ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो-संबंधित अपराध: कोर्ट रिकॉर्ड्स हमें क्या बताते हैं, और आगे क्या है - रेगुलेशन एशिया

अध्ययन में 59 आपराधिक मामलों को देखने पर, कई दिलचस्प रुझान सामने आए:

1. ड्रग से संबंधित अपराधों में, अक्सर डार्कनेट बाजारों में, क्रिप्टो का मुख्य रूप से शुल्क या नकद शोधन के रूप में उपयोग किया जाता था

अध्ययन के डेटासेट में कानूनी गतिविधि का 80% नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से संबंधित है। जहां तक ​​​​क्रिप्टोकरेंसी का संबंध था, इसका इस्तेमाल आमतौर पर डार्कनेट मार्केट्स पर अवैध वस्तुओं के शुल्क के रूप में या कानूनी आय को लूटने के लिए किया जाता था। यह खोज हाल के दिनों में सिल्क स्ट्रीट से लेकर अल्फाबे और हाइड्रा तक भारी मात्रा में डार्कनेट गतिविधि के अनुरूप है।

2. क्रिप्टो को अक्सर सामान्य रूप से या बिटकॉइन के रूप में उद्धृत किया जाता था

डेटासेट में कानूनी विकल्प या तो विशेष रूप से "बिटकॉइन" या "क्रिप्टोकरेंसी" से परामर्श करते हैं, बजाय अन्य विशिष्ट प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी या ब्लॉकचेन-आधारित क्रिप्टो-संपत्ति के बजाय। वह कदम के साथ है बिटकॉइन का प्रभुत्व - 90 के आसपास तक 2017% से अधिक बाजार शामिल - अध्ययन के समय के दौरान। केवल 2 मामलों में हम इस विकास के अपवाद देखेंगे, एथेरियम और लिटकोइन के साथ विशेष रूप से 2019 के मामलों में उल्लेख किया गया है।

3. क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल सजा पर विचार कर सकता है

सजा के फैसले, अध्ययन में पाया गया कि क्रिप्टो का उपयोग आम तौर पर एक गंभीर कारक था, इस आधार पर कि यह "योजना या अस्पष्टता का संकेत था और इसलिए उच्च स्तर का परिष्कार या अपराध की गंभीरता" था।

लेखकों का मानना ​​​​है कि "क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के प्रकार पर कोई विचार किया जा रहा है" बहुत कम था, और तर्क दिया कि यह "अपेक्षाकृत सरलीकृत लक्षण वर्णन" हो सकता है। इसके बजाय, वे रेखांकित करते हैं कि यह बारीकियों पर विचार करने के लायक हो सकता है जैसे कि लेन-देन एक केंद्रीकृत या पीयर-टू-पीयर परिवर्तन पर था, चाहे मिक्सर शामिल थे या नहीं, और क्या इसमें बिटकॉइन जैसे लोकप्रिय टोकन का उपयोग किया गया था या नहीं या मोनेरो की तरह गोपनीयता नकद।

टीआरएम के अधिकृत और सरकारी मामलों के प्रमुख और पूर्व अमेरिकी अभियोजक एरी रेडबॉर्ड के अनुसार, यह तर्क अमेरिका के अनुरूप हो सकता है संघीय सजा दिशानिर्देश, जो न्याय में बाधा के रूप में पता लगाने से बचने के लिए अपराध की दर के दौरान "एन्क्रिप्शन" और "पांव मारना" जैसे आपत्तिजनक तरीकों को कहते हैं, लेकिन विशेष रूप से एक गंभीर मुद्दे के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को शामिल नहीं करते हैं।

4. अधिकांश जाँच-पड़ताल पारंपरिक पुलिसिंग रणनीतियों पर निर्भर करती प्रतीत होती हैं

अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश अपराधियों को "अधिक उन्नत ब्लॉकचेन एनालिटिक्स सिस्टम" के विपरीत पारंपरिक पुलिसिंग तकनीकों जैसे कि इंटरसेप्टिंग प्रोग्राम और फोन वार्तालाप, भौतिक निगरानी, ​​सर्च वारंट और पूछताछ के तहत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पकड़ा गया है। लेखकों का कहना है कि यह "अपमानजनक की अपेक्षाकृत अपरिष्कृत प्रकृति" और "अपराधियों के कई मामलों में कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग" का प्रतिबिंब हो सकता है।

उल्लेखनीय अपवाद 2017 में दो मामले थे, जहां विक्टोरियन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने डार्कनेट बाजारों पर विक्रेता के रूप में अंडरकवर जाकर अपराधियों को पकड़ा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अध्ययन की समय अवधि क्रिप्टो-विशिष्ट पुलिसिंग क्षमताओं में महत्वपूर्ण निवेश से पहले होती है, जैसे कि सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) समर्पित क्रिप्टो कर्मचारियों की स्थापना।

आगे क्या है?

तो, हम यहां से कहां जाएंगे? जबकि अध्ययन उपयोगी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो नियामक और प्रवर्तन परिदृश्य 2020 के बाद से काफी विकसित हुआ है:

1. उन्नत कानून प्रवर्तन और विनियामक क्रिप्टोकरेंसी पर ध्यान देते हैं

ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन समीक्षा और मूल्यांकन केंद्र (AUSTRAC), जो 2018 से AML/CTF के लिए ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल फॉरेक्स एक्सचेंज (DCEs) को विनियमित कर रहा है, ने भ्रमित किया है कि ऑस्ट्रेलियाई DCEs को क्रिप्टो-आधारित मौद्रिक अपराध के खिलाफ सतर्क रहना होगा। AUSTRAC के उप प्रमुख सरकार जॉन मॉस एक में प्रसिद्ध हैं 2022 अप्रैल का बयान वह क्रिप्टो ऑस्ट्रेलिया में संगठित अपराध टीमों के लिए "मनी-लॉन्ड्रिंग टूल किट का मानक हिस्सा" बन गया था और "आला विकल्प" नहीं था। उसी महीने AUSTRAC ने भी खुलासा किया समर्पित गाइड रैंसमवेयर हमलों और डिजिटल मुद्राओं के कानूनी दुरुपयोग को रोकने पर।

डार्कनेट मार्केट एक्सरसाइज के लिए क्रिप्टो के उपयोग के साथ-साथ, नीति निर्माता क्रिप्टो-संबंधित घोटालों और धोखाधड़ी पर केंद्रित हैं। जानकारी ऑस्ट्रेलियाई प्रतियोगी और उपभोक्ता आयोग (ACCC) से पता चला कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने 221 में क्रिप्टो-संबंधित घोटालों में AUD 145 मिलियन (USD 2022 मिलियन) खो जाने की सूचना दी, 162 से 2021% की वृद्धि हुई। यह संख्या वास्तव में बहुत अधिक हो सकती है, दिया गया एसीसीसी का अनुमान है कि केवल 13% घोटालों की सूचना दी जाती है।

अल्बानियाई अधिकारियों के क्रिप्टो सुधार एजेंडा उपभोक्ताओं को प्रशिक्षित करने और घोटालों को रोकने के लिए ACCC के प्रयासों में तेजी आई है, और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC) ने बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो संपत्ति कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है।

2. उन्नत क्रिप्टो पुलिसिंग क्षमताएं

क्रिप्टो-संबंधित अपराध से लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन अपनी क्षमताओं और शक्तियों के सूट को बढ़ा रहा है।

उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (AFP) – जिसने सितंबर 2020 में एक समर्पित क्रिप्टो टीम की स्थापना की – ने पिछले साल उस इकाई का विस्तार किया। अनुसार एएफपी के क्रिप्टो स्टाफ के राष्ट्रव्यापी पर्यवेक्षक स्टीफन जेर्गा को, "एक विशेष टीम की स्थापना ने [एएफपी] को अधिक शक्तिशाली क्षमताओं का निर्माण करने और [एएफपी] में अधिक लक्षित समर्थन प्रदान करने की अनुमति दी है।"

विक्टोरिया राज्य ने डिजिटल संपत्ति के लिए अपने पुलिस बल की संपत्ति की जब्ती और सूचना एकत्र करने की शक्तियों को भी बढ़ाया सितंबर 2022 विधायी संशोधन. विक्टोरिया पुलिस अब वॉलेट सहित क्रिप्टो और अन्य डिजिटल संपत्तियों को जब्त करने में सक्षम है, साथ ही संदिग्धों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष क्रिप्टो प्लेटफॉर्म भी। यह विक्टोरिया पुलिस का अनुसरण करता है अगस्त 2021 जब्ती क्रिप्टो में AUD 8.5 मिलियन एक डार्क नेट ड्रग डीलिंग सिंडिकेट से जुड़ा है, जो ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन के लिए एक रिकॉर्ड है।

