बिटकॉइन में $2,500,000,000 रखने वाले लंदन निवासी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया गया: रिपोर्ट

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

अनुयायियों: 0

एक महिला जिसने बिटकॉइन परिवर्तित किया (BTC) को कथित तौर पर लक्जरी घरों और आभूषणों में शामिल होने का दोषी पाया गया है मनी लांड्रिंग व्यवस्था.

बीबीसी की रिपोर्ट है कि चीनी नागरिक और उत्तरी लंदन के हेंडन निवासी जियान वेन को सोमवार को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में दोषी ठहराया गया।

2017 में, 42 वर्षीय महिला ने खुद को एक आभूषण व्यवसाय के कर्मचारी के रूप में पेश किया और लंदन में महंगे घर खरीदने की कोशिश की, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग चेक पास करने में परेशानी हुई, इसलिए उसने 2019 में ज्यूरिख में गहने और दुबई में लक्जरी संपत्तियां खरीदने का फैसला किया।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस (मेट), जिसने मामले की बड़े पैमाने पर जांच की, कई पतों की खोज की, 48 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समीक्षा की और हजारों डिजिटल फाइलों की जांच की, जिनमें मंदारिन से अनुवादित फाइलें भी शामिल थीं।

पुलिस ने बाद में एक बिटकॉइन निधि को ढूंढा और जब्त कर लिया, जिसकी शुरुआत में कीमत लगभग 2.52 बिलियन डॉलर थी, लेकिन अब इसकी कीमत लगभग 4.28 बिलियन डॉलर है।

मेट का कहना है कि यह जब्ती ब्रिटेन में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने पहले ही उच्च न्यायालय से फ्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त कर लिया है जिससे बीटीसी स्टैक जब्त हो सकता है।

कहते हैं जासूस मुख्य अधीक्षक जेसन प्रिन्स,

"यह फैसला और पांच साल की लंबी जांच दर्शाती है कि हम उन अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो अवैध धन की आय का आनंद लेना चाहते हैं - चाहे मामला कितना भी जटिल क्यों न हो।"

जियान की सजा 10 मई को तय की गई है।

एक बीट मिस मत करो - सदस्यता ईमेल अलर्ट सीधे आपके इनबॉक्स में प्राप्त करने के लिए

चेक मूल्य लड़ाई

हमारा अनुसरण इस पर कीजिये ट्विटर, फेसबुक और Telegram

लहर द डेली हॉडल मिक्स

बिटकॉइन में $2,500,000,000 रखने वाले लंदन निवासी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया गया: रिपोर्ट - द डेली हॉडल प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस। लंबवत खोज. ऐ.