प्लसटोकन घोटाला: इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड

जिस तरह दुनिया भर में करोड़ों लोग क्रिप्टोकरंसीज में निवेश कर रहे हैं, उसी तरह दूसरों की भी कमी नहीं है, जो उन्हें भगा रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कई घोटाले और घोटाले सामने आए हैं, जिनमें अरबों डॉलर मूल्य के क्रिप्टो गायब हुए हैं। कभी-कभी लापता धन बरामद किया जाता है और उनके मालिकों की प्रतिपूर्ति की जाती है; अक्सर वे नहीं होते। सावधानी कथाएँ लाजिमी हैं।

पृष्ठभूमि

जिस तरह दुनिया भर में करोड़ों लोग क्रिप्टोकरंसीज में निवेश करते हैं, उसी तरह दूसरों की भी कमी नहीं है कि वे उन्हें भगाएं। पिछले कुछ वर्षों में कई घोटाले और घोटाले सामने आए हैं, जिनमें अरबों डॉलर मूल्य के क्रिप्टो गायब हुए हैं। कभी-कभी लापता धन बरामद किया जाता है और उनके मालिकों की प्रतिपूर्ति की जाती है; अक्सर वे नहीं होते। सावधानी कथाएँ लाजिमी हैं।

2014 में माउंट। Gox विनिमय ढह गया, एक हैक के बाद जो 844,408 बिटकॉइन (आज की कीमतों में 9 बिलियन डॉलर से अधिक) देखा गया। 2019 में दो इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया फ़िशिंग स्कीम और बिटफ़िनैक्स की हैक के माध्यम से क्रिप्टो में $ 100 मिलियन से अधिक की चोरी के लिए।

RSI QuadrigaCX घोटाला धोखे और साज़िश की एक अजीब कहानी है, जिसमें एक्सचेंज के संस्थापक के साथ, क्रिप्टो संपत्ति में $ 190 मिलियन गायब हो गए। क्रिप्टो की दुनिया में धूम मचाने वाले ये तीन सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय प्रचारक हैं, लेकिन कई अन्य हैं। हर बार ऐसा होता है, जीवन उल्टा हो जाता है, जीवन की बचत खो जाती है और निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं।

अभी हाल ही में एक और घोटाला सामने आया है, जिसने ऊपर के लोगों पर उतना ध्यान आकर्षित नहीं किया है, कम से कम यहाँ पश्चिम में। इसमें शामिल संख्या इतनी बड़ी है कि पिछले साल यह सोचा गया था कि बीटीसी की कीमत धोखाधड़ी से प्रभावित हो रही है, जिससे बाजारों में उनकी अच्छी कमाई हुई है।

यह प्लसटोकन था - एक क्रिप्टो वॉलेट जो चीन में उत्पन्न हुआ था और निवेशकों को 30% तक का रिटर्न देने का वादा किया था, लेकिन जो पोंजी स्कीम निकला। माना जाता है कि लगभग 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है और कल ही और गिरफ्तारियां हुई हैं चीनी पुलिस द्वारा बनाए गए थे मामले की जांच कर रहे हैं।

लेकिन इससे पहले कि हम खुद प्लसटोकन पर करीब से नज़र डालें, यह थोड़ा और विस्तार से जांचने लायक है कि पोंजी योजनाएं क्या हैं और कैसे काम करती हैं।

गलत वादे और कम रिटर्न

पोंजी योजनाएँ तब से लेकर आज तक एक सदी से चली आ रही हैं चार्ल्स पोंजीएक इटैलियन जो अमेरिका चला गया, उसने 1919 में यूएस पोस्टल सर्विस को शामिल किया। इस अवधारणा के बारे में उसे पूर्व-तिथि करने के लिए माना जाता है, लेकिन उसके ऑपरेशन का दायरा उसके नाम को हमेशा के लिए ऐसे घोटाले में बाँधने के लिए पर्याप्त था।

