FTX यूके फाइनेंशियल वॉचडॉग के रडार को हिट करता है

दुनिया भर में नियामक जांच क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों को बढ़ते दबाव में डाल रही है, एफटीएक्स की तरह.

वित्तीय आचरण प्राधिकरण, जिसने पहले चिंता व्यक्त की थी Binance के राष्ट्रव्यापी के साथ सौदा प्राथमिक भुगतान नेटवर्क, अब FTX के खतरे की चेतावनी देने के लिए एक अलार्म कॉल दे रहा है।

पिछले शुक्रवार को जारी नवीनतम चेतावनी में, यूके के वित्तीय प्रहरी ने कहा कि एक्सचेंज देश में वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए अधिकृत नहीं था।

FTX एक अधिकृत कंपनी नहीं है, FCA ने चेतावनी दी है

एफसीए ने जोर देकर कहा कि सैम बैंकमैन-फ्राइड की अगुवाई वाली फर्म यूके के उपभोक्ताओं को नियामक निरीक्षण या प्राधिकरण के बिना लक्षित कर रही है। अगर कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो अनधिकृत इकाई की सेवाओं का उपयोग करना बेहद समस्याग्रस्त है।

अर्थात

"आपके पास वित्तीय लोकपाल सेवा तक पहुंच नहीं होगी या वित्तीय सेवा मुआवजा योजना (एफएससीएस) द्वारा संरक्षित किया जाएगा, इसलिए यदि चीजें गलत हो जाती हैं तो आपको अपना पैसा वापस मिलने की संभावना नहीं है।"

यूके के प्रहरी ने यूके में 50,000 से अधिक वित्तीय कंपनियों पर सख्त आवश्यकताएं रखी हैं देश में कानूनी रूप से काम करने के लिए, उन कंपनियों को कंपनी पंजीकरण और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन सहित कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है।

सीधे शब्दों में कहें, क्रिप्टो-संबंधित फर्मों को एफसीए-अनुमोदित क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने और ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रतिबंधों को अपनाने की आवश्यकता होगी।

FCA AML/CTF क्रिप्टोएसेट पंजीकरण व्यवस्था के तहत, कोई भी व्यवसाय जिसने धन-शोधन रोधी नियमों का पालन नहीं किया है, उसे निलंबित किया जा सकता है और जो आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं, उन्हें देश में विनियमित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति नहीं है।

FTX एकमात्र ऐसी फर्म नहीं है जो यूके के निगरानीकर्ता के रडार पर आई है। चूंकि पूरे वर्ष 2021 में क्रिप्टो बाजार में रुचि और निवेश फलने-फूलने लगे, इसलिए दुनिया भर के नियामकों ने उनके संचालन पर पूरा ध्यान दिया है।

जांच और अधिक तीव्र हो गई क्योंकि नवजात उद्योग ने लगातार अपराध रिकॉर्ड बनाए।

वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने अनुरोध किया है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करें; इस अनुरोध का पालन करने में विफल रहने पर एफसीए देश में पंजीकृत नहीं होने वाले विदेशी क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के लिए घरेलू बाजारों तक पहुंच को अवरुद्ध कर देगा।

पिछले साल, घरेलू लाइसेंस की कमी के कारण, Binance यूके और जापानी वॉच डॉग दोनों का लक्ष्य था। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए अग्रणी एक्सचेंज को समायोजन करना पड़ा।

अन्य देशों में नियामक निकायों और वित्तीय संस्थानों की एक महत्वपूर्ण संख्या ने चेतावनी जारी की जो यूके दक्षिण कोरिया द्वारा जारी किए गए समान थे, एक उदाहरण है।

देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में काम करने वाली कंपनियों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकरण करना होगा और आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

यदि वे अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो उनकी वेबसाइटों को अवरुद्ध करना तुरंत प्रभावी होगा। इसके अलावा, ऐसे बिना लाइसेंस वाले ट्रेडों में भाग लेने वाले उपभोक्ताओं पर पेनल्टी लगने का जोखिम होता है।

परेशान फर्मों को बचाने के लिए FTX

इसके अनधिकृत संचालन पर नियामक दबाव के अलावा, एक और कारक है जिसने हाल ही में एफटीएक्स को सुर्खियों में रखा है: दिवालिया क्रिप्टो कंपनियों को बाहर निकालने की इसकी क्षमता।

सीएनबीसी के स्क्वॉक बॉक्स के साथ सैम बैंकमैन फ्राइड की चर्चा ने उस वीर क्षमता पर प्रकाश डाला। एफटीएक्स के सीईओ ने संकेत दिया कि अधिग्रहण और खैरात पर खर्च करने के लिए कंपनी के पास $ 1 बिलियन है।

इसलिए सैम ने एक बार फिर अपना केप पकड़ा, और हम निकट भविष्य में एक और खैरात देख सकते हैं, यद्यपि सीईओ ने राशि निर्दिष्ट नहीं की थी। ट्विटर पर, अटकलें हाल ही में बढ़ी हैं कि वोयाजर अगला नाम हो सकता है।

सैम ने साक्षात्कार में सत्यापित किया कि FTX अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में है।

एफटीएक्स एक्सचेंज के पीछे की कंपनी इस क्रिप्टो सर्दियों के दौरान अच्छी पकड़ बना रही है। एफटीएक्स और सैम बैंकमैन-फ्राइड अभी भी बाजार में शानदार अवसरों का पीछा करने के लिए पूंजी से बाहर निकलने से दूर हैं, जो कि बिटकॉइन (बीटीसी) की कीमतों में पलटाव की विफलता के परिणामस्वरूप लाल हो रहा है।