FinCEN ने पहली राष्ट्रीय AML/CFT प्राथमिकताएं जारी की: सूची में सबसे ऊपर क्रिप्टो

30 जून को, FinCEN ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (AML/CFT) नीति का मुकाबला करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं की पहली सूची जारी की। इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को उनके एएमएल/सीएफटी दायित्वों को पूरा करने के प्रयासों में सहायता करना है। 180 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (एएमएल एक्ट) द्वारा आवश्यक अंतिम संशोधित नियम अगले 2020 दिनों के भीतर सामने आने वाले हैं। FinCEN की सूची में सबसे उल्लेखनीय वे थे:

• नई प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से का उपयोग शामिल है cryptocurrencyएक क्रिप्टोक्यूरेंसी (या क्रिप्टो मुद्रा) एक डिजिटल संपत्ति डेस है ... अधिक एमएल/टीएफ और रैंसमवेयर भुगतान के लिए
• बैंकों को अंतिम संशोधित विनियमों की प्रभावी तिथि तक अपने जोखिम-आधारित बीएसए अनुपालन कार्यक्रमों में एएमएल/सीएफटी प्राथमिकताओं को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
• फिर भी, जब उन अंतिम नियमों को प्रकाशित किया जाता है, तो किसी भी नई आवश्यकताओं की तैयारी में, बैंक इस पर विचार करना शुरू कर सकते हैं कि वे प्राथमिकताओं को कैसे शामिल करेंगे

प्राथमिकताओं की पूरी सूची नीचे किसी विशेष क्रम में सूचीबद्ध नहीं है: जबकि आभासी संपत्ति केवल दूसरे बिंदु में सूचीबद्ध है, क्रिप्टोकुरेंसी फिनसीएन द्वारा हाइलाइट की गई आठ प्राथमिकताओं में से प्रत्येक को छूती है।

1. भ्रष्टाचार;
2. साइबर अपराध, जिसमें प्रासंगिक साइबर सुरक्षा और आभासी मुद्रा संबंधी विचार शामिल हैं;
3. विदेशी और घरेलू आतंकवादी वित्तपोषण;
4. धोखा;
5. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन गतिविधि;
6. मादक पदार्थों की तस्करी संगठन गतिविधि;
7. मानव तस्करी और मानव तस्करी; तथा
8. प्रसार वित्तपोषण।

पूरी प्रेस विज्ञप्ति यहां पाई जा सकती है: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

स्रोत: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/