ओएफएसी ने रूस से जुड़ी 13 संस्थाओं और 2 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने रूस में वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करके अपने प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से आभासी संपत्तियों में शामिल लोगों पर, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में सक्षम हैं।

प्रवर्तन एजेंसी ने दावा किया कि इन व्यक्तियों और संस्थाओं ने अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने में अन्य नामित संस्थाओं की सहायता करने के उद्देश्य से लेनदेन को सुविधाजनक बनाने या सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ओएफएसी ने रूसी संस्थाओं पर पकड़ मजबूत की

एक अधिकारी के अनुसार कथनओएफएसी ने रूस की अर्थव्यवस्था के भीतर वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शामिल तेरह संस्थाओं और दो व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, पांच संस्थाओं को ओएफएसी द्वारा पहले नामित व्यक्तियों के साथ उनके सहयोग के लिए नामित किया गया है।

आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव, ब्रायन ई। नेल्सन ने कहा,

“रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने और यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को वित्त पोषित करना जारी रखने के लिए तेजी से वैकल्पिक भुगतान तंत्र की ओर रुख कर रहा है। जैसा कि क्रेमलिन वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संस्थाओं का लाभ उठाना चाहता है, ट्रेजरी उन कंपनियों को उजागर करना और बाधित करना जारी रखेगा जो स्वीकृत रूसी वित्तीय संस्थानों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से फिर से जुड़ने में मदद करना चाहते हैं।

ट्रेजरी की कंपनियों के रोस्टर में मॉस्को में स्थित फिनटेक कंपनियां शामिल हैं, जैसे बी-क्रिप्टो, मास्टरचेन, एटोमाइज़, वेब3 टेक्नोलोजी और वेब3 इंटीग्रेटर। इसमें टोकनट्रस्ट भी शामिल है, जो साइप्रस में स्थित है और एटोमाइज़ में बहुसंख्यक स्वामित्व हिस्सेदारी रखता है।

दिलचस्प बात यह है कि रूसी अरबपति व्लादिमीर पोटानिन के इंटररोस होल्डिंग निवेश समूह द्वारा नियंत्रित एटोमाइज़ ने फरवरी 2022 में डिजिटल वित्तीय संपत्तियों को जारी करने और विनिमय करने के लिए रूस का पहला सरकारी लाइसेंस हासिल किया, रूसी सेनाओं द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से केवल तीन सप्ताह पहले।

चैनालिसिस नेटेक्स24 और बिटपापा की गतिविधि पर प्रकाश डालता है

अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, OFAC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि Netex24 और Bitpapa के पास क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके OFAC द्वारा स्वीकृत बैंकों, क्रिप्टो एक्सचेंजों और डार्कनेट बाजारों के साथ लेनदेन में शामिल होने का ट्रैक रिकॉर्ड है।

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म के निष्कर्षों के अनुसार, Netex24 ने समान संस्थानों के साथ-साथ स्वीकृत रूसी बैंकों जैसे टिंकॉफ और सर्बैंक को हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। चैनालिसिस है पहचान दोनों सेवाओं से जुड़े क्लस्टर।

पिछले दो वर्षों में ऑन-चेन डेटा के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि Netex24 और Bitpapa दोनों द्वारा स्वीकृत संस्थाओं को महत्वपूर्ण फंड ट्रांसफर की सुविधा दी गई है। डार्कनेट बाजार उनके लेनदेन इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, साथ ही उन एक्सचेंजों के साथ जिनमें नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रोटोकॉल का अभाव है, जिनमें से कई रूसी भाषा के प्लेटफॉर्म हैं जो स्वीकृत रूसी बैंकों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करते हैं।

एक और उल्लेखनीय खोज यह थी कि यूक्रेन में रूस के संघर्ष की शुरुआत के बाद से नेटेक्स24 और बिटपापा द्वारा स्वीकृत संस्थाओं और डार्कनेट बाजारों को भेजी गई राशि में लगातार वृद्धि हुई है। इस बीच, केवाईसी आवश्यकताओं के बिना एक्सचेंजों में स्थानांतरण और अन्य अवैध सेवाएं अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं।

प्रमुख स्वीकृत वित्तीय सेवाओं और क्रिप्टो संस्थाओं के लिए लेनदेन का समर्थन करने के अलावा, नेटेक्स24 और बिटपापा को विभिन्न रूसी समर्थक मिलिशिया और प्रचार समूहों के लिए स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए भी पाया गया, जिसमें एमओओ वेचे, एक ओएफएसी-नामित रूसी मिलिशिया संगठन भी शामिल है। ये संस्थाएँ यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहान्स्क या क्रीमिया क्षेत्रों में संचालित होने के लिए जानी जाती हैं।