एफटीएक्स क्रिप्टो कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर: वाइल्ड एसबीएफ ट्रायल के पहले 2 सप्ताह

भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ में, क्रिप्टो दुनिया की नींव हिल गई क्योंकि पिछले साल एफटीएक्स साम्राज्य ढह गया, जिससे इसके संस्थापक, सैम बैंकमैन-फ्राइड को महाकाव्य अनुपात की धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाना पड़ा। अमेरिकी सरकार का दावा है कि इस बदनाम क्रिप्टो मुगल ने इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखे में से एक को अंजाम दिया, जबकि उसका बचाव उसे एक भोले युवा उत्साही के रूप में चित्रित करता है जो डिजिटल ज्वार में बहुत गहराई तक तैरता है।

कोर्ट रूम के दिलचस्प हाई-स्टेक ड्रामा में दो सप्ताह तक, जूरी सदस्यों ने बैंकमैन-फ्राइड की क्रिप्टो दिग्गज और उनकी पूर्व लौ के पूर्व उच्च-रैंकिंग सदस्य कैरोलिन एलिसन की शुरुआती गवाही और स्टार गवाह की गवाही पर दावत दी है।

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एसबीएफ परीक्षण: पहला सप्ताह

बहुप्रतीक्षित परीक्षण के पहले सप्ताह के दौरान, एसबीएफ की कानूनी रक्षा - अपनी नाममात्र नेतृत्व भूमिका के बावजूद, एफटीएक्स संस्थापक अपने एक्सचेंज और हेज फंड अल्मेडा रिसर्च दोनों के भीतर व्याप्त नापाक अंतर्धाराओं से बेखबर रहे - को यूएस डीओजे द्वारा महत्वपूर्ण रूप से चुनौती दी गई थी।

• पैराडाइम के सह-संस्थापक मैट हुआंग ने गवाही दी कि उन्होंने विभिन्न एफटीएक्स फंडिंग राउंड में लगभग 278 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इक्विटी का मूल्य अब शून्य डॉलर है।
• गैरी वांग, FTX के सह-संस्थापक, गवाही दी कि एसबीएफ ने सभी अपराधों को निर्देशित किया, जिसमें वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और कमोडिटी धोखाधड़ी में उसकी स्वीकृति शामिल थी।
• पूर्व एफटीएक्स डेवलपर एडम येडिडिया ने ग्राहक "धोखाधड़ी" योजना का खुलासा करने के बाद नवंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया, हालांकि बाद में इस महत्वपूर्ण विवरण को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।
• 2022 में, ग्राहक जमा की अनूठी हैंडलिंग से उत्पन्न एक्सचेंज में एक सॉफ्टवेयर बग ने अल्मेडा की होल्डिंग्स को 8 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया। येडिडिया की गवाही के अनुसार, एफटीएक्स ग्राहकों ने वायर ट्रांसफर के माध्यम से अल्मेडा में धन जमा किया, जिससे ग्राहक ऋणों को ट्रैक करने में जटिलताएं पैदा हुईं।
• डीओजे ने एक जब्ती बिल जारी किया जिसमें दो विमानों, एक बॉम्बार्डियर ग्लोबल और एक एम्ब्रेयर लिगेसी को बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में पहचाना गया और जब्ती के लिए लक्षित किया गया।

एसबीएफ परीक्षण: दूसरा सप्ताह

जबकि पहले सप्ताह में कथित तौर पर एक जूरी सदस्य ने सहमति जताई थी, दूसरे सप्ताह में चीजें और अधिक दिलचस्प होने लगीं जब एलिसन ने बैंकमैन-फ्राइड के साथ अपने अशांत संबंधों के बारे में खुलासा किया। उसकी चौंका देने वाली गवाही ने धोखाधड़ी के जाल का खुलासा किया, जिसमें फर्जी बैलेंस शीट से लेकर थाई वेश्याओं द्वारा क्रिप्टो खाते खोलने तक शामिल है। और जब आपने सोचा कि यह इससे अधिक अजीब नहीं हो सकता, तो हम "जिन चीजों के बारे में सैम को गुस्सा आ रहा है" पर गहराई से विचार करते हैं।

