मार्च में लागू हुए संघीय सरकार के हाल ही में बढ़ाए गए आतंकवादी वित्तपोषण रोकथाम और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों (एएमएल) के बाद एस्टोनिया में लगभग 400 डिजिटल एसेट सर्विस सप्लायर्स (वीएएसपीएस) ने स्वेच्छा से बंद कर दिया है या उनके प्राधिकरण रद्द कर दिए हैं।
संशोधित कानूनी दिशानिर्देश विस्तारित वीएएसपी के परिभाषित दायरे में कंपनियों के लिए एस्टोनिया के साथ प्रामाणिक लिंक, बढ़ी हुई लाइसेंसिंग दरें और पूंजी और डेटा रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं, साथ ही वित्तीय कार्रवाई प्रक्रिया शक्ति यात्रा नियम की शुरुआत भी शामिल है।
8 मई के अनुरूप कथन एस्टोनियाई मौद्रिक खुफिया इकाई (एफआईयू) की ओर से, 15 मार्च को एएमएल कानूनों में संशोधन के बाद से लगभग 200 घरेलू क्रिप्टो सेवा प्रदाता स्वेच्छा से बंद हो गए हैं।
आपूर्ति: एस्टोनिया गणराज्य मौद्रिक खुफिया इकाई
जबकि 189 के आसपास भी "मानकों का अनुपालन न करने" के कारण उनके प्राधिकरण रद्द कर दिए गए थे।
“उन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों को देखते हुए जिन्होंने अपने प्राधिकरण खो दिए हैं, और उनके संचालन के तरीकों और इसमें शामिल जोखिमों को देखते हुए, यह तर्क दिया जा सकता है कि अधिनियम में संशोधन के संबंध में विधायक की प्रतिक्रिया, और पहले और बाद में पर्यवेक्षण गतिविधियों दोनों संशोधन, प्रासंगिक रहे हैं," प्रसिद्ध मैटिस मेकर, मौद्रिक खुफिया इकाई के निदेशक, जिनमें शामिल हैं:
"अधिकारों को नवीनीकृत करने में, हमने ऐसी स्थितियाँ देखीं जो हर पर्यवेक्षक को आश्चर्यचकित कर देंगी।"
एफआईयू के अनुसार, भारी निकासी के बाद, 100 मई तक एस्टोनिया में 1 सक्रिय क्रिप्टो कंपनियां पंजीकृत थीं।
एफआईयू ने उन कंपनियों के अंदर पाए गए विभिन्न सामान्य मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिन्हें उसने जबरन बंद कर दिया, विशेष रूप से भ्रामक कंपनी की जानकारी का जिक्र किया।
कुछ उदाहरणों के नाम पर, कुछ कंपनियों ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी संपर्कों को वास्तविक व्यक्तियों से अनभिज्ञतापूर्वक पंजीकृत किया था, जबकि अन्य कंपनियों की पुस्तकों में अलग-अलग लोग थे जिन्होंने अपने बायोडाटा में पेशेवर पृष्ठभूमि को गलत बताया था।
ऐसा भी प्रतीत होता है कि कई कंपनियों ने एक-दूसरे से समान व्यावसायिक योजनाओं को कॉपी और पेस्ट किया था, जिसमें "एस्टोनिया के साथ किसी भी तर्क या संबंध" का भी अभाव पाया गया था।
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एस्टोनिया ने पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड भर में मजबूत एएमएल कानून बनाने के प्रयास पर विचार किया है। यह मुख्य रूप से 2018 में हुई खोज के कारण है कि डेनमार्क मेगाबैंक डांस्के बैंक की एस्टोनियाई शाखा द्वारा लगभग 235 बिलियन डॉलर की अवैध पूंजी का शोधन किया गया था।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एस्टोनिया ने अपने हिस्से के रूप में मजबूत एएमएल विनियमन के माध्यम से "रूस की युद्ध मशीन का समर्थन करने वाले राजस्व में कटौती और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों की रक्षा" पर जोर दिया है। साझेदारी अमेरिका के साथ
एक अन्य कारक जिसने हाल ही में बढ़ाए गए एएमएल कानूनों में योगदान दिया है, वह यूरोपीय संघ की सदस्यता है, इसलिए इसका मतलब है कि इसे जल्द ही क्रिप्टो-प्रॉपर्टी (एमआईसीए) कानूनों में आगामी बाजारों को लागू करना होगा जो 2025 की शुरुआत में प्रभावी होने की उम्मीद है।
MiCA के तहत, क्रिप्टो कंपनियां सख्त एएमएल और आतंकवाद रोकथाम आवश्यकताओं के अधीन होंगी।
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- स्रोत: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
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