कॉलिन थियरी
स्पैनिश नेशनल पुलिस ने मंगलवार को एक साइबर अपराध संगठन को बंद कर दिया, जिसने पूरे यूरोप में 12.3 पीड़ितों से € 12.8 मिलियन ($ 300 मिलियन) से अधिक की चोरी करने के लिए धोखाधड़ी वाली निवेश साइटों का इस्तेमाल किया।
खतरे वाले अभिनेता अपने पीड़ितों को धोखा देने के लिए प्रसिद्ध, वैध प्लेटफार्मों के समान दिखने वाली नकली क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश साइट बनाएंगे।
इसके बाद उन्होंने अपने द्वारा चुराए गए धन को स्पेनिश बैंकों से विदेशी वित्तीय संस्थाओं में ले जाकर वैध बनाया, जहां अपराधियों को उम्मीद थी कि यह अधिकारियों की जांच या पता लगाने की क्षमता से दूर है।
प्रतिरूपित वित्तीय समूहों में से एक के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा पुलिस को मामले की सूचना दिए जाने के बाद स्पेनिश कानून प्रवर्तन ने अपनी जांच शुरू की।
जांच के बाद, साइबर क्राइम संगठन के छह सदस्यों को मैड्रिड और बार्सिलोना में गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और वैवाहिक स्थिति को हड़पने के आरोपों का सामना करना पड़ा।
पीड़ित आमतौर पर फ़िशिंग ईमेल में एम्बेड किए गए लिंक का अनुसरण करके धोखाधड़ी वाली साइटों पर पहुंच जाते हैं। धमकी देने वाले अभिनेताओं ने यूरोप के कई देशों में पीड़ितों को निशाना बनाया, लेकिन मुख्य रूप से फ्रांसीसी नागरिकों के पीछे चले गए और फ्रांसीसी वित्तीय संस्थानों का प्रतिरूपण किया।
पीड़ितों को झूठा बताया गया था कि वे इन वेबसाइटों में पैसा लगा रहे थे, लेकिन इसके बजाय उनका पैसा सीधे साइबर अपराधियों के बैंक खातों में भेज दिया गया था।
"आपराधिक समूह द्वारा उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी की विधि में धोखाधड़ी वेबसाइटों के माध्यम से किसी भी संभावित ग्राहक की पेशकश, विभिन्न वित्तीय संचालन करने की संभावना शामिल है, जैसे: निवेश उत्पादों (परिवर्तनीय आय, वायदा और क्रिप्टोक्यूरैंक्स) को अनुबंधित करना और वित्तपोषण उत्पादों को अनुबंधित करना, ”स्पेनिश पुलिस ने Google-अनुवाद में कहा कथन मंगलवार को.
निकाले गए धन को विदेशी संस्थाओं के माध्यम से लूटे जाने से पहले स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड और फ्रांस में खतरे के अभिनेताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपने ट्रैक को कवर करने के लिए चारों ओर धनराशि स्थानांतरित करने के बाद, साइबर अपराधी अंततः उन्हें अपने स्पेनिश खातों में वापस ले जाते हैं।
स्पैनिश पुलिस की जांच ने निर्धारित किया कि साइबर अपराधियों के अंतिम ठिकाने पर भेजी गई कुल राशि €12,345,731 ($12.8 मिलियन) थी।
