5 के दौरान क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 2021 बिलियन से अधिक जब्त किए गए थे। यह 93 में किए गए सभी बरामदगी का 2021% तक होगा।

आईआरएस द्वारा हल किए गए सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो मामले:

आईआरएस साइबर क्राइम यूनिट द्वारा बंद किए गए सबसे सफल क्रिप्टो मामलों में से हैं:

• "व्यक्तिगत एक्स" से क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 1 बिलियन से अधिक की जब्ती, जिसने सिल्क रोड में सफलतापूर्वक हैक किया था और इसके धन के हिस्से से दूर हो गया था। आईआरएस ने कहा कि एक अज्ञात तृतीय-पक्ष कंपनी ने जांच के दौरान अपने कर्मियों की सहायता की।
• डार्कनेट, बिटकॉइन फॉग (2011 से चालू) पर सबसे पुरानी क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग सेवा चलाने वाले रोमन स्टर्लिंगोव की गिरफ्तारी। यह अनुमान लगाया गया है कि बिटकॉइन फॉग ने अपने अस्तित्व के दौरान 1.2 मिलियन से अधिक बिटकॉइन को लॉन्ड्र किया।
• Microsoft से 10 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के उपहार कार्डों का गबन करने की उनकी योजना के लिए वलोडिमिर क्वाशुक की गिरफ्तारी, जिसे बाद में उन्होंने बिटकॉइन के बदले में बेच दिया। आईआरएस का मानना ​​​​है कि क्वाशुक ने 150,000 से अधिक उपहार कार्ड चुरा लिए थे, जबकि उनका ऑपरेशन सक्रिय था।
• हजारों कंप्यूटरों के क्रेडेंशियल्स को हैक करने और क्रिप्टोकरेंसी के लिए डार्कनेट पर जानकारी बेचने के लिए एक बॉटनेट संचालित करने के लिए ग्लिब ऑलेक्ज़ेंडर इवानोव-टोलपिनसेव (28, चेर्नित्सि, यूक्रेन) की गिरफ्तारी। खरीदे गए डेटा के साथ, अन्य अपराधी फ़िशिंग और जबरन वसूली से लेकर पहचान की चोरी तक कई तरह के अपराध करने में सक्षम थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और क्रिप्टो अपराधी

साइबर क्राइम यूनिट की 2022 में उत्तरी वर्जीनिया क्षेत्र में एक उन्नत सहयोग और डेटा केंद्र (एसीडीसी) बनाने की योजना है, साथ ही अधिक कुशल कार्य सुनिश्चित करने के लिए साइबर सपोर्ट यूनिट के साथ वाशिंगटन डीसी कार्यालय का एकीकरण भी है।

साइबर क्राइम यूनिट में अत्यधिक गोपनीयता की समस्या है। टीम "फॉलो द मनी" रणनीति पर आधारित है जिसका उसने एक सदी से अधिक समय से पालन किया है। हालाँकि, नई विकेन्द्रीकृत तकनीकों जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी ने इस कार्य को पहले से कहीं अधिक कठिन बना दिया है।

सीआई के साइबर अपराध जांच प्रयास उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अपराध करने के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में इंटरनेट का उपयोग करते हैं, गुमनाम रहते हैं, और वित्तीय लेनदेन, संपत्ति के स्वामित्व, या अन्य सबूतों को छुपाते हुए कानून प्रवर्तन से बचते हैं।

और आईआरएस से परे, अन्य एजेंसियां ​​​​भी क्रिप्टोकुरेंसी के उपयोग का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस साल की शुरुआत में, राष्ट्रपति बिडेन की घोषणा कि रैंसमवेयर गिरोहों के साथ आतंकवाद की एक ही श्रेणी के तहत व्यवहार किया जाएगा - जो कि काफी महत्वपूर्ण है यदि कोई इस बात को ध्यान में रखता है कि जैसे समूह रेविल, डार्कसाइड या कोंटी से के क्रम में नुकसान होने की उम्मीद है इस साल बीस अरब डॉलर.

रैंसमवेयर हमले के दौरान, अपराधी पीड़ित के डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं और उन्हें डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं। रैंसमवेयर के शिकार लोगों में से कुछ हैं: औपनिवेशिक पाइपलाइन, जेबीएस, एमआईटी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान विश्व भर मे।

हालांकि, जो लोग इस तरह की चाबी के लिए भुगतान करते हैं, वे भी हारने की स्थिति में हो सकते हैं। 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) ने अधिकांश मामलों में फिरौती देना अवैध घोषित कर दिया।