यूएस डीओजे ने दो लोगों पर $25M क्रिप्टो पोंजी योजना को अंजाम देने का आरोप लगाया

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने क्रिप्टो पोंजी योजना को अंजाम देने के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया है, जिसने निवेशकों को लगभग 25 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है।

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति न्याय विभाग से, ऑस्ट्रेलिया के 51 वर्षीय डेविड गिल्बर्ट केसर और कैलिफ़ोर्निया के 52 वर्षीय विंसेंट एंथोनी मैज़ोट्टा जूनियर ने एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो निवेश योजना संचालित की, जो पीड़ितों को उच्च रिटर्न के झूठे वादे के साथ लुभाती थी।

डीओजे ने क्रिप्टो योजना के संचालन के लिए दो लोगों से शुल्क लिया

प्रति अदालती दस्तावेज़, केसर और मैज़ोटा ने कथित तौर पर अपने प्रस्तुत किए योजना निवेशकों के लिए ऐसे प्रोग्राम के रूप में जो क्रिप्टो बाजार में परिसंपत्तियों का व्यापार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वचालित ट्रेडिंग बॉट का उपयोग करते हैं।

दोनों ने बिटकॉइन वेल्थ मैनेजमेंट, क्लाउड9कैपिटल, ओमीक्रॉन ट्रस्ट, सर्कल सोसाइटी और माइंड कैपिटल सहित कई नामों के तहत कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। केसर और माज़ोटा ने फेडरल क्रिप्टो रिजर्व नामक एक झूठी इकाई बनाई, जिसका उद्देश्य योजना को वैध बनाने के लिए खोई हुई डिजिटल संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करना था।

कथित धोखेबाजों ने पीड़ितों को क्रिप्टो निवेश कार्यक्रमों में से एक में अपना पैसा लगाने के लिए प्रेरित करने और निवेशकों से अपने नुकसान की जांच करने और उसे ठीक करने के लिए फेडरल क्रिप्टो रिजर्व को भुगतान करने के लिए कहने का एक पैटर्न बनाया। केसर ने ब्लू विज़ार्ड और बिटकॉइन योडा जैसे ऑनलाइन व्यक्तित्वों के तहत डेविड गिल्बर्ट और डेव गेब सहित कई उपनामों के तहत पीड़ितों से संपर्क करके इस रणनीति में महारत हासिल की।

सबूतों को नष्ट करना और छिपाना

जबकि केसर और मैज़ोट्टा ने योजना जारी रखी, उन्होंने अपनी शानदार जीवनशैली को निधि देने के लिए निवेशकों की $25 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति का उपयोग किया। उन्होंने एक निजी शेफ, लक्जरी होटल आवास, निजी हवेली किराये, सुरक्षा गार्ड और चार्टर्ड जेट उड़ानों के लिए भुगतान किया।

इसके अलावा, दोनों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी करके और आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालकर सबूत नष्ट करने की साजिश रची। उन्होंने क्रिप्टो टंबलर और मिक्सर का उपयोग करके और ब्लॉकचेन हॉपिंग जैसे तरीकों को लागू करके पीड़ितों के निवेश के स्रोतों और स्थान को छिपाने की भी साजिश रची।

न्याय विभाग ने केसर और मैज़ोटा पर वायर धोखाधड़ी की साजिश, न्याय में बाधा डालने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

जबकि उनमें से प्रत्येक को कई मामलों में अधिकतम 20, 10 और पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है, केसर को पूर्व-परीक्षण रिहाई के दौरान कथित तौर पर गुंडागर्दी करने के लिए 10 साल की अतिरिक्त जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। उन पर पहले सितंबर 2019 में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा आरोप लगाया गया था मनोहन एक कपटपूर्ण योजना में.

इस बीच, डीओजे ने योजना के पीड़ितों से एक निर्दिष्ट संपर्क लाइन और ईमेल के माध्यम से पहुंचने के लिए कहा है।