आधार सरल है: योजना के प्रवर्तक निवेशकों को उच्च और नियमित रिटर्न के वादे के साथ आकर्षित करते हैं, जिसमें बहुत कम या कोई जोखिम नहीं होता है। निवेश की रणनीति को अक्सर किसी के लिए गुप्त या बहुत जटिल के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन समझने के लिए खुद को योजनाबद्ध करता है। योजना के सभी प्रयास नए निवेशकों को आकर्षित करने पर केंद्रित हैं, जिनके धन का उपयोग तब निवेश करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है।

'संतुष्ट ग्राहकों' का एक कोर अधिक निवेशकों को इस योजना का प्रचार करने और पेआउट को चालू रखने में मदद करता है। अधिकांश पैसा निश्चित रूप से पिरामिड के शीर्ष पर उन लोगों के लिए जा रहा है, जिनमें से केवल एक अंश उन कम डाउन को भुगतान किया जा रहा है।

यह योजना तभी तक चल सकती है जब तक नए निवेशक मिल सकते हैं और उनका पैसा रिटर्न का सबूत देने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जब नए निवेशकों का प्रवाह सूख जाता है, तो यह योजना दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और मूल निवासी - निवेश किए गए अधिकांश धन के साथ - कहीं नहीं मिलते हैं। पोन्जी योजनाएं पिरामिड योजनाओं की तरह हैं, हालांकि वहाँ हैं कुछ सूक्ष्म अंतर।

चार्ल्स पोंजी

पोंजी की प्रारंभिक योजना में अंतरराष्ट्रीय उत्तर कूपन (IRCs) की मध्यस्थता शामिल थी। ये कूपन प्राप्तकर्ता के उत्तर की लागत को कवर करने के लिए विदेशों में भेजे गए पत्रों में शामिल थे। पोंजी ने देखा कि आईआरसी को इटली जैसे स्थानों में सस्ते में खरीदा जा सकता है और फिर संयुक्त राज्य में उच्च मूल्य के डाक टिकटों के लिए विनिमय किया जा सकता है। इन टिकटों को फिर मुनाफे में बेचा जा सकता था।

ऐसा करने में कुछ भी अवैध नहीं था और पोंजी अपनी योजना के लिए निवेशकों की मांग करने लगे। उन्होंने वापसी की कुछ आंखें पकड़ने वाली दरों का वादा किया: 50 दिनों के भीतर निवेश पर 45% लाभ, 100 दिनों में 90% तक बढ़ गया।

निश्चित रूप से, पैसे का प्रवाह शुरू हो गया और पोंजी उन रिटर्न के बारे में अपने शब्द के रूप में अच्छा था। समस्या यह थी कि भुगतान किया जा रहा पैसा IRCs (जिनमें से रसद जल्द ही असंभव हो गया था) की फिर से बिक्री से नहीं आ रहा था लेकिन बाद के निवेशकों से। पोंजी खुद लाखों कमा रहे थे और उच्च जीवन जी रहे थे।

पोंजी की योजना में इतना पैसा डाला गया था कि वह सवाल उठाने के लिए बाध्य था। बोस्टन पोस्ट जांच शुरू हुई और पोंजी अंततः एक धोखेबाज के रूप में सामने आए। यह अनुमान लगाया गया था कि उनकी योजना में निवेशकों की लागत $ 20 मिलियन (लगभग $ 200 मिलियन) थी। कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, निवेश करने के लिए अपने घरों को फिर से खोल दिया। पोन्जी जेल में जख्मी हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई - 1949 में रियो डी जेनेरियो में टूट गया और बेख़बर रहा।

पोंजी की विरासत

$ 20 मिलियन का वह आंकड़ा पर्याप्त रूप से उस दुख का परिमाण करना शुरू नहीं करता है जो पोंजी ने अपने जागरण में छोड़ा था। फिर भी इसके बावजूद, अन्य लोग वर्षों से इसी तरह की रणनीति अपनाते हैं, अक्सर सफलता के बड़े स्तर के साथ।

