एसईसी ने बिटकनेक्ट पर $ 2 बिलियन से अधिक की टोकन बिक्री-तीन साल बाद मुकदमा किया

बिटकनेक्ट, एक क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म जिसे कथित तौर पर निवेशकों को $ 2 बिलियन से बाहर करने के बाद क्रिप्टो समुदाय द्वारा निंदा की गई थी, इसके बंद होने के तीन साल बाद अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा मुकदमा दायर किया गया है।

एसईसी न केवल बिटकनेक्ट और संस्थापक सतीश कुंभानी को निशाना बना रहा है, बल्कि प्रमोटर ग्लेन अरकारो और उनकी फर्म फ्यूचर मनी को सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट के उल्लंघन के लिए भी निशाना बना रहा है, जिसके लिए अमेरिका में निवेश उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को एसईसी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है।

एसईसी ने इस साल की शुरुआत में तीन बिटकनेक्ट प्रमोटरों पर मुकदमा दायर किया, जिन्होंने योजना में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बीसीसी टोकन प्राप्त किए थे। अगस्त में, प्रतिवादी जोशुआ जेपसेन, माइकल नोबल और लौरा मैस्कोला SEC के साथ बसे 190 बिटकॉइन ($9.25 मिलियन मूल्य) और $3.5 मिलियन नकद के लिए। BitConnect के प्रबंधन के खिलाफ यह पहली अमेरिकी कार्रवाई है।

BitConnect, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, एक क्रिप्टो-आधारित ऋण कार्यक्रम होने का दावा करता है। उपयोगकर्ता बिटकॉइन जमा करेंगे और प्लेटफ़ॉर्म के मूल बीसीसी सिक्के का ऋण प्राप्त करेंगे, जबकि इसका मालिकाना ट्रेडिंग बॉट इसे पुनर्निवेश करेगा और दोहरे अंकों का मासिक रिटर्न देगा। केवल, कोई बॉट नहीं था, एसईसी का कहना है. इसके बजाय, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर एक पोंजी योजना संचालित की, निवेशकों के धन को अपने क्रिप्टो वॉलेट में डाला और शुरुआती निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए पैसे का उपयोग किया। 

और सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं. प्लेटफ़ॉर्म ने 325,000 बिटकॉइन जुटाए, जिनकी कीमत तब $2 बिलियन थी (अब इसकी कीमत $15 बिलियन से अधिक है)।

एजेंसी न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय से प्रतिवादियों को सभी पैसे वापस करने और नागरिक दंड का भुगतान करने का आदेश देने के लिए कह रही है।

जनवरी 2018 में टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना प्रतिभूति नियामकों द्वारा संघर्ष विराम आदेश जारी करने के बाद BitConnect ने अपना ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म बंद कर दिया और कई लोग इसे एक घोटाले के रूप में देखने लगे। हालाँकि BitConnect ने वादा किया था कि टोकन क्रिप्टो एक्सचेंजों में रहेगा, लेकिन उसने घोषणा की कि वह उपयोगकर्ताओं के उधार वाले वॉलेट में मौजूद किसी भी धनराशि को उनके BCC वॉलेट में $363.62 प्रति BCC की दर से स्थानांतरित करेगा, जो उस समय 15-दिवसीय समापन मूल्य का औसत है।

हालांकि, आश्चर्य की बात नहीं है कि संकटग्रस्त प्लेटफॉर्म के टोकन का मूल्य तेजी से गिर रहा था - और निवेशक बीसीसी को अपने बटुए में उतनी ही तेजी से भुनाना चाहते थे जितनी जल्दी वे इसे प्राप्त करते थे। घोषणा के उसी दिन तक, बीसीसी का विनिमय मूल्य गिरकर $29 हो गया; केवल 425 दिन पहले यह $10 के उच्चतम स्तर पर था।

हालाँकि BitConnect, अन्य कथित टोकन घोटालों की तरह, लोकप्रिय स्मृति से फीका हो गया है, SEC नहीं भूला है। यह है कार्रवाई लाए इस वर्ष कई टोकन परियोजनाओं और प्रारंभिक सिक्का पेशकशों के मुकाबले, जिनमें से बाद वाली क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं के लिए 2017 और 2018 में नकदी जुटाने का एक लोकप्रिय तरीका था।

स्रोत: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale- three-years-later