यूनाइटेड किंगडम वित्तीय आचरण
प्राधिकरण (एफसीए) ने सार्वजनिक रूप से पूर्व प्रमुख मोहम्मद प्रोधन की निंदा की है
स्थापित करने में विफल रहने के लिए सोनाली बैंक यूके (एसबीयूके) के कार्यकारी अधिकारी
और बैंक में प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) सिस्टम और नियंत्रण बनाए रखें।
वित्तीय बाजार नियामक, जो प्रोधन पर 76,400 पाउंड का जुर्माना लगाया
2018, अब कई अस्वीकृत करने का विकल्प चुन रहा है
"इस मामले में असाधारण परिस्थितियों" के परिणामस्वरूप पूर्व-सीईओ।
इन स्थितियों में शामिल हैं “श्री प्रोधन का वापस लौटना
बांग्लादेश और अब यूके में आय या संपत्ति नहीं है; तथ्य यह है कि वह नहीं है
बांग्लादेश में लंबे समय तक रोजगार; चल रही व्यक्तिगत स्थितियाँ जो उसे सीमित करती हैं
अपर ट्रिब्यूनल के लिए यूके की यात्रा करने की क्षमता; और समय की लंबाई
उसके कदाचार के बाद से जो कोविड-देरी से प्रभावित हुआ है
अभियोग," एफसीए एक बयान में समझाया गया रिहा on
शुक्रवार.
इसके अलावा, वित्तीय प्रहरी ने नोट किया
बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ने बैंक को रद्द कर दिया है
प्राधिकरण। संस्था का नाम बदलकर सोनाली बांग्लादेश (यूके) लिमिटेड कर दिया गया है।
SBUK की स्थापना 2001 में सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी
यूनाइटेड किंगडम में बांग्लादेशी समुदाय। बैंक का उत्पाद है
बांग्लादेश सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले सोनाली बैंक के बीच साझेदारी
बांग्लादेश में वाणिज्यिक बैंक।
प्रोधन का अपराध
2018 में, FCA ने प्रधान को दंडित किया
एसबीयूके में अपने एएमएल कर्तव्यों का प्रभार लेने में नाकाम रहने के कारण, "प्रणालीगत"
एसबीयूके के एएमएल सिस्टम में विफलता और पूरे कारोबार पर नियंत्रण।" हालांकि,
सीईओ ने मामले को अपर ट्रिब्यूनल, यूके की एक उच्च अपीलीय अदालत में भेज दिया,
जहां मामले में देरी हुई।
"जबकि एक वित्तीय दंड उचित था
इस मामले में, लंबे समय तक मुकदमेबाजी एक दंड लागू करने की संभावना नहीं है
एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भुगतान किया जाता है जो व्याख्या करने के लिए यूके की यात्रा करने में सक्षम नहीं हो सकता है
ऊपरी ट्रिब्यूनल के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से न तो व्यावहारिक है और न ही निष्पक्ष है," प्रवर्तन और बाजार के कार्यकारी निदेशक मार्क स्टीवर्ड ने कहा
एफसीए पर निगरानी। "इन में
असाधारण परिस्थितियों में, एक सार्वजनिक निंदा एक उपयुक्त संकल्प है
मामला, "स्टीवर्ड ने कहा।
इस बीच, 2016 में, बांग्लादेश नियुक्त
प्रधान रूपाली के प्रबंध निदेशक के रूप में
बैंक, एक राज्य के स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक। 2019 में, कार्यकारी को बांग्लादेश में सोनाली बैंक के एमडी के रूप में भी चुना गया था।
हालांकि, एफसीए ने अपने ताजा बयान में कहा है कि प्रोधान अब भारत में रोजगार में नहीं है
बांग्लादेश।
यूनाइटेड किंगडम वित्तीय आचरण
प्राधिकरण (एफसीए) ने सार्वजनिक रूप से पूर्व प्रमुख मोहम्मद प्रोधन की निंदा की है
स्थापित करने में विफल रहने के लिए सोनाली बैंक यूके (एसबीयूके) के कार्यकारी अधिकारी
और बैंक में प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) सिस्टम और नियंत्रण बनाए रखें।
वित्तीय बाजार नियामक, जो प्रोधन पर 76,400 पाउंड का जुर्माना लगाया
2018, अब कई अस्वीकृत करने का विकल्प चुन रहा है
"इस मामले में असाधारण परिस्थितियों" के परिणामस्वरूप पूर्व-सीईओ।
इन स्थितियों में शामिल हैं “श्री प्रोधन का वापस लौटना
बांग्लादेश और अब यूके में आय या संपत्ति नहीं है; तथ्य यह है कि वह नहीं है
बांग्लादेश में लंबे समय तक रोजगार; चल रही व्यक्तिगत स्थितियाँ जो उसे सीमित करती हैं
अपर ट्रिब्यूनल के लिए यूके की यात्रा करने की क्षमता; और समय की लंबाई
उसके कदाचार के बाद से जो कोविड-देरी से प्रभावित हुआ है
अभियोग," एफसीए एक बयान में समझाया गया रिहा on
शुक्रवार.
इसके अलावा, वित्तीय प्रहरी ने नोट किया
बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ने बैंक को रद्द कर दिया है
प्राधिकरण। संस्था का नाम बदलकर सोनाली बांग्लादेश (यूके) लिमिटेड कर दिया गया है।
SBUK की स्थापना 2001 में सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी
यूनाइटेड किंगडम में बांग्लादेशी समुदाय। बैंक का उत्पाद है
बांग्लादेश सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले सोनाली बैंक के बीच साझेदारी
बांग्लादेश में वाणिज्यिक बैंक।
प्रोधन का अपराध
2018 में, FCA ने प्रधान को दंडित किया
एसबीयूके में अपने एएमएल कर्तव्यों का प्रभार लेने में नाकाम रहने के कारण, "प्रणालीगत"
एसबीयूके के एएमएल सिस्टम में विफलता और पूरे कारोबार पर नियंत्रण।" हालांकि,
सीईओ ने मामले को अपर ट्रिब्यूनल, यूके की एक उच्च अपीलीय अदालत में भेज दिया,
जहां मामले में देरी हुई।
"जबकि एक वित्तीय दंड उचित था
इस मामले में, लंबे समय तक मुकदमेबाजी एक दंड लागू करने की संभावना नहीं है
एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भुगतान किया जाता है जो व्याख्या करने के लिए यूके की यात्रा करने में सक्षम नहीं हो सकता है
ऊपरी ट्रिब्यूनल के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से न तो व्यावहारिक है और न ही निष्पक्ष है," प्रवर्तन और बाजार के कार्यकारी निदेशक मार्क स्टीवर्ड ने कहा
एफसीए पर निगरानी। "इन में
असाधारण परिस्थितियों में, एक सार्वजनिक निंदा एक उपयुक्त संकल्प है
मामला, "स्टीवर्ड ने कहा।
इस बीच, 2016 में, बांग्लादेश नियुक्त
प्रधान रूपाली के प्रबंध निदेशक के रूप में
बैंक, एक राज्य के स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक। 2019 में, कार्यकारी को बांग्लादेश में सोनाली बैंक के एमडी के रूप में भी चुना गया था।
हालांकि, एफसीए ने अपने ताजा बयान में कहा है कि प्रोधान अब भारत में रोजगार में नहीं है
बांग्लादेश।
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