भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने वज़ीरएक्स एक्सचेंज को जांच नोटिस जारी किया

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) - देश की वित्तीय अपराध एजेंसी - ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स और इसके सह-संस्थापक निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान म्हात्रे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

कारण बताओ नोटिस एक अदालती आदेश है जो प्राप्तकर्ता से अदालत को कुछ स्पष्ट करने और साबित करने की मांग करता है। 

इस मामले में, नोटिस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जारी किया गया है - जो विदेशी मुद्रा और बाहरी भुगतान के लिए भारत के दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है - कथित तौर पर 27.90 बिलियन रुपये ($ 381 मिलियन) की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन के लिए।

ईडी ने सबसे पहले ट्विटर के जरिए जांच शुरू करने की घोषणा की। ईडी ने एक साझा किया आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति मीडिया के साथ नोटिस की, जो डिक्रिप्ट ने देखा है।

भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, वज़ीरएक्स को 2019 में बिनेंस द्वारा अधिग्रहित किया गया था। पिछले 24 घंटों में, प्लेटफ़ॉर्म पर 115 मिलियन डॉलर का कारोबार हुआ है, इसके अनुसार CoinGecko.

WazirX की संचार निदेशक प्रिंयका शर्मा ने बताया डिक्रिप्ट एक्सचेंज को अभी तक ईडी से नोटिस "प्राप्त" नहीं हुआ है। 

शर्मा ने कहा, "जैसे ही हमें ईडी से कोई औपचारिक नोटिस या संचार प्राप्त होगा, हम इस बारे में स्पष्टता प्राप्त कर सकेंगे कि हमसे क्या अपेक्षित है।" "हमें अभी तक कोई औपचारिक सूचना या संचार प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे वह ईमेल या पोस्ट के माध्यम से हो।" 

करिश्मा आसुदानी, अंग्रेजी भाषा के व्यवसाय और वित्त समाचार आउटलेट के साथ एक व्यवसाय संवाददाता, अब ईटी, बताया डिक्रिप्ट यह "आम बात है और इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि ईडी औपचारिक घोषणा करता है जबकि नोटिस अभी भी जारी हैं।"

आसुदानी ने ईडी की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति साझा की डिक्रिप्ट ईमेल के माध्यम से. 

वज़ीरएक्स जांच 

ईडी की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चीनी नागरिकों ने "57 करोड़ रुपये ($7,800,000) के साथ अपराध की आय को वैध बनाया था।" 

ईडी ने कहा कि इन चीनी नागरिकों ने रुपये जमा को बदलकर ऐसा किया Tether (यूएसडीटी), फिर टीथर को बिनेंस वॉलेट में स्थानांतरित करना। 

ईडी के बयान में कहा गया है, "वज़ीरएक्स बुनियादी अनिवार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के रोकथाम मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं करता है।" 

वित्तीय अपराध एजेंसी ने यह भी कहा कि "वज़ीरएक्स ग्राहक किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना किसी भी उचित दस्तावेज के बिना 'मूल्यवान' क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे यह मनी लॉन्ड्रिंग/अन्य नाजायज गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन जाता है।" 

वज़ीरएक्स की सार्वजनिक घोषणा ने इन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज "सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है।" 

द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग लियाम जे. केली.

स्रोत: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange