धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाली एक साइप्रस वित्तीय फर्म संदेह के बाद मुश्किल में फंस गई है
सैकड़ों करोड़ का लेन-देन। टीसीआर इंटरनेशनल लिमिटेड, ए
निवेश सलाहकार दुकान साइप्रस में पंजीकृत है और अब स्थानीय CySEC द्वारा लाइसेंस प्राप्त है
फ्रांसीसी धन शोधन रोधी जांच का सामना कर रहा है। जांचकर्ताओं ने कंपनी पर आरोप लगाया है
220 से 2019 तक €2021 मिलियन से अधिक की संदिग्ध धनराशि प्रवाहित की गई।
जांच,
फ्रांसीसी संगठित अपराध विरोधी अधिकारियों के नेतृत्व में, सैकड़ों की संख्या में केंद्र
"संदिग्ध" लेन-देन में लाखों यूरो का प्रवाह हुआ
फ्रांस में बीएनपी पारिबा सिक्योरिटीज सर्विसेज में टीसीआर इंटरनेशनल के कुछ खाते हैं
पहले साल.
जांचकर्ता
जांच कर रहे हैं कि क्या धनराशि, जो कथित तौर पर कुल €220 मिलियन से अधिक थी
अवैध उत्पत्ति का या उसका कोई आर्थिक औचित्य नहीं था। टीसीआर की पहचान
इंटरनेशनल के ग्राहक भी जांच के दायरे में हैं।
TCR
इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर निवेश सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है
कंपनियों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए। कंपनी में पंजीकृत है
साइप्रस और एक "साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म" या "सीआईएफ" रखता है
लाइसेंस, उसी प्रकार का जिसका उपयोग एफएक्स/सीएफडी दलालों द्वारा किया जाता है।
सीआईएफ लाइसेंस लगभग 10 साल पहले प्रदान किया गया था। स्रोत: CySEC
वित्त (फाइनेंस)
मैग्नेट्स ने कथित आरोपों के संबंध में टीसीआर को टिप्पणी के लिए अनुरोध भेजा
कंपनी के खिलाफ. इस लेख को प्रकाशित करने के समय तक, हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है
प्रतिक्रिया मिली.
से कथित संबंध
स्वीकृत रूसी बैंक
अनुसार
फ़्रांसीसी समाचार आउटलेट के लिए Le
नशेलीक हुए रिकॉर्ड टीसीआर इंटरनेशनल के ग्राहकों के बीच संबंध दिखाते हैं
और यूक्रेन में युद्ध को लेकर एक रूसी बैंकर पर यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रतिबंध लगे।
ग्राहकों में वित्तीय ऐप्स और संभावित शेल के रूसी संस्थापक शामिल हैं
कंपनियों।
फ्रेंच
अमेरिका से खुफिया जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू की
जांचकर्ता एक रूसी वैगनर समूह से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रहे हैं
अर्धसैनिक संगठन.
बीएनपी पारिबा फ्रांसीसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में फंस गया - ले मोंडे https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
- रायटर बिज़नेस (@ReutersBiz) दिसम्बर 26/2023
अमेरिका
न्याय विभाग ने फ्रांसीसी अधिकारियों को कानूनी के लिए एक औपचारिक अनुरोध भेजा
बीएनपी परिबास के माध्यम से टीसीआर इंटरनेशनल के लेनदेन के संबंध में सहायता।
हालाँकि, टीसीआर इंटरनेशनल को वैगनर या उसके साथ सीधे तौर पर जोड़ने का कोई सबूत नहीं है
दिवंगत नेता येवगेनी प्रिगोझिन अब तक उभरे हैं।
में अनुपालन दायित्व
फोकस
RSI
जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या टीसीआर इंटरनेशनल और बीएनपी पारिबा
विरोधी के तहत उचित परिश्रम कर्तव्यों को पूरा कियाकाले धन को वैध बनाना नियमों।
टिप्पणी एसटी
नशे ले, टीसीआर इंटरनेशनल ने दावा किया कि उसने ग्राहकों की कड़ाई से जांच की और इनकार कर दिया
अवैध वित्त से कोई संबंध। बहरहाल, बीएनपी पारिबा ने अपनी हिरासत समाप्त कर दी
जनवरी 2022 में फर्म के साथ सेवा अनुबंध।
जांच
पर प्रकाश डाला अनुपालन शेल से धन का प्रबंधन करते समय बैंकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है
कंपनियां. मजबूत "अपने ग्राहक को जानें" जांच आवश्यक है
संदिग्ध लेनदेन को उजागर करना।
टीसीआर के साथ
इंटरनेशनल अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा है और बीएनपी पारिबा चुप है
फ्रांसीसी जांच का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। अधिकारियों का सामना करना पड़ता है
स्तरित वित्तीय प्रवाह और भेदन की उत्पत्ति का पता लगाने वाली कठिन लड़ाई
कॉर्पोरेट पर्दा.
धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाली एक साइप्रस वित्तीय फर्म संदेह के बाद मुश्किल में फंस गई है
सैकड़ों करोड़ का लेन-देन। टीसीआर इंटरनेशनल लिमिटेड, ए
निवेश सलाहकार दुकान साइप्रस में पंजीकृत है और अब स्थानीय CySEC द्वारा लाइसेंस प्राप्त है
फ्रांसीसी धन शोधन रोधी जांच का सामना कर रहा है। जांचकर्ताओं ने कंपनी पर आरोप लगाया है
220 से 2019 तक €2021 मिलियन से अधिक की संदिग्ध धनराशि प्रवाहित की गई।
जांच,
फ्रांसीसी संगठित अपराध विरोधी अधिकारियों के नेतृत्व में, सैकड़ों की संख्या में केंद्र
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फ्रांस में बीएनपी पारिबा सिक्योरिटीज सर्विसेज में टीसीआर इंटरनेशनल के कुछ खाते हैं
पहले साल.
जांचकर्ता
जांच कर रहे हैं कि क्या धनराशि, जो कथित तौर पर कुल €220 मिलियन से अधिक थी
अवैध उत्पत्ति का या उसका कोई आर्थिक औचित्य नहीं था। टीसीआर की पहचान
इंटरनेशनल के ग्राहक भी जांच के दायरे में हैं।
TCR
इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर निवेश सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है
कंपनियों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए। कंपनी में पंजीकृत है
साइप्रस और एक "साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म" या "सीआईएफ" रखता है
लाइसेंस, उसी प्रकार का जिसका उपयोग एफएक्स/सीएफडी दलालों द्वारा किया जाता है।
सीआईएफ लाइसेंस लगभग 10 साल पहले प्रदान किया गया था। स्रोत: CySEC
वित्त (फाइनेंस)
मैग्नेट्स ने कथित आरोपों के संबंध में टीसीआर को टिप्पणी के लिए अनुरोध भेजा
कंपनी के खिलाफ. इस लेख को प्रकाशित करने के समय तक, हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है
प्रतिक्रिया मिली.
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अनुसार
फ़्रांसीसी समाचार आउटलेट के लिए Le
नशेलीक हुए रिकॉर्ड टीसीआर इंटरनेशनल के ग्राहकों के बीच संबंध दिखाते हैं
और यूक्रेन में युद्ध को लेकर एक रूसी बैंकर पर यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रतिबंध लगे।
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कंपनियों।
फ्रेंच
अमेरिका से खुफिया जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू की
जांचकर्ता एक रूसी वैगनर समूह से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रहे हैं
अर्धसैनिक संगठन.
बीएनपी पारिबा फ्रांसीसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में फंस गया - ले मोंडे https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
- रायटर बिज़नेस (@ReutersBiz) दिसम्बर 26/2023
अमेरिका
न्याय विभाग ने फ्रांसीसी अधिकारियों को कानूनी के लिए एक औपचारिक अनुरोध भेजा
बीएनपी परिबास के माध्यम से टीसीआर इंटरनेशनल के लेनदेन के संबंध में सहायता।
हालाँकि, टीसीआर इंटरनेशनल को वैगनर या उसके साथ सीधे तौर पर जोड़ने का कोई सबूत नहीं है
दिवंगत नेता येवगेनी प्रिगोझिन अब तक उभरे हैं।
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जनवरी 2022 में फर्म के साथ सेवा अनुबंध।
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- प्लेटोडेटा.नेटवर्क वर्टिकल जेनरेटिव एआई। स्वयं को शक्तिवान बनाएं। यहां पहुंचें।
- प्लेटोआईस्ट्रीम। Web3 इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
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- प्लेटोहेल्थ। बायोटेक और क्लिनिकल परीक्षण इंटेलिजेंस। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://www.financemagnates.com//forex/cysec-regulated-tcr-in-220-million-money-laundering-storm/
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