बुल्गारिया के अधिकारियों ने आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए क्रिप्टो ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म नेक्सो के खिलाफ जांच बंद कर दी है। जैसा कि कल (शुक्रवार) को पुष्टि की गई बल्गेरियाई समाचार एजेंसीअभियोजक के कार्यालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रिप्टोकरेंसी विनियमित नहीं हैं, और नेक्सो द्वारा पेश किए गए उत्पाद वित्तीय साधन नहीं हैं।
बुल्गारिया में नेक्सो के खिलाफ जांच इस साल की शुरुआत में सामने आई थी कंपनी के बल्गेरियाई कार्यालयों पर छापे. जांच में कर अपराध, बिना लाइसेंस के बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्यूटर धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोप लगाए गए। जांच नेक्सो के चार अधिकारियों - कोस्टा कंचेव, एंटोनी ट्रेंचेव, कलिन मेटोडीव और ट्रायान निकोलोव पर केंद्रित थी।
हालाँकि, अभियोजक को मनी लॉन्ड्रिंग, कर या कंप्यूटर धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा, वे यह स्थापित नहीं कर सके कि प्लेटफ़ॉर्म बिना लाइसेंस के बैंकिंग गतिविधियाँ करता है।
“खिलाफ लगाए गए सभी आरोप हटा दिए गए Nexo और बल्गेरियाई अभियोजक के कार्यालय द्वारा इसके अधिकारियों की पुष्टि के साथ कि कोई अपराध नहीं हुआ, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नेक्सो पर पूरा हमला राजनीतिक था और पहली बार में ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह हमारे नामों को साफ़ करने में भी एक लंबा रास्ता तय करता है और क्रिप्टो में सभी अच्छे कलाकारों के लिए एक पुष्टि है - हम इस परिणाम से बहुत संतुष्ट हैं, ”नेक्सो के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार एंटोनी ट्रेंचेव ने कहा।
रोने का संदिग्ध मॉडल
नेक्सो मुख्य रूप से क्रिप्टो ऋण सेवाएं प्रदान करता है, क्रिप्टो जमा पर सालाना 16 प्रतिशत तक की उच्च ब्याज दरों की पेशकश करता है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, यह पहले ही $200 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को ब्याज के रूप में $6 मिलियन से अधिक का भुगतान कर चुका है। यह क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और विनिमय, क्रिप्टो जमा के बदले उधार लेने जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है भुगतान कार्ड.
प्लेटफ़ॉर्म पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय और राज्य नियामकों के साथ समझौता कर चुका है, कुल $46.5 मिलियन का भुगतान. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, नेक्सो के 'अर्न इंटरेस्ट प्रोडक्ट' को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और कंपनी समझौते के एक हिस्से के रूप में प्रश्नगत उत्पादों की पेशकश बंद करने पर सहमत हुई।
इस बीच, बल्गेरियाई अधिकारियों ने बताया कि नेक्सो देश में ऑनलाइन चलता था और "संभवतः" देश के बाहर से संचालित होता था।
बुल्गारिया के अधिकारियों ने आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए क्रिप्टो ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म नेक्सो के खिलाफ जांच बंद कर दी है। जैसा कि कल (शुक्रवार) को पुष्टि की गई बल्गेरियाई समाचार एजेंसीअभियोजक के कार्यालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रिप्टोकरेंसी विनियमित नहीं हैं, और नेक्सो द्वारा पेश किए गए उत्पाद वित्तीय साधन नहीं हैं।
बुल्गारिया में नेक्सो के खिलाफ जांच इस साल की शुरुआत में सामने आई थी कंपनी के बल्गेरियाई कार्यालयों पर छापे. जांच में कर अपराध, बिना लाइसेंस के बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्यूटर धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोप लगाए गए। जांच नेक्सो के चार अधिकारियों - कोस्टा कंचेव, एंटोनी ट्रेंचेव, कलिन मेटोडीव और ट्रायान निकोलोव पर केंद्रित थी।
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“खिलाफ लगाए गए सभी आरोप हटा दिए गए Nexo और बल्गेरियाई अभियोजक के कार्यालय द्वारा इसके अधिकारियों की पुष्टि के साथ कि कोई अपराध नहीं हुआ, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नेक्सो पर पूरा हमला राजनीतिक था और पहली बार में ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह हमारे नामों को साफ़ करने में भी एक लंबा रास्ता तय करता है और क्रिप्टो में सभी अच्छे कलाकारों के लिए एक पुष्टि है - हम इस परिणाम से बहुत संतुष्ट हैं, ”नेक्सो के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार एंटोनी ट्रेंचेव ने कहा।
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नेक्सो मुख्य रूप से क्रिप्टो ऋण सेवाएं प्रदान करता है, क्रिप्टो जमा पर सालाना 16 प्रतिशत तक की उच्च ब्याज दरों की पेशकश करता है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, यह पहले ही $200 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को ब्याज के रूप में $6 मिलियन से अधिक का भुगतान कर चुका है। यह क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और विनिमय, क्रिप्टो जमा के बदले उधार लेने जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है भुगतान कार्ड.
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- स्रोत: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/money-laundering-charges-against-nexo-in-bulgaria-dropped/
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