एसईसी फाइलें बिनेंस और उसके सीईओ के खिलाफ 13 आरोप

क्रिप्टो दुनिया में एक महत्वपूर्ण विकास में, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, इसके यूएस-आधारित सहयोगी बीएएम ट्रेडिंग सर्विसेज इंक, और उनके संस्थापक चांगपेंग झाओ के खिलाफ 13 आरोप दायर किए हैं, जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है। सेकंड प्रेस विज्ञप्ति 5 जून, 2023 को जारी किया गया। आरोपों में अपंजीकृत एक्सचेंजों, ब्रोकर-डीलरों और समाशोधन एजेंसियों का संचालन, ट्रेडिंग नियंत्रणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और Binance.US प्लेटफॉर्म पर निरीक्षण, और अपंजीकृत प्रस्ताव और प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है।

SEC के अनुसार, Binance और Zhao ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि अमेरिकी ग्राहकों को Binance.com पर लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वास्तव में, उन्होंने कथित रूप से उच्च मूल्य वाले अमेरिकी ग्राहकों को मंच पर व्यापार जारी रखने की अनुमति देने के लिए अपने स्वयं के नियंत्रणों को उलट दिया। SEC ने यह भी आरोप लगाया कि Binance और Zhao ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि Binance.US को अमेरिकी निवेशकों के लिए एक अलग, स्वतंत्र ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे से Binance.US प्लेटफॉर्म के संचालन को गुप्त रूप से नियंत्रित किया।

SEC की शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि Binance और Zhao प्लेटफ़ॉर्म के ग्राहकों की संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे उन्हें ग्राहकों की संपत्ति को कम करने या ग्राहक की संपत्ति को डायवर्ट करने की अनुमति मिलती है, जिसमें एक इकाई Zhao का स्वामित्व और नियंत्रण सिग्मा चेन भी शामिल है। SEC ने यह भी आरोप लगाया कि BAM ट्रेडिंग और BAM मैनेजमेंट US Holdings, Inc. ने निवेशकों को Binance.US प्लेटफॉर्म पर गैर-मौजूद ट्रेडिंग नियंत्रणों के बारे में गुमराह किया, जबकि सिग्मा चेन हेरफेर ट्रेडिंग में लगी हुई थी जिसने प्लेटफॉर्म के ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया।

SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने कहा कि Binance और Zhao धोखाधड़ी, हितों के टकराव, प्रकटीकरण की कमी और कानून की गणना की चोरी के एक व्यापक जाल में लगे हुए हैं। एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर एस. ग्रेवाल ने कहा कि बिनेंस और झाओ न केवल सड़क के नियमों को जानते थे, बल्कि उन्होंने सचेत रूप से उनसे बचने और अपने ग्राहकों और निवेशकों को जोखिम में डालने के लिए भी चुना - सभी को अधिकतम करने के प्रयास में उनका अपना मुनाफा।

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डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर SEC की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, कम से कम जुलाई 2017 के बाद से, Binance.com और Binance.US, झाओ द्वारा नियंत्रित होते हुए, एक्सचेंजों, दलालों, डीलरों और समाशोधन एजेंसियों के रूप में संचालित होते हैं और अन्य बातों के अलावा, अमेरिकी ग्राहकों से लेन-देन शुल्क से कम से कम $11.6 बिलियन का राजस्व अर्जित किया।

SEC ने Binance पर BNB, BUSD, और "सरल कमाई" और "BNB वॉल्ट" के रूप में ज्ञात क्रिप्टो-उधार उत्पादों की अपंजीकृत पेशकशों और बिक्री के लिए शुल्क लिया। इसके अलावा, SEC ने BAM ट्रेडिंग पर Binance.US के स्टेकिंग-एज-ए-सर्विस प्रोग्राम की अपंजीकृत पेशकश और बिक्री का आरोप लगाया।

अंत में, बिनेंस और उसके सीईओ चांगपेंग झाओ के खिलाफ एसईसी के आरोप, क्रिप्टो उद्योग के नियामक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करते हैं। जैसे ही स्थिति सामने आती है, बिनेंस और व्यापक क्रिप्टो उद्योग के लिए निहितार्थ देखा जाना बाकी है।

विशेष रुप से प्रदर्शित छवि क्रेडिट: फोटो / चित्रण द्वारा "सर्गेइटोकमाकोव" के जरिए Pixabay

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• स्रोत: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/06/u-s-sec-unleashes-fury-on-binance-and-its-ceo/