जोन्नो न्यूमैन, टीआरएम लैब्स में विश्व अन्वेषक और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पुलिस के पूर्व साइबर अपराध कोचिंग पर्यवेक्षक, बताते हैं:

"क्रिप्टोक्यूरेंसी जांच को पहले एक आला और विशेष क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। हालांकि, समय ने दिखाया है कि क्रिप्टो साइबर क्राइम के लिए अनन्य नहीं है, और यह कि अधिक पारंपरिक अपमान में क्रिप्टो नेक्सस भी हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि ब्लॉकचेन की पारदर्शी और अक्सर पता लगाने योग्य प्रकृति का मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग जांच के अतिरिक्त रास्ते के साथ कानून प्रवर्तन प्रदान कर सकता है। आधारभूत प्रशिक्षण और ब्लॉकचैन इंटेलिजेंस टूल्स में निवेश में वृद्धि के साथ, ऑस्ट्रेलिया के आसपास कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान क्षमताएं 2020 से काफी भिन्न हैं, और हम वास्तविक दुनिया के परिणामों के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं।

3. उन्नत विश्वव्यापी सहयोग

क्रिप्टो की सीमाहीन प्रकृति को देखते हुए, धोखाधड़ी और मौद्रिक अपराध को बाधित करने के लिए अपराध से लड़ने वाले अधिकारियों के बीच सीमा पार सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और, हमने वैश्विक कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ सहयोग में वृद्धि देखी है। एक अप्रैल 2022 जब्ती न्यू साउथ वेल्स पुलिस द्वारा अवैध दवाओं, AUD 5 मिलियन नकद और तीन क्रिप्टो एटीएम को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई आपराधिक खुफिया आयोग की सहायता से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। हाल ही में, एएफपी ने भी प्रवेश किया नई व्यवस्था इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पुलिस के साथ साइबर अपराध जांच पर समन्वय बढ़ाने और "साइबर अपराध के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खतरे" के बेहतर जवाब के लिए।

मैट (बिली) हम्फ्रीज़, टीआरएम के एपीएसी डायरेक्टर ऑफ रेगुलेशन एनफोर्समेंट रिलेशंस और पूर्व एएफपी वरिष्ठ डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग लंबे समय से एएफपी की वैश्विक सगाई और अपराध के तरीकों की आधारशिला रहा है:

"अंतर्राष्ट्रीय कमांड के भीतर मेरे एएफपी करियर के पिछले कुछ वर्षों में एपीएसी में व्यापक कार्य शामिल है। इस समय के दौरान, हमने ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो नई तकनीकी चुनौतियों को सामने लाती है, जिन्हें पहले पारंपरिक पुलिसिंग रणनीतियों के भीतर नहीं माना जाता था। एक सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वातावरण के भीतर सीखे गए ज्ञान और अनुभव को संचालित करना अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो अपराध से लड़ने में एक वास्तविक बल गुणक था।

निष्कर्ष के तौर पर

हम अदालती मामलों के अध्ययन से जो देखते हैं वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो-संबंधित अपराध के विश्लेषण की शुरुआत है। कुछ साल पहले डार्कनेट मार्केट एक्टिविटी के लिए जो कुछ भी हो सकता है, वह क्रिप्टोकरेंसी के विकास के साथ गतिविधि के एक अधिक परिष्कृत और बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरित हो गया है। जबकि अवैध अभिनेता बड़े पैमाने पर और गति से क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित करना चाहते हैं, हम यह भी देखते हैं कि नियामक और कानून प्रवर्तन जांच, प्रवर्तन और विनियमन के लिए ब्लॉकचेन की शक्ति का उपयोग करते हैं। एक व्यापक छवि को रंगने के लिए कोर्ट रूम डॉकेट के निम्नलिखित अन्वेषण की अपेक्षा करें।

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यह पाठ पहली बार प्रकाशित हुआ था टीआरएम अंतर्दृष्टि एंजेला आंग द्वारा, टीआरएम लैब्स में वरिष्ठ कवरेज सलाहकार, और एमएएस में पूर्व उप निदेशक।

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• स्रोत: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/