DoJ, SEC और CFTC क्रिप्टो-संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक रणनीति बनाते हैं।

प्रमुख नियामक एजेंसियों के शीर्ष सरकारी वकीलों ने डिजिटल मुद्रा से संबंधित अपराध को रोकने के लिए अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी), न्याय विभाग (डीओजे) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) के अधिकारी मियामी में व्हाइट-कॉलर क्राइम पर अमेरिकन बार एसोसिएशन के वार्षिक संस्थान में उपस्थित थे। उन्होंने हाल ही में एक उद्योग कार्यक्रम में अपनी शीर्ष रणनीतियों में से एक के रूप में ऑडिट फर्मों और वकीलों जैसे द्वारपालों को लक्षित करने का उल्लेख किया। 

अधिकारियों ने जिन विषयों पर बात की, उनकी सूची में क्रिप्टो अपराध उच्च था।

एक Law360 . के अनुसार रिपोर्ट, अधिकारियों ने जिन विषयों पर बात की, उनकी सूची में क्रिप्टो अपराध पर अंकुश लगाना उच्च था। प्रत्येक एजेंसी ने बताया कि वह इस संबंध में क्या कर रही है, उसकी अब तक की उपलब्धियां और भविष्य के लिए उसके पास क्या है। वरिष्ठ अधिकारी निकोलस मैकक्यूएड ने उपस्थित लोगों से कहा कि सफेदपोश अपराधों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाना डीओजे के लिए प्राथमिकता थी। विभाग डिजिटल मुद्राओं से संबंधित मामलों में डेटा-आधारित जांच के अपने उपयोग का विस्तार करने का भी इरादा कर रहे हैं।  

डीओजे ने क्रिप्टो-अपराधों की जांच के लिए एफबीआई के साथ भागीदारी की है। 

डीओजे ने डिजिटल मुद्राओं से संबंधित विभाग की जांच में सहायता के लिए एफबीआई के साथ एक विशेष समूह बनाने के लिए भागीदारी की है। NS सीएफटीसी क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित अपराधियों के बाद अपने खेल को आगे बढ़ाया है, प्रवर्तन के कार्यकारी निदेशक विन्सेंट मैकगोनागल ने उपस्थित लोगों को बताया। "डिजिटल एसेट स्पेस में, हमने उन संस्थाओं के खिलाफ कई कार्रवाइयां की हैं, जहां वे डिजिटल संपत्ति, बिटकॉइन या अन्य को मार्जिन या वित्तीय आधार पर पेश कर रहे हैं," उन्होंने टिप्पणी की। हालांकि, निदेशक का मानना ​​है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, खासकर उभरते हुए विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) क्षेत्र में। इसके प्रवर्तन निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने एसईसी का प्रतिनिधित्व किया। वह अड़े थे कि एजेंसी बिटकॉइन की आड़ में कानून तोड़ने वालों पर नकेल कसना जारी रखेगी।