• अल्मेडा के पूर्व सीईओ एलिसन ने लिया स्टैंड इस सप्ताह और बैंकमैन-फ्राइड के साथ अपने संबंधों, एफटीएक्स में अल्मेडा की बड़ी क्रेडिट लाइन के बारे में उनकी चिंताओं और उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म का चेहरा बनाने में बाद के मार्गदर्शन के बारे में गवाही दी।
• एक विस्फोटक गवाही में, उसने आरोप लगाया कि एफटीएक्स दायित्वों को पूरा नहीं कर सका क्योंकि ग्राहक निधि का उपयोग अल्मेडा के वित्तीय दायित्वों और बैलेंस शीट अंतराल को कवर करने के लिए किया गया था। एसबीएफ ने कथित तौर पर दुरुपयोग किए गए धन को छिपाने के लिए झूठी बैलेंस शीट बनाने का निर्देश दिया।
• दूसरी ओर, ग्राहक संपत्ति का उपयोग लक्जरी रियल एस्टेट, उद्यम पूंजी और एसबीएफ की मां के नेतृत्व में राजनीतिक फंडिंग के लिए किया गया था।
• अल्मेडा ने एफटीएक्स ग्राहकों की कुल हिस्सेदारी का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा वापस ले लिया था। इस प्रक्रिया में, अब बंद हो चुके हेज फंड को कम से कम $200 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें फ़िशिंग योजना के $100 मिलियन भी शामिल हैं।
• एलिसन ने यह भी खुलासा किया कि बैंकमैन-फ्राइड दिवालियापन की घोषणा से पहले एफटीएक्स घाटे को कवर करने के लिए संभावित वित्तीय सहायता के संबंध में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ चर्चा कर रहा था।
• अल्मेडा ने कथित तौर पर हुओबी और ओकेएक्स पर जमे हुए फंड में $ 1 बिलियन की वसूली करने का प्रयास किया घूस चीनी अधिकारी, लेकिन दावे को रिकॉर्ड से हटा दिया गया।
• अल्मेडा ने थाई वेश्याओं को उन एक्सचेंजों पर खाते खोलने के लिए नियुक्त किया ताकि लॉक किए गए फंड को जारी करने की रणनीतियों को निष्पादित किया जा सके, जो उस समय हेज फंड की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
• एलिसन की "जिन चीज़ों के बारे में सैम को गुस्सा आ रहा है" सूची को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था सबूत, बार-बार अपडेट किया जाने वाला Google Doc जिसमें उसकी SBF की चिंताओं को रेखांकित किया गया है, जिसमें "खराब प्रेस" और अधिक ग्राहक हासिल करने और $8 बिलियन के अंतर को भरने के लिए प्रतिद्वंद्वी Binance में नियामकों को शामिल करने की योजना शामिल है।
• एलिसन की गुरुवार की गवाही के अनुसार, अल्मेडा को ऑडिट हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2021 और 2022 में अकाउंटेंट को शामिल करने के प्रयास विफल रहे क्योंकि फंड के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद चिंताओं के कारण पेशेवरों ने मना कर दिया।
• यह बताया गया कि एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सीईओ रयान सलामे ने शुरुआत में अल्मेडा की बैलेंस शीट को संभाला, लेकिन एलिसन ने अंततः यह जिम्मेदारी संभाली।
• क्रिप्टो ऋणदाता ब्लॉकफाई के संस्थापक और पूर्व सीईओ, ज़ैक प्रिंस ने भी गवाह का रुख अपनाया और एफटीएक्स की अपनी विफलताओं पर अपनी कंपनी के दिवालियापन का आरोप लगाया।

अभियोजन पक्ष का लक्ष्य अगले दो सप्ताह के भीतर 26 या 27 अक्टूबर तक अपना मामला समाप्त करने का है। इसके बाद, बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष के पास अपना पक्ष व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का मौका होगा।