टीआरएम लैब्स का कहना है कि टॉरनेडो कैश एक्शन 'प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए एक नई चुनौती' है

ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स का कहना है कि टॉरनेडो कैश प्रतिबंध अमेरिकी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रही क्रिप्टो फर्मों के लिए नई समस्याएं पेश करते हैं।

TRM लैब्स क्रिप्टो संस्थाओं जैसे कि Uniswap, Aave और Circle को जानकारी प्रदान करती है जो उन्हें विभिन्न नियमों का पालन करने और आपराधिक गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करती है। यह क्रिप्टो पतों की निगरानी करता है और उन्हें उनके जोखिम के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है, जिससे क्रिप्टो संस्थाओं को धनशोधन या खराब अभिनेताओं से निपटने में मदद मिलती है। यह यह भी आकलन करता है कि पते अमेरिकी प्रतिबंधों के अनुरूप हैं या नहीं।

फर्म ने एक जारी किया कथन 15 अगस्त को यह टूट गया कि यह डीएफआई प्रोटोकॉल के साथ कैसे काम करता है ताकि उन्हें अनुपालन करने की कोशिश करने में मदद मिल सके। फिर भी फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये प्रतिबंध पिछले नियमों से एक तरह से अलग हैं जो इसे और अधिक अस्पष्ट बनाता है कि उनका पालन कैसे किया जाए।

टीआरएम लैब्स ने बताया कि यह पहली बार है जब विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने सामान्य ब्लॉकचेन वॉलेट के बजाय स्मार्ट अनुबंधों के एक सेट को मंजूरी दी है। वॉलेट के साथ, आमतौर पर यह पहचानना आसान होता है कि क्या किसी ने वॉलेट से धन भेजकर या प्राप्त करके उसके साथ इंटरैक्ट किया है। लेकिन स्मार्ट अनुबंध अधिक जटिल हैं।

टीआरएम लैब्स ने कहा, "एक अनुपालन और प्रवर्तन के दृष्टिकोण से टॉरनेडो कैश पदनाम को चुनौती देने वाला यह है कि कोई भी व्यक्ति जो टॉरनेडो कैश में फंड जमा करता है, वह टॉरनेडो कैश स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी अन्य एथेरियम पते (एस) पर फंड भेजने के लिए ट्रिगर कर सकता है।" "सैद्धांतिक रूप से, कोई व्यक्ति टॉरनेडो कैश को धन भेज सकता है और फिर निर्दिष्ट कर सकता है कि उन निधियों को एक यादृच्छिक, पहले से न सोचा या अनिच्छुक व्यक्ति से पूरी तरह से असंबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी पते में जमा किया जाए।"

जैसा कि टीआरएम लैब्स ने नोट किया है, यह है पहले हो चुका. एक उपयोगकर्ता ने स्वीकृत टॉरनेडो कैश स्मार्ट अनुबंध से कई प्रसिद्ध क्रिप्टो और मुख्यधारा के व्यक्तियों (कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग, टॉक शो होस्ट जिमी फॉलन और पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी शकील ओ'नील सहित) को ईटीएच की छोटी मात्रा भेजी।

अनिश्चितता के कारण, टीआरएम लैब्स ने बताया कि यह जोखिम डेटा के तीन स्तर प्रदान करता है। जब कोई क्रिप्टो फर्म इसे एक पते के साथ पिंग करती है (यह जांचने के लिए कि क्या पता अनुरूप है), टीआरएम लैब्स इस बात पर डेटा प्रदान करती है कि पता एक स्वीकृत पता है, और क्या इसका स्वीकृत पते पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क है। 

फिर भी टीआरएम लैब्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तथाकथित डस्टिंग अटैक एक विशेष समस्या है। चूंकि वे तकनीकी रूप से एक स्वीकृत इकाई के साथ बातचीत कर रहे हैं, फर्म उन्हें खारिज करने में असमर्थ है - खासकर नियामकों के किसी भी मार्गदर्शन के बिना।

इसका परिणाम यह है कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी संस्थाओं पर दबाव डालता है, जो व्यक्तिगत रूप से यह तय करने के लिए मजबूर होगा कि क्या धूल के हमलों से प्रभावित पर्स की अनुमति दी जाए। 

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