30 जून को, DOJ आरोप लगाया झूठी एनएफटी विनिमय योजना के लिए चार अलग-अलग मामलों में छह लोग।
पहले मामले में दावा किया गया था कि एक व्यक्ति ने तार से जबरन वसूली की और एक हाई-प्रोफाइल एनएफटी के संबंध में दुनिया भर में कर चोरी करने के लिए एक मिलीभगत में भाग लिया। कथित तौर पर आरोपित व्यक्ति ने एनएफटी परियोजना को समाप्त करके, उसकी साइट को मिटाकर, और वित्तीय समर्थकों की पूरी नकदी को रोककर "रग पुल" में भाग लिया। डीओजे का भी दावा है कि व्यक्तिगत रूप से "चेन-होपिंग" के माध्यम से वित्तीय बैकर्स की संपत्ति की लॉन्ड्रिंग की गई, एक प्रकार की कर चोरी जहां एक प्रकार का सिक्का पूरी तरह से दूसरे प्रकार में बदल दिया जाता है, और संपत्ति विभिन्न ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ब्लेंडर्स में जोड़ दी जाती है। निवेशकों से $2.6 मिलियन।
दूसरे मामले में तीन लोगों पर मिलीभगत से तार की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया था और दुनिया भर में डिजिटल मुद्रा आधारित पोंजी प्लॉट के बारे में गलत तरीके से सुरक्षा करने के लिए छल किया गया था, जिसने वित्तीय समर्थकों से लगभग 100 मिलियन डॉलर का उत्पादन किया था। इसी तरह दो लोगों पर वैश्विक कर चोरी करने की साज़िश का आरोप लगाया गया था। डीओजे का दावा है कि लोगों ने एक अपंजीकृत सुरक्षा पेशकश में भाग लिया, एक निहित प्रतिबंधात्मक एक्सचेंजिंग बॉट के संबंध में विभिन्न विकृतियां बनाकर और वित्तीय बैकर्स और नियोजित वित्तीय बैकर्स को गलत तरीके से सुनिश्चित करना। डीओजे का दावा है कि लोगों ने एक अपरिचित आधारित डिजिटल मुद्रा व्यापार के माध्यम से वित्तीय समर्थकों का समर्थन किया और बाद के निवेशकों से प्राप्त नकदी के साथ पूर्व वित्तीय समर्थकों को भुगतान करके एक पोंजी साजिश का काम किया।
तीसरे मामले में एक क्रिप्टोग्राफिक मनी सट्टा चरण के सीईओ शामिल थे, जिस पर एक अंतर्निहित सिक्का पेशकश सहित एक डिजिटल मनी जबरन वसूली साजिश में अपनी नौकरी के लिए सुरक्षा की गलत बयानी का आरोप लगाया गया था, जिसने यूएस में वित्तीय समर्थकों से लगभग 21 मिलियन डॉलर जुटाए थे, विदेश। सीईओ ने कथित तौर पर सिक्के के श्वेतपत्र को विकृत कर दिया, साइट पर नकली श्रद्धांजलि स्थापित की, और फेडरल रिजर्व बोर्ड और कई विशिष्ट कंपनियों के साथ निहित व्यावसायिक संघ बनाए।
चौथे मामले में एक डिजिटल मुद्रा सट्टा चरण के मालिक शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर वित्तीय समर्थकों से एक अपंजीकृत आइटम पूल में भाग लेने का अनुरोध किया था, जो एक ऐसी संपत्ति है जो संभावनाओं और उत्पाद बाजारों पर आदान-प्रदान करने के लिए वित्तीय समर्थकों की प्रतिबद्धताओं में शामिल होती है। प्रोपराइटर ने कथित तौर पर वित्तीय समर्थकों को संबोधित किया था कि उन्होंने एक एक्सचेंजिंग बॉट का उपयोग करके लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय बैकर्स की संपत्ति का आदान-प्रदान किया, जो विभिन्न क्रिप्टोग्राफिक मनी ट्रेडों पर हर घंटे 17,000 से अधिक एक्सचेंजों को निष्पादित कर सकता था और यह कि उनका एक्सचेंजिंग बॉट 500% से 600% मुनाफे के बीच पैदा करेगा। योगदान की गई राशि। डीओजे मालिक पर निवेशकों से धोखे से लगभग 12 मिलियन डॉलर जुटाने का आरोप लगाता है।
इसे व्यवहार में लाना: यह उचित है कि क्रिप्टो और एनएफटी से संबंधित आवश्यकता के मामले तेज गति से विस्तारित होते रहेंगे। बाजार के सदस्यों के लिए यह गारंटी देना महत्वपूर्ण है कि उनके पास वैध राज्य और सरकारी लाइसेंस हैं और उनकी वस्तुओं की पेशकश करने की उम्मीद है। इन कार्यान्वयन गतिविधियों को ब्लॉकचैन और संबंधित अग्रिमों के प्रबंधन के लिए नई सरकार के दबाव पर विचार करते हुए देखा जाना चाहिए (हमने पिछले ब्लॉग प्रविष्टियों में इस धक्का के बारे में बात की है यहाँ उत्पन्न करें).
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