इनमें से सबसे कुख्यात निस्संदेह है बर्नी मैडॉफ़, न्यूयॉर्क के वित्तपोषक ने अपनी विशाल और जटिल पोंजी योजना के माध्यम से 18 से 65 बिलियन डॉलर के बीच कहीं भी निवेशकों को धोखा दिया। मडॉफ को उसके अपराधों के लिए 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और उत्तरी कैरोलिना में कैद है। अब तक, 1 बिलियन डॉलर से कम उनके पीड़ितों को वापस कर दिया गया है।

पोंजी, मडॉफ और उनके जैसे अन्य लोगों ने दिखाया कि भोला निवेशकों को अविश्वसनीय रकम के लिए दूध दिया जा सकता है। स्पष्टीकरण के माध्यम से पेश किए गए विवरण की उल्लेखनीय अनुपस्थिति के साथ, लोगों को उच्च रिटर्न और कम जोखिम के वादों के साथ अपने पैसे से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यह क्रिप्टो क्षेत्र में उतना ही सच है जितना कि यह कहीं और है और शायद इससे भी अधिक हद तक।

उत्थान और पतन

क्रिप्टो 2017 बुल रन अभी भी स्मृति में ताजा है और कई अभी भी सहयोगी है Bitcoin, Ethereum और पागल लाभ और आसान पैसे के साथ सभी अन्य altcoins। आशावाद की इस भावना के लिए लोगों को दोषी ठहराना कठिन है, हालांकि कई मामलों में यह गलत है।

मजदूरी स्थिर हो रही है, ब्याज दरें शून्य के करीब हैं, दुनिया एक और मंदी में प्रवेश कर रही है और कई युवा इस तथ्य का सामना कर रहे हैं कि वे कभी भी अपना घर नहीं बना पाएंगे। भय, अनिश्चितता और संदेह क्षितिज पर मंडराता है। कई लोगों के लिए, उनके माता-पिता ने जो फायदे किए हैं, उनका आनंद लेने की बहुत उम्मीद नहीं है।

यह सब कई लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ अवसरों में से एक क्रिप्टो बनाता है। हम सभी शायद किसी को जानते हैं, या जानते हैं of किसी ने, जिसने 2017 में वापस कैश किया था। उन लोगों ने $ 50 प्रति पॉप के लिए तीन बिटकॉइन खरीदे थे, उन्हें डार्कवेब पर खर्च करने के आग्रह का विरोध किया, और बाद में खुद को एक अपार्टमेंट पर जमा करने के लिए पर्याप्त धन मिला।

हां, हम में से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों को जानते हैं और इस बात से सावधान हैं कि हम किन सिक्कों और परियोजनाओं में निवेश करते हैं। हालांकि, अभी भी बहुत सारे हैं जो एक हत्या करना चाहते हैं और इसे जल्दी से बनाना चाहते हैं। जिस तरह पोंजी के दिन थे और हमेशा के लिए होंगे।

क्रिप्टो पोंज़िस

कई क्रिप्टो-आधारित घोटाले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में काफी नुकसान हुआ है। वहाँ था बिटकनेक्ट पोंजी 2018 में योजना जिसमें $ 2 बिलियन से अधिक का नुकसान देखा गया। फिर, पिछले साल, बिटक्लब नेटवर्क के संस्थापक आरोपित थे धोखाधड़ी के लिए जिसमें क्रिप्टो माइनिंग पूल शामिल थे। यह अनुमान है कि निवेशकों को $ 722 मिलियन का नुकसान हुआ।

ये दोनों प्लसटॉकन घोटाले के पैमाने की तुलना में कम हैं। लक्ष्य मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया में निवेशक थे, हालांकि अन्य पूर्वी एशिया में प्रभावित हुए थे और जर्मनी और कनाडा के रूप में दूर स्थानों से पीड़ितों की रिपोर्ट थी। निवेशकों को 9-18% के रिटर्न के वादों के साथ लालच दिया गया था, अगर उन्होंने बीटीसी या ईटीएच का उपयोग करके प्लस टोकन खरीदे।

