टॉरनेडो कैश पर लॉन्डर्ड ईटीएच भूमि का 75%: रिपोर्ट

टॉरनेडो कैश एक आम मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें एथेरियम और बिनेंस स्मार्ट चेन में तेजी से बढ़ती घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मिक्सर के माध्यम से जाने के बाद अवैध धन की एक बड़ी मात्रा अपना निशान खो चुकी है।

एक नए के अनुसार रिपोर्ट ब्लॉकचैन सुरक्षा प्लेटफॉर्म स्लोमिस्ट द्वारा, एथेरियम नेटवर्क पर 74.6% चुराए गए फंड (या लगभग 300,160 ईटीएच) को 2022 की पहली छमाही के दौरान विवादास्पद क्रिप्टोक्यूरेंसी टंबलर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

SlowMist की 2022 के मध्य-वर्ष की ब्लॉकचेन सुरक्षा और AML विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है,

"इन सुरक्षा घटनाओं के लिए शुरुआती फंडिंग के थोक के लिए टॉरनेडो कैश खाते हैं। इन सुरक्षा घटनाओं को निधि देने के लिए एक्सचेंजों, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत वॉलेट से निकासी की भी खबरें आई हैं।"

लाजर समूह कनेक्शन

क्रिप्टो मिक्सर दुनिया भर के नियामकों के लिए विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। दूसरी ओर, टॉरनेडो कैश, उत्तर कोरियाई राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह लाजर से अपने संबंध के लिए विवाद के एक नए तूफान में फंस गया है।

अमेरिकी खजाना प्रकट यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा घोषित रोनिन ब्रिज हैक सहित क्रिप्टो स्पेस में कुछ सबसे बड़े हैक के पीछे लाजर ग्रुप का हाथ था। इसके परिणामस्वरूप, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अरबों डॉलर मूल्य के फंड को लॉन्ड्रिंग करने में सक्षम बनाने के लिए, टॉरनेडो कैश आग की चपेट में आ गया।

2019 में अपनी स्थापना के बाद से, डेटा से पता चलता है कि टॉरनेडो कैश का उपयोग $ 7 बिलियन से अधिक की डिजिटल संपत्ति को लूटने के लिए किया गया है। ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल (ओएफएसी) ने इस महीने की शुरुआत में कॉइन मिक्सर के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों को तुरंत इसका इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था।

इसके बाद, सर्किल और कॉइनबेस के कंसोर्टियम द्वारा संचालित यूएसडीसी स्थिर मुद्रा क्रैकेन ने टॉरनेडो कैश से जुड़े खातों को अवरुद्ध कर दिया। ट्रेजरी वॉचडॉग की कड़ी कार्रवाई ने कई उद्योग के खिलाड़ियों को मिक्सर से जुड़े पते को ब्लॉक करने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, इस पर चर्चा की एक नई पंक्ति छिड़ गई है कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए प्रोटोकॉल और कंपनियां कितनी दूर जाएंगी।

बानो को चुनौती

गैर-लाभकारी क्रिप्टो पॉलिसी थिंक टैंक कॉइन सेंटर, एक के लिए, मामले को अदालत में ले जाने के लिए उत्सुक है। इसका मुख्य तर्क यह है कि पर रोक लगाने संपूर्ण मंच उचित नहीं है और कहा गया है कि OFAC ने अपने वैधानिक अधिकार को पार कर लिया है।

क्रैकेन के सीईओ जेसी पॉवेल का यह भी मानना ​​​​है कि गिथब से टॉरनेडो कैश के कोड रिपॉजिटरी को मिटा देना अनावश्यक था और उन्होंने कहा कि गोपनीयता चाहने वाले और कानून का पालन करने वाले उपयोगकर्ता हैं जिनके हितों को खतरे में नहीं डालना चाहिए था।