यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने मिशिगन में स्थित एक अपंजीकृत विदेशी मुद्रा फर्म और उसके मालिक अली बज्जी के खिलाफ नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वेल्थर ओक्स, एलएलसी, और बेज़ी पर विदेशी मुद्रा कमोडिटी पूल के संचालन से जुड़े धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप लगाया गया था।
अधिकारियों ने नोट किया कि बाज़ी धोखे से आग्रह किया मार्च 470,000 में लगभग 2018 पूल प्रतिभागियों से कथित तौर पर विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए कम से कम $25 प्राप्त हुए। वेल्थर ओक्स, एलएलसी के मालिक ने निवेशकों को उनके संबंधित निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया, नुकसान के जोखिम के बिना 15% मासिक तक "गारंटी लाभ" प्राप्त किया। साथ ही, बाज़ी ने ग्राहकों से कहा कि वे किसी भी समय अपना धन निकाल सकते हैं।
"शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि बाज़ी और वेल्थर ओक्स ने विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए एकत्र किए गए धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया और पूल प्रतिभागियों को झूठे खाता विवरण जारी करके अपनी धोखाधड़ी को छुपाया, जो कि व्यापारिक लाभ दिखाने के लिए कथित तौर पर था। इसके अलावा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने ऑटोमोबाइल, गहने, खुदरा खरीद, भोजन और मनोरंजन और बाज़ी की यात्रा पर खर्च करने के लिए कम से कम $ 387,000 प्रतिभागियों के धन का दुरुपयोग किया, ”सीएफटीसी ने कहा।
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बाजी ने समानांतर आपराधिक कार्रवाई में दोषी याचिका दायर की
उस ने कहा, CFTC - जिसने मिशिगन के पूर्वी जिले में आरोप भरे - गलत तरीके से अर्जित लाभ, नागरिक मौद्रिक दंड, बहाली, स्थायी पंजीकरण, और व्यापारिक प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज के आगे उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है। अधिनियम (सीईए) और प्रहरी के नियम। इसके अलावा, बाज़ी के खिलाफ एक समानांतर आपराधिक कार्रवाई में, CFTC ने टिप्पणी की कि उसने आज एक दोषी याचिका दायर की है।
"CFTC आगाह करता है कि पीड़ितों को धन के भुगतान की आवश्यकता वाले आदेशों के परिणामस्वरूप खोए हुए धन की वसूली नहीं हो सकती है क्योंकि गलत करने वालों के पास पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है। CFTC ग्राहकों की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गलत करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाता है, सख्ती से लड़ना जारी रखेगा, ”प्राधिकरण ने कहा।
हाल ही में द्वारा रिपोर्ट किए गए एक मामले में वित्त मैग्नेट्स, सीएफटीसी एक सहमति आदेश दर्ज किया एक क्रिप्टोकरेंसी योजना से संबंधित तीन व्यक्तियों के खिलाफ।
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