उन्हें बताया गया कि ये PLUS टोकन $ 350 तक के मूल्य में लाभ प्राप्त करेंगे और यह योजना क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस, संबद्ध कार्यक्रमों और विनिमय मुनाफे से अपने लाभ को प्राप्त करेगी। लूटे गए प्लसटोकन वॉलेट को अंतरिक्ष में संभावित गेम-चेंजर के रूप में भी टाल दिया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि परियोजना ने लगभग $ 6 बिलियन के क्रिप्टो में चूसा, जिसमें 180,000 BTC, लगभग 800,000 ETH और 26 मिलियन EOS शामिल थे।

इसमें से अधिकांश कभी बरामद नहीं हुई। PlusToken खुद मैडॉफ या पोंजी के योग्य एक घोटाला निकला। शुरुआती निवेशकों ने रिटर्न देखा, लेकिन वे अन्य निवेशकों द्वारा उनके पीछे कतार लगाकर वित्त पोषित किए गए थे। ऐसा लगता है कि इस योजना के मास्टरमाइंड एक कैनी गुच्छा थे।

वे सोशल मीडिया के माध्यम से निवेशकों को लुभाते हैं, विशेष रूप से वीचैट, लेकिन सार्वजनिक सैलून और कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए भी दर्द उठाते थे जहां निवेशकों को सिखाया जाता था कि कैसे अधिक लोगों को प्लेटफॉर्म पर भर्ती किया जाए। विज्ञापन बिलबोर्ड और किराने की दुकानों पर भी दिखाई दिए। इन सार्वजनिक उपायों ने परियोजना को वैधता का एक हवा दिया कि यह कई संदेह के संदेह को दूर करता है।

तब प्लसटोकन ऐप था, एक स्पष्ट रूप से परिष्कृत प्लेटफ़ॉर्म जहां उपयोगकर्ता चीनी युआन जमा कर सकते थे और फिर इसे क्रिप्टोकरेंसी की श्रेणी में परिवर्तित कर सकते थे। पुरस्कारों को प्लस टोकन में भुगतान किया गया था और डेवलपर्स ने उपयोगकर्ताओं के घमंड को उनके निवेश के आकार के आधार पर चार स्तरों में से एक को सौंपकर अपील की थी।

ये PLUS टोकन बेकार हो गए और जिन्होंने 'बिग बॉय' या 'ग्रेट गॉड' का दर्जा पाने के लिए पर्याप्त निवेश किया था, उन्होंने खुद को महान या ईश्वर जैसा महसूस किया। यह अनुमान लगाया गया है कि प्लसटोकन ने तीन और चार मिलियन उपयोगकर्ताओं के बीच कहीं आकर्षित किया था जब तक कि चीजें गलत होने लगीं।

'क्षमा करें, हम भाग चुके हैं'

जून 2019 में प्लसटोकन उपयोगकर्ताओं ने प्लेटफ़ॉर्म से अपने फंड प्राप्त करने में कठिनाइयों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और एक एक्जिट घोटाले के बढ़ने की बात शुरू हुई। PlusToken के कर्मचारियों ने अफवाह फैला दी कि उपयोगकर्ताओं को गंध को फेंकने के लिए एक हैक किया गया था, जबकि उसी समय फंड को पहुंच से बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। निवेशकों को घबराने के लिए चेहरे में एक अतिरिक्त थप्पड़ के रूप में, कुछ लेनदेन ने नोटों को आगे बढ़ाया, जिसमें लिखा था, 'क्षमा करें, हम भाग चुके हैं।' PlusToken सुलझने लगा था।

घोटाले की चौड़ाई और दायरे ने चीनी कानून प्रवर्तन और का ध्यान आकर्षित किया था छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया जून 2019 के अंत में प्रशांत द्वीप वानुअतु के द्वीप पर। यह माना जाता है कि वे द्वीप की राजधानी पोर्ट विला में एक पते से योजना चला रहे थे। इन छह (नीचे चित्र) को फिर से मुख्य भूमि चीन में प्रत्यर्पित किया गया, जहां वे वर्तमान में परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

स्पूलिंग डंपिंग

वानुअतु छापे में प्लसटोकन के छह बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई और बड़े बने हुए हैं। फिर उन्होंने विभिन्न एक्सचेंजों पर बीटीसी की स्कीम की होर्डिंग्स को कैश करना शुरू किया। यह ऐसा कदम है जिसके बारे में सोचा जाता है कि कुछ लोग उस समय के आसपास क्रिप्टो कीमतों में भारी गिरावट के पीछे हैं: एक वसीयतनामा कि प्लसटोकेन कितना रील में कामयाब रहा था। कुछ अनुमानों का कहना है कि कुल परिसंचारी बिटकॉइन की आपूर्ति का एक से दो प्रतिशत के बीच। शामिल हो सकता है।

ईटीएच और ईओएस की समूह की आपूर्ति इस साल तक बनी रही, क्योंकि जिन वॉलेट पते की पहचान की जा रही थी, उनमें से कई की पहचान हो चुकी थी। विश्लेषक अभी भी इन वॉलेट्स पर करीबी नज़र रख रहे हैं और दूसरों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालिया गतिविधि से पता चलता है कि प्लसटोकन स्टाफ के सदस्य अभी भी फंडों को अलग करना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई मामलों में वे केवाईसी प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने और खुले बाजार में व्यापार चोरी के धन को बायपास करने में सक्षम हैं।

गिरफ्तारी का सबसे हालिया दौर यह माना जाता है कि 100 से अधिक लोगों को नेट किया गया है और इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अब बकाया फंडों का क्या होता है और कितने लोग हिरासत में हैं।

निवेशकों को यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे अपने कुछ नुकसानों को फिर से प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं और इस तथ्य की पहचान की गई है कि इतने सारे वॉलेट पते संभव हो सकते हैं। इतिहास सुझाव देगा कि यह संभावना नहीं है। पोंजी, मैडॉफ और प्लसटोकन धोखेबाजों में एक चीज समान है: पैसा बनाने की क्षमता पतली हवा में गायब हो जाती है।

निष्कर्ष

चूंकि प्लसटोकन के पीड़ितों में से अधिकांश चीन और दक्षिण कोरिया से हैं, इसलिए पश्चिम में कहानी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि पूर्वी एशिया में है। लापता फंड के गंतव्य पर क्रिप्टो कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव और उनके नकारात्मक प्रभाव भी हैं।

अमेरिकी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म सिपहेरट्रेस इस धारणा पर विवाद करती है कि प्लसटोकन स्टाफ ने बीटीसी को एक्सचेंजों पर डंप कर दिया और कीमत को प्रभावित किया। यह चीनी द्वारा संचालित फर्म पेकशील्ड द्वारा किए गए दावों के सीधे विपरीत है।

क्रिप्टो क्षेत्र में भी बेचैनी है कि इस तरह का घोटाला फिर से आसानी से हो सकता है। अन्य घोटालों के बारे में सोचा जा रहा है और इस बात की चिंता है कि चीन में निवेशक उन योजनाओं के लिए अधिक संवेदनशील हैं जो अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में उच्च उपज रिटर्न का वादा करती हैं।

चीन और पश्चिम के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और महामारी संकट ने स्थिति में मदद करने के लिए कुछ नहीं किया है। फिर भी क्रिप्टो क्षेत्र एकता को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करता है जो कहीं और मौजूद नहीं हो सकता है।

इस तरह के अवसर को प्लसटोकन और इसके भविष्य के नकल करने वालों जैसी योजनाओं पर मुहर लगाने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आखिरकार, पॉन्ज़ी योजनाएं और पलायनित निवेशकों की दास्तां केवल क्रिप्टो की छवि को नुकसान पहुंचाने और बड़े पैमाने पर गोद लेने के लिए काम करती है।

वैश्विक क्रिप्टो समुदाय को एक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है जहां इस तरह के घोटाले चिंतित हैं: जहां भी वे जगह लेते हैं और जो भी वे प्रभावित करते हैं, हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

शटरस्टॉक के माध्यम से चित्रित छवि

स्रोत: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/