ग्लोबल क्रिप्टो पोंजी: एसईसी ने ट्रेड कॉइन क्लब निर्माता, प्रमोटरों के खिलाफ आरोप दायर किया

RSI प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने इसके निर्माता और प्रमोटरों के खिलाफ आरोप दायर किए हैं ट्रेड कॉइन क्लब, जिसे "वैश्विक क्रिप्टो पोंजी योजना" के रूप में वर्णित किया गया है।

एसईसी के अनुसार, कथित पोंजी घोटाले ने 295 से 100,000 तक दुनिया भर के 2016 से अधिक निवेशकों से 2018 मिलियन डॉलर जुटाए।

RSI शिकायत बताता है कि 2018 की शुरुआत में, ट्रेड कॉइन क्लब ने घोषणा की कि वह अमेरिकी निवासियों के लिए सेवाएं बंद कर देगा। जल्द ही कंपनी ने बिटकॉइन में किसी भी निवेशक को मोचन प्रदान करना बंद कर दिया और इसके बजाय निवेशकों को "संपत्ति वापस लेने" की आवश्यकता हुई।TCoin, "ट्रेड कॉइन क्लब द्वारा जारी एक नई क्रिप्टो संपत्ति के रूप में वर्णित है, जो" अंततः बेकार हो गई।

एसईसी ने आरोप लगाया है डौवर टोरेस ब्रागा, जोफ़ पैराडाइज़, केलियोनाली अकाना टेलर, तथा जोनाथन टेट्रौल्ट कथित घोटाले के लिए.

ट्रेड कॉइन क्लब ने स्पष्ट रूप से निवेशकों से वादा किया था कि उन्हें "क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग बॉट" से लाभ होगा। शिकायत में दावा किया गया है कि सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ट्रेड कॉइन क्लब ने किसी भी क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग से रिटर्न नहीं कमाया, ट्रेडिंग "बॉट" की तो बात ही छोड़ दें।

एसईसी का आरोप है कि निवेशकों को इस प्रतिनिधित्व से लालच दिया गया था कि यह बॉट "हर सेकंड लाखों माइक्रोट्रांसएक्शन करता है और निवेशकों को प्रतिदिन 0.35 प्रतिशत का न्यूनतम रिटर्न प्राप्त होगा।"

एसईसी का दावा है कि क्रिप्टो का पता लगाने के लिए निवेशकों के फंड का उपयोग करने के बजाय, ब्रागा ने कथित तौर पर अपने फायदे के लिए और पैराडाइज, टेलर और टेट्रौल्ट सहित ट्रेड कॉइन क्लब प्रमोटरों के नेटवर्क को भुगतान करने के लिए फंड की हेराफेरी की।

एसईसी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ब्रागा को व्यक्तिगत रूप से निवेश की गई राशि में से कम से कम 8,396 बिटकॉइन (उस समय मूल्य $55 मिलियन) प्राप्त हुए, पैराडाइज़ को 238 बिटकॉइन (उस समय $1.4 मिलियन से अधिक मूल्य) प्राप्त हुए, टेलर को 735 बिटकॉइन (मूल्य $2.6 मिलियन से अधिक) प्राप्त हुए। उस समय), और टेट्रौल्ट को 158 बिटकॉइन (उस समय $625,000 से अधिक मूल्य) प्राप्त हुए।

इस चाल के दौरान स्पष्ट रूप से कई कानूनों का उल्लंघन किया गया।

शिकायत में निषेधाज्ञा राहत, वसूली और नागरिक दंड की मांग की गई है। एसईसी ने दूसरी शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि टेट्रौल्ट ने प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन किया है, और आरोपों को स्वीकार या खंडन किए बिना, टेट्रौल्ट एसईसी के आरोपों को निपटाने के लिए सहमत हो गया। समझौता न्यायालय की मंजूरी के अधीन है।

वैश्विक क्रिप्टो पोंजी: एसईसी ने ट्रेड कॉइन क्लब निर्माता, प्रमोटरों के खिलाफ आरोप दायर किए, स्रोत https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin से पुनर्प्रकाशित -club-creator-promoters/ https://www.crowdfundinsider.com/feed/ के माध्यम से

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