बवंडर नकद डेवलपर एम्स्टर्डम में गिरफ्तार किया गया है

10 अगस्त को, डच क्राइम एजेंसी (FIOD) ने टॉरनेडो कैश के 29 वर्षीय डेवलपर की गिरफ्तारी की घोषणा की, जो एथेरियम नेटवर्क पर बनाया गया एक क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर था जिसे इस महीने की शुरुआत में यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था।

RSI अमेरिका ने टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि मंच में बड़े पैमाने पर मुद्रा शोधन ऋण देने की क्षमता थी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कई व्यक्तियों के धन को गुमनाम करने में मदद करता था।

FIOD . के अनुसार, संदिग्ध कथित रूप से अवैध वित्तीय प्रवाह को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के अपराधों में शामिल है।

बवंडर नकद सुविधा धन शोधन गतिविधियाँ

FIOD ने नोट किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि इन प्लेटफार्मों का उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय लेनदेन में गुमनामी बढ़ाने के लिए किया जाता है।

"टॉर्नेडो कैश क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक मिक्सिंग सर्विस है। ऑनलाइन सेवा क्रिप्टोकरेंसी के मूल या गंतव्य को छिपाना संभव बनाती है। क्रिप्टोकरेंसी की (आपराधिक) उत्पत्ति को अक्सर ऐसी मिक्सिंग सेवाओं द्वारा जांचा नहीं जाता है या मुश्किल से जांचा जाता है। मिक्सिंग सर्विस के यूजर्स ज्यादातर अपनी गुमनामी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं।"

राज्य द्वारा वित्त पोषित हैकिंग समूह लाजर जैसे आपराधिक संगठनों के साथ संभावित संबंधों के कारण FIOD द्वारा जून 2022 से टॉरनेडो कैश की जांच चल रही है। हालाँकि, एक प्रोटोकॉल के रूप में, इसे मंजूरी देना कठिन होगा क्योंकि इसके शासन के निर्णय डीएओ (विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन) के माध्यम से सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जिसके पीछे कोई केंद्रीय इकाई नहीं होती है।

यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर से जुड़ी आपराधिक गतिविधि इस साल एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। क्रिप्टोपोटाटो द्वारा रिपोर्ट किया गया.

क्रिप्टो समुदाय प्रतिक्रियाएं

टॉरनेडो कैश के कथित डेवलपर की गिरफ्तारी के बाद, क्रिप्टो समुदाय में कई आवाजें, डेटा गोपनीयता के रक्षकों ने इस खबर का विरोध करते हुए कहा कि यह प्रोग्रामर के खिलाफ एक आक्रोश है, जो कोड विकसित करने के बावजूद, पूर्ण नियंत्रण नहीं रखते हैं। प्लैटफ़ॉर्म।

बिटकॉइन पॉडकास्ट होस्ट और बिटकॉइन मैगज़ीन के लेखक स्टीफ़न लिवरा ने कहा कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी "परेशान करने वाली खबर" थी, क्योंकि सड़क बनाने वालों की तरह, जो अपनी कार चलाते समय अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों का निर्माण करते हैं, सिक्का मिक्सर के साथ नहीं बनाया जाता है मन में एक आपराधिक उद्देश्य, भले ही अपराधी इसका इस्तेमाल करते हों।

टॉरनेडो कैश डेवलपर को नीदरलैंड के FIOD द्वारा गिरफ्तार किया जाना समाचार से संबंधित है।

कल्पना कीजिए कि अगर सड़क बनाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा था "क्योंकि अपराधी उनका इस्तेमाल करते हैं"? या घर के पर्दे के इंस्टालर?

निजता चाहने को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

- स्टीफ़न लीवर (@stephanlivera) अगस्त 12, 2022

लिवरा ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि उन्होंने वास्तव में इस डेवलपर को क्यों गिरफ्तार किया था, चाहे वह टॉरनेडो कैश प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए था या क्योंकि वह किसी और चीज में शामिल था। ब्लॉकचैन फोरेंसिक फर्म एलिप्टिक के कोफाउंडर टॉम रॉबिन्सन ने भी इसी तरह की चिंताओं को साझा किया।

क्या टॉरनेडो कैश डेवलपर को कोड लिखने के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर अपराध की आय के लिए एक रिलेयर के रूप में कार्य करने के लिए गिरफ्तार किया गया था?https://t.co/Wvd3qSVM1v

- टॉम रॉबिन्सन (@tomrobin) अगस्त 12, 2022

ब्लॉकचैन एसोसिएशन में एक वकील और नीति के प्रमुख जेक चेरविंस्की ने कहा कि उन्होंने पूरे सप्ताह मामले को देखने में बिताया। फिर भी, अब तक, उन्होंने "एक संतोषजनक औचित्य नहीं सुना" जो डेवलपर को गिरफ्तार करने की अनुमति देगा, अधिकारियों ने केवल यह संकेत दिया कि अपराधी मंच का भारी उपयोग कर रहे थे।

मैंने पूरा सप्ताह पर बिताया है @ बवंडर प्रतिबंधों और अभी तक एक संतोषजनक औचित्य नहीं सुना है।

मुख्य तर्क यह है कि "अपराधियों ने इसका बहुत उपयोग किया।" ठीक है, लेकिन वे हर उस चीज का उपयोग करते हैं जो कानून का पालन करने वाले नागरिक करते हैं।

रेखा कहाँ है? यह ढलान कितना फिसलन भरा है? अनिश्चितता एक कदम पीछे है।

- जेक चर्विन्स्की (@jchervinsky) अगस्त 